Ухвала суду № 85288499, 30.10.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 628/20/19

Провадження №1-кс/628/2034/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2019 року місто Куп`янськ

Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Литвинов А.В. за участю секретаря судового засідання Борщової О.Л., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Кривошлика М.В. в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221320000110 від 28.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

29.10.2019 до суду поштою надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області надійшла заява ОСОБА_1 щодо вчинення неправомірних дій службовими особами ТОВ «Спецінжиніринг Постач» та Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради під час виконання робіт по реконструкції мереж водопостачання по вул.Садовій м.Куп`янськ, Харківської області.

Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань Куп`янським відділом Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області за №42018221320000110 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2018 між Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» укладено договір № 208 предметом якого є реконструкція мереж водопостачання по вул. Садовій м. Куп`янськ, Харківської області. Ціна договору 3 900 042,54 грн. Договором передбачено авансування у розмірі 30 % від суми договору, тобто 1 170 012 грн. Остаточний розрахунок передбачений договором після підписання акту виконаних робіт за формою КБ-2 та КБ-3. Строк договору до 31.12.2018.

28.12.2018 до договору № 208 від 31.08.2018 укладено додаткову угоду № 2 якою строк дії договору продовжено до 31.12.2019.

Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 № 1 та № 2, які підписано 22.12.2018 начальником Управління Гарбузовою О.І., представником ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» та інженером з технічного нагляду ОСОБА_3 генпідрядником за актом № 1 виконано робіт на суму 1 170 012 грн та за № 2 на суму 1 311 857,00 грн. Підписання акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-3 відбулося вже в червні 2019 року.

Згідно платіжного доручення № 4 на рахунок ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» 23.10.2018 переховано авансовий внесок в розмірі 1 170 012,00 грн.

Згідно платіжного доручення № 13 на рахунок ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» 22.12.2018 переховано кошти в розмірі 1 311 857,00 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування також встановлено, що в червні 2019 року також відбулося перерахування на рахунок ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» останньої суми за договором № 208 від 31.08.2019.

Відповідно до умов договору та платіжних доручень кошти перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ»: р/р НОМЕР_1 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, ЄДРПОУ 39699116, ІПН 396991110311.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту перерахування та отримання грошових коштів ТОВ «СПЕЦІНЖИНІРИНГ ПОСТАЧ» за договором № 208 від 31.08.2018, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку р/р НОМЕР_1 , АТ «Райффайзен Банк Аваль», та документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 31.08.2018 по 00 год. 00 хв. 28.10.2019 через зазначений банківський рахунок, а саме:

- справи, що стосуються відкриття рахунку р/р НОМЕР_1 ;

- рух коштів по розрахунковому рахунку р/р НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 31.08.2018 по 00 год. 00 хв. 28.10.2019 (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

Від прокурора Мельник І.П. до суду надійшла заява про проведення судового засідання у її відсутність, клопотання слідчого підтримує та просить задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом надсилання повідомлення на офіційну електронну адресу. Будь-яких заперечень щодо задоволення клопотання слідчого до суду не надіслав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставі ч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.

Перевіривши матеріали справи, слідчим суддя прийшов до наступного висновку.

Як передбачено частинами 5,6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

До охоронюваної законом таємниці, які містяться в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання відомості про вчинення 28.11.2018 року були внесені 28.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація скоєного - за ч. 3 ст.191 КК України (а.с.4).

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вище вказані обставини, які мають значення для кримінального провадження №№42018221320000110 від 28.11.2018, необхідно отримати тимчасовий доступ до р/р НОМЕР_1 , АТ «Райффайзен Банк Аваль», та документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 31.08.2018 по 00 год. 00 хв. 28.10.2019 через зазначений банківський рахунок, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_1 ; рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 31.08.2018 по 00 год. 00 хв. 28.10.2019 (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку із тим, що для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, необхідно надати дозвіл на отримання інформації про вищевказаний банківський рахунок.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Кривошлика Максима Вікторовича - задовольнити.

Надати слідчому СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Кривошлику Максиму Вікторовичу, слідчому СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області слідчому СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Коліснику Тимофію Васильовичу, або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Кириченко Дмитру Олексійовичу, або оперуповноваженому СКП Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Чериднику Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , АТ «Райффайзен Банк Аваль», та документів про операції, які були проведені з 00 год. 00 хв. 31.08.2018 по 00 год. 00 хв. 28.10.2019 через зазначений банківський рахунок, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунку р/р НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку р/р НОМЕР_1 , з 00 год. 00 хв. 31.08.2018 по 00 год. 00 хв. 28.10.2019 (або закриття рахунку) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів

Зобов`язати АТ «Райфайзен Банк Аваль» (01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9 тел.: 0 (800) 500-500, (044) 490-88-88):

- надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів, які були проведені з 00 год. 00 хв. 31.08.2018 по 00 год. 00 хв. 28.10.2019 через зазначений банківський рахунок № р/р НОМЕР_1 , АТ «Райфайзен Банк Аваль», та проведені з ними операції;

- у разі, якщо грошові кошти зняті в рахунку АТ «Райфайзен Банк Аваль», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на інший рахунок, вказати на який саме.

-у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ «Райфайзен Банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.В. Литвинов