Ухвала суду № 85285442, 25.10.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17801/19

Провадження № 1-кс/234/7930/19

У Х В А Л А

про вирішення клопотання

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2019 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є., т.в.о.слідчого Барнича Р.Я.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о.слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Барнича Р.Я., погоджене прокурором прокуратури Донецької області Самойленко І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о.слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Барнич Р.Я. 18.10.2019 року звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Донецької області Самойленко І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України,

а саме до речей та документів за період з 01.09.2015 року по теперішній час

- щодо інформації у вигляді повної роздруківки електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку ПП, відомості про керівників та засновників ЮО та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, торгівельні об`єкти, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників) по підприємству;

- інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам), їх контактним даним (адреси, телефони, тощо) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»;

- інформації щодо покупців та постачальників (розширену) з "Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України" (в т.ч. звітний період, Код ДПІ, Код ЄДРПОУ, Назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, Назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн., сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо), за період 2015-2019 років;

- інформації з реєстру виданих та отриманих податкових накладних за період 2015-2017 роки із зазначенням номенклатури кількості та вартості ТМЦ, робіт та послуг, придбаних реалізованих вказаним підприємством;

- щодо відкритих банківських рахунків із зазначенням таких даних: номер рахунку; найменування банку та його відділення( із зазначенням адреси), у якому він відкритий; валюти, у якій відкритий рахунок; стану рахунку (діючий чи ні); дати відкриття; дати закриття рахунку (в разі, якщо закритий);

- декларації із ПДВ із додатками за період з 2015 по 2019 рік,

які перебувають у володінні ГУДФС у Донецькій області (адреса: 87526, Донецька обл., м.Маріуполь, вул.130-ї Таганрозької дивізії, буд.114),

з можливість ознайомитися з ними та вилучити їх.

Клопотання обґрунтовано тим, що в рамках кримінального провадження №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ст.191 ч.5 КК України встановлено, що в період з 01.09.2015 року по теперішній час посадові особи ОКП "Донецьктеплокомуненерго" (ЄДРПОУ 03337119) за попередньою змовою з посадовими особами підприємств, установ та організацій, впровадили злочинну схему по розкраданню бюджетних грошових коштів під час проведення закупівлі вугільної продукції для забезпечення тепловою енергією жителів Донецької області в опалювальний період, чим завдають шкоди державному бюджету в особливо великих розмірах. Сума спричиненої матеріальної шкоди органом досудового розслідування встановлюється.

Також встановлено, що постачальником вугільної продукції ОКП "Донецьктеплокомуненерго" (ЄДРПОУ 03337119) та його виробничим одиницям було ПП «Камерон» (ЄДРПОУ 24652687, юр.адреса: вул.Добровольського, 12, м.Слов`янськ, Донецька обл.), яке постачало вугільну продукцію за завищеними цінами на виконання укладеного договору та додаткових угод.

Слідчим 02.10.2019 року на адресу Слов`янської ДПІ Слов`янсько-Лиманського управління ГУ ДФС у Донецькій області направлено запит щодо отримання документів, зі строком надання відповіді до 09.10.2019 року, однак до цього часу відповідь не надійшла.

Орган досудового розслідування вважає, що отримання вищевказаних документів обґрунтовано потребами кримінального провадження, але отримати їх в інший спосіб виявилося неможливим.

На підставі наведеного слідчий просить у клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Також в клопотанні зазначено прохання про проведення судового розгляду без повідомлення службових осіб ГУДФС у Донецькій області у зв`язку з існуванням ризиків загрози знищення або зміни речей та документів.

З огляду на недоведеність обґрунтованості існування наведених ризиків, а також фактичне повідомлення володільця документів про потреби досудового розслідування листом слідчого від 02.10.2019 року, слідчим суддею здійснено повідомлення володільця документів - ГУДФС у Донецькій області про судове засідання з розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судове засідання представник ГУДФС у Донецькій області не з`явився, був належним чином повідомлений, заяв не надав.

Відповідно до ст.163 ч.4 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, право звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та його форма, речі і документи, до яких заборонено доступ, або такі, які містять охоронювану законом таємницю, визначені ст.ст.159-162 КПК України.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема обов`язок сторони кримінального провадження, яка звернулася с клопотанням, довести його обґрунтованість, зазначені у ст.163 КПК України.

Згідно загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеним ст.132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Одночасно слід враховувати, що відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.3 ч.1 п.18 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Так, встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження №42019051100000196, внесеного до ЄРДР 20.06.2019 року за ст.191 ч.5 КК України, здійснюється Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області, а саме відповідно до витягу з ЄРДР та згідно постанови від 18.09.2019 року - групою слідчих Осипець С.А. , Тарасенко І . Л., старший групи Барнич Р.Я. , місце проведення досудового розслідування - м.Краматорськ.

Згідно наказу начальника ГУНП в Донецькій області №1459 від 07.06.2019 року визначені місця розміщення працівників слідчого управління ГУНП в Донецькій області приміщення, що розташовані за наведеним адресами, зокрема м.Краматорськ, вул.Академічна, 21.

Юридичною адресою СУ ГУНП в Донецькій області є м.Маріуполь, пр.Нахімова, 86. Місцем розміщення практичних відділів слідчого управління ГУНП в Донецькій області є зокрема м.Краматорськ, вул.Академічна, 21 (для слідчих відділів СУ, які дислокуються на півночі).

Згідно ст.132 ч.2 п.1 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається: 1) до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Згідно ст.38 КПК України передбачено, що органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є, зокрема, слідчі підрозділи.

Таким чином розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ підсудний слідчим суддями Краматорського міського суду.

Згідно витягу з ЄРДР №42019051100000196 короткий виклад обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зазначено наступним чином:

в період з 01.09.2015 року по теперішній час посадові особи ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (код ЄДРПОУ 03337119) за попередньою змовою з посадовими особами підприємств, установ та організацій впровадили злочинну схему по розкраданню бюджетних грошових коштів під час проведення закупівлі вігульної продукції для забезпечення тепловою енергією жителів Донецької області в опалювальний період, чим завдають шкоди державному бюджету в особливо великих розмірах (сума матеріальної шкоди встановлюється).

Окрім витягу з ЄРДР для підтвердження обставин кримінального правопорушення до клопотання про тимчасовий доступ наданий протокол від 07.10.2019 року допиту свідка Пімшина О.Г. , який є власником ПП «Камерон». Однак згідно вказаного протоколу, свідок заперечує будь-яку протиправну діяльність у стосунках з ОКП «Донецьктеплокомуненерго».

Інших документів, які б вказували на обґрунтовані підстави внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та початок досудового розслідування, а також про вжиті заходи з досудового розслідування кримінального провадження, немає.

Рапорт старшого оперуповноваженого Гончаренко О. не має дати складання, містить відомості про наявність оперативної інформації щодо злочинної діяльності посадових осіб ОКП «Донецьктеплокомуненерго» при закупівлі вугілля, однак на чому ґрунтується такий висновок невідомо. Вказаний рапорт є документом службового характеру та не є документом доказового значення в розумінні ст.99 КПК України.

З копії листа т.в.о.начальника управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 31.07.2019 року на адресу генерального директора ОКП «Донецьктеплокомуненерго» вбачається, що дане управління здійснює оперативне супроводження кримінального провадження №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ст.191 ч.5 КК України за фактом несанкціонованого відбору природного газу теплопостачальними підприємствами Донецької області протягом опалювального періоду 2018-2019 року та пропонує надати належним чином завірені копії певних документів.

Разом з тим з вищенаведеного змісту обставин кримінального правопорушення, зазначеного у витягу з ЄРДР №42019051100000196, мова йдеться про закупівлю вугільної продукції.

З пояснень слідчого у судовому засіданні не встановлено, які саме реальні слідчі дії були вчинені у кримінальному провадженні, окрім оперативних заходів. Сума шкоди не встановлена. На чому ґрунтується висновок про шахрайські дії посадових осіб ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та завдання шкоди в особливо великих розмірах незрозуміло.

Наявний лист-запит слідчого від 02.10.2019 року №9879/20-2019/1 про надання документів, спрямований на адресу Слов`янської ДПІ Слов`янсько-Лиманського управління ГУ ДФС у Донецькій області, свідчить про вжиття органом досудового розслідування заходів в порядку ст.ст.93, 132 ч.4 КПК України, однак не доводить будь-яких підстав вважати, що мало місце скоєння злочину.

Відповідно до ст.132 ч.5 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Надані до клопотання докази, оцінка яких наведена слідчим суддею вище, не доводять обґрунтованості клопотання слідчого.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ задоволенню не підлягає на підставі ст.132 ч.3 п.1, п.2 КПК України, оскільки слідчим не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст.2, 3, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о.слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Барнича Р.Я., погоджене прокурором прокуратури Донецької області Самойленко І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019051100000196 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. М. Марченко