Ухвала суду № 85288044, 29.10.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/15921/19

Провадження № 1-кс/638/4595/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді Цвірюка Д.В.,

за участю секретаря Куценко К.Д.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №12018220480003079 від 05.08.2019. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Германов Д.М. з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначає, що 05.08.2019 слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220480003079 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ТОВ «ПІРС » директора ОСОБА_1 який повідомив про те, що постановою господарського суду Харківської області від 23.06.2016 р. ПАТ «Науково-технологічний інститут транскрипції, трансляції і реплікації» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначеного голову ліквідаційної комісії ОСОБА_2 . Відповідно до ухвали господарського суду Харківської області від 22.09.2016, якою було затверджено реєстр вимог кредиторів ПАТ «Науково-технологічний інститут транскрипції, трансляції і реплікації», ТОВ «Пірс» є кредитором на загальну суму вимог 581809091,49 грн., у зв`язку з чим його обрано головою комітету кредиторів.

Рішення комітету кредиторів є способом волевиявлення кредиторів, відповідно саме комітет кредиторів спочатку приймає рішення про порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна. Визначенні комітетом параметри процедури продажу майна опубліковуються ліквідатором у пресі і лише після цього, в рамках прийнятого рішення, ліквідатор набуває повноваження щодо укладення відповідного договору з покупцем відносно майна банкрута (Постанова ВГСУ від 10.08.2008 у справі № 29/243пд).

Також згідно з п.56 Постанови пленуму ВСУ від18.12.2009 № 15 «Про судову практику у справах про банкрутство», при проведені процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів у справі представляє комітет кредиторів. З моменту утворення комітету кредиторів саме він, а не окремі кредитори вважається стороною у справі про банкрутство у випадках передбачених Законом, зокрема ч.1 та 13 ст. 30 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Ліквідатором не було скликано та обрано комітет кредиторів, у зв`язку з чим не було винесено на обговорення питання про продаж майна боржника, що призвело до суттєвого порушення процедури продажу даного майна та, як наслідок, до порушення прав та інтересів заставних кредиторів ТОВ «Пірс», ТОВ «Час Ч» та ТОВ «ЛЕММА КС», які на даний час складають комітет кредиторів у процедурі банкрутства ПАТ «Науково-технологічний інститут транскрипції, трансляції і реплікації».

Таким чином, за відсутності належного рішення кредиторів щодо всіх визначених Законом про банкрутство умов і порядку продажу майна банкрута, ліквідатор не має необхідного обсягу дієздатності для здійснення повноважень, передбачених ст. 25 вказаного Закону, в частині реалізації майна банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів.

Представник потерпілого ОСОБА_1. повідомив, що під час проведення процедури відкритих торгів у формі аукціону та під час здійснення реалізації майна були допущені грубі порушення вимог діючого законодавства, а також прав та інтересів кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, що підтверджується наступним фактом, відсутній визначений кредиторами склад майна яке відчужується у процедурі ліквідації банкрута, що є порушенням вимог ч.8 ст. 26 Закону про банкрутство, згідно якої повноваження щодо визначення складу майна яке підлягає відчуженню належить до компетенції комітету кредиторів, який попереднім ліквідатором не скликався та частиною 2 ст. 30 Закону про банкрутство встановлено, що порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна погоджуються з комітетом кредиторів. При проведенні процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів у справі, відповідно до ч.9 ст. 7 цього Закону України, представляють збори кредиторів або обраний ними комітет кредиторів і на теперішній час все вищеназване майно ще раз перепродане за більш високу ціну, в тому числі іпотекодержателі та кредитори не отримали ні копійки від продажу майн і за весь час який ОСОБА_2 виконувала обов`язки ліквідатора, вона жодного разу не відзвітувала перед кредиторами та гроші отриманні від продажу майна вона витрачала на власний розсуд.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що ліквідатор ОСОБА_2 відкрила рахунки ПАТ «Науково-технологічний інститут транскрипції, трансляції і реплікації» який визнано банкрутом в банку АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ:00032112 і на ці рахунки було переведено грошові кошти від торгів, та здійснено інші операції у вигляді зняття, переказів грошових коштів з рахунків ПАТ «Науково-технологічний інститут транскрипції, трансляції і реплікації» який визнано банкрутом ліквідатором, тому виникає необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницею, а саме вилучення (виїмки) у вигляді реєстру роздруківки з усіх рахунків під час здійснення усіх операцій з грошовими коштами в ПАТ «Науково-технологічний інститут транскрипції, трансляції і реплікації» який визнано банкрутом за період часу з 23.06.2016 по теперішній час.

Виходячи з викладеного на даний вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в даній документації становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно здійснити тимчасовий доступ з метою отримання оригіналів документів нотаріальної справи та реєстраційної справи вказаних документів, а саме у приватного нотаріуса так як інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику посадових осіб АТ «Державний експортно-імпортний банк України», у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у АТ «Укрексімбанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Германова Д.М. задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») ЄДРПОУ:00032112 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницею старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Германову Дмитру Миколайовичу, прокурору Харківської місцевої прокуратури№1 юристу 1-го класу Моісеєнко Олені Вікторівні, прокурору Харківської місцевої прокуратури № 1 юристу 2 класу Овод Катерині Костянтинівні, з метою вилучення (виїмки) документів, а саме:

- реєстру роздруківки з усіх рахунків під час здійснення усіх операцій з грошовими коштами ПАТ «Науково-технологічний інститут транскрипції, трансляції і реплікації» ЄДРПОУ:24473039 який визнано банкрутом за період часу з 23.06.2016 по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В.Цвірюк