Ухвала суду № 85284835, 25.10.2019, Біловодський районний суд Луганської області

Справа № 408/6688/19-к

1-кс/408/1301/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с. Біловодськ 25 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., при секретарі Мірошнік Г.Г., розглянувши клопотання прокурора Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Лисенко В.В. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у прокуратурі Луганської області та їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження за № 12018130430000023 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

17 жовтня 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Лисенко В.В. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у прокуратурі Луганської області та їх вилучення.

Прокурор в судове засідання не з`явились, від прокурора надійшла заява про розгляд справи у її відсутність. Свою позицію за клопотанням підтримала та прохала його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, дослідивши надані письмові докази, вислухавши учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області перебуває кримінальне провадження № 12018130430000023 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до актів виконаних робіт за формою КБ-2в на виконання договорів по реконструкції та капітального ремонту теплиці прибудованої до класу біології та класу біології Біловодської гімназії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 жовтня 2017 року між замовником - Відділом освіти Біловодської районної державної адміністрації Луганської області в особі начальника ОСОБА_1 , з однієї сторони та підрядником - ТОВ «БК «ДОНБАССПЕЦБУД» в особі директора ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) з іншої сторони укладено договір № 531 з капітального ремонту теплиці прибудованої до класу біології Біловодської гімназії розташованого за адресою: вул. Біловодська, № 148-А, смт. Біловодськ, Луганська область, та ремонту самого класу біології. Договірна ціна за договором складає: 335 349,44 грн., ПДВ 83 837,36 грн. Загальна вартість з ПДВ 419 186,80 грн.

26 грудня 2017 року укладено додаткову угоду № 1 у зв`язку з економією коштів, відповідно до якої внесенні зміни до договору № 531 від 03 жовтня 2017 року, загальна вартість з ПДВ 419 169, 53 грн.

27 грудня 2017 року складено та підписано Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року, за підписом замовника - ОСОБА_1 . , підрядника - ОСОБА_2 та інженера технічного нагляду - ОСОБА_5 .

Окрім того, 03 жовтня 2017 року між замовником - Відділом освіти Біловодської районної державної адміністрації Луганської області в особі начальника ОСОБА_1 , з однієї сторони та підрядником - ТОВ «БК «ДОНБАССПЕЦБУД» в особі директора ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) з іншої сторони укладено договір № 532 з реконструкції теплиці прибудованої до класу біології Біловодської гімназії за розташованого адресою: вул. Біловодська, №148-А, смт. Біловодськ, Луганська область, та ремонту самого класу біології. Договірна ціна за цим договором складає: 808 846,67 грн., ПДВ 161 769,33 грн. Загальна вартість з ПДВ 970 616,00 грн.

26 грудня 2017 року укладено додаткову угоду №1 у зв`язку з економією коштів, відповідно до якої внесенні зміни до договору №532 від 03 жовтня 2017 року, загальна вартість з ПДВ 970 548,78 грн.

27 грудня 2017 року підрядником складено та підписано Акт приймання виконаних будівельних робіт б/н за грудень 2017 року, за підписом замовника -ОСОБА_1., підрядника - ОСОБА_2 , та інженера технічного нагляду - ОСОБА_5 .

Під час проведення огляду місця події та проведеному візуальному обстеженні об`єму фактично виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів на об`єкті реконструкції та ремонту, встановлено явну невідповідність фактичних робіт з тим переліком, який зазначений в актах приймання виконаних будівельних робіт.

З метою встановлення невідповідності фактичних робіт з тим переліком, який зазначений в актах приймання виконаних будівельних робіт під час проведення досудового розслідування призначена будівельно-технічна експертиза. Згідно з висновком будівельно-технічної експертизи №244 від 27 червня 2018 року встановлено завищення вартості та обсягів виконаних робіт у розмірі 379 122,98 грн.

Допитана у якості свідка ОСОБА_6 , начальник групи по централізованому господарському обслуговуванню шкіл відділу освіти виконавчого комітету Біловодської селищної ради, пояснила, що залучення підрядника проводиться через портал «Прозоро», однак начальник відділу освіти ОСОБА_1 уклав прямий договір з підрядником ТОВ «БК «Донбасспецбуд», чим порушив ЗУ «Про публічні закупівлі». Крім цього, ОСОБА_6 пояснила, що вона особисто здійснювала вибір інженера з технічного нагляду, однак у зв`язку з тим, що роботи повинні були проводитися в кінці року декілька інженерів відмовились. В подальшому ОСОБА_1 представив їй ОСОБА_5 та повідомив їй, що останній буде надавати послуги з технічного нагляду під час проведення робіт з реконструкції. Крім цього, ОСОБА_6 пояснила, що роботи з реконструкції були виконані не в повному обсязі, про що вона повідомляла начальника відділу освіти Біловодської РДА ОСОБА_1 та попереджала останнього не підписувати акти виконаних робіт, але ОСОБА_1 не відреагував на її попередження з невідомих їй причин.

Допитані у якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , вчителі Біловодської гімназії пояснили, що в теплиці прибудованої до класу біології та в класі біології Біловодської гімназії дійсно проводилися роботи з реконструкції, однак роботи проведені не в повному обсязі. Проводити заняття у вказаних приміщеннях не можливо, оскільки клас та теплиця не придатний для цього.

Наведене свідчить, що під час складання та підписання актів виконаних робіт за договорами № 531 та № 532 від 03 жовтня 2017 року про виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту теплиці прибудованої до класу біології та класу біології Біловодської гімназії, посадові особи підрядника та замовник в особі начальника відділу освіти Біловодської районної державної адміністрації Луганської області ОСОБА_1 чітко розуміли, що вносять до актів недостовірні відомості про фактичні об`єми виконаних робіт, у зв`язку з чим вони являються підробленими в частині внесення завідомо недостовірних даних щодо виконаних робіт та використаних матеріалів на об`єкті реконструкції та ремонту.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення факту підписання інженером технічного нагляду - ОСОБА_5 , підрядником - ТОВ «БК «ДОНБАССПЕЦБУД» в особі директора ОСОБА_2 актів прийняття виконаних робіт за договорами № 531 та № 532 у кримінальному провадженні необхідно призначити та провести почеркознавчу експертизу.

Окрім того, під час проведення досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що акти прийняття виконаних робіт за договорами № 531 та № 532 замість ОСОБА_2 міг підписати ОСОБА_12 , (з моменту реєстрації до 08.09.2015 був директором, головним бухгалтером та особою, яка має право підпису ТОВ «БК «ДОНБАССПЕЦБУД») підробивши при цьому підпис ОСОБА_2 . Зокрема з пояснення ОСОБА_1 встановлено, що на момент підпису ним договору підряду ОСОБА_2 присутній не був, замість нього був присутній ОСОБА_12 , який відрекомендувався юристом ТОВ «БК «ДОНБАССПЕЦБУД» та який привіз договір будівельного підряду, у якому підпис в графі директор, виконаний від імені ОСОБА_2 вже стояв. На питання: Де, коли та за яких умов підписані акти виконаних робіт? - ОСОБА_1 відповів, що після огляду інженером з технічного нагляду об`єкту, у присутності представника підрядника ОСОБА_12 інженер підписав акти виконаних робіт.

Тобто з вказаної відповіді вбачається, що на момент підписання вказаних актів ОСОБА_2 не було, замість нього був присутній ОСОБА_12 який і надав на підпис вказані акти виконаних робіт. З записів, які містяться в трудовій книжці ОСОБА_2 встановлено, що 30.11.2017 ОСОБА_2 наказом від 30.11.2017 звільнений з посади директора ТОВ «БК «ДОНБАССПЕЦБУД», а від так не міг підписувати вказані акти виконаних робіт.

На підставі викладеного, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_12 міг підробити підпис ОСОБА_2 під час підписання підрядником - ТОВ «БК «ДОНБАССПЕЦБУД» актів прийняття виконаних робіт за договорами № 531 та № 532 у кримінальному провадженні необхідно призначити та провести почеркознавчу експертизу.

Від добровільного надання зразків почерку та підписів для проведення експертизи ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_2 відмовились.

Відповідно до підпункту 1.3 пункту 1 розділу 1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції Наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) (далі науково-методичні рекомендації), якими керуються експерти, для проведення почеркознавчої експертизи орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами;

Відповідно до підпункту 1.8 пункту 1 розділу 1 науково-методичних рекомендацій, - як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках.

Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 розділу 1 науково-методичних рекомендацій, для проведення почеркознавчої експертизи рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином встановлено, що з метою призначення та проведення почеркознавчої експертизи для встановлення факту підписання інженером технічного нагляду - ОСОБА_5 , підрядником - ТОВ «БК «ДОНБАССПЕЦБУД» в особі директора ОСОБА_2 актів прийняття виконаних робіт за договорами № 531 та № 532 або іншою особою від його імені, зокрема ОСОБА_12 у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_12 не менш ніж у вказаній кількості.

Враховуючи, що від добровільного надання зразків почерку та підписів для проведення експертизи ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_2 відмовились, підписувати процесуальні документи також відмовились, виникла потреба в отриманні більшої кількості вільних зразків для проведення почеркознавчої експертизи.

Під час проведення досудового розслідування з метою отримання інформації про наявність документів, у яких містяться оригінали вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_12 до Головного управління ДФС у Луганській області направлено запит.

Відповідно до відповіді управління ДФС у Луганській області документи реєстраційної частини облікової справи ТОВ «БК ДОНБАССПЕЦБУД», які безумовно містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_12 було вилучено на підставі ухвали Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 13.10.2016 (кримінальне провадження № 1-кс/428/6240/2016, справа № 428/10536/16-к).

Моніторингом Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено наявність ухвали від 13 жовтня 2016 року у провадженні № 1-кс/428/6240/2016, справа № 428/10536/16-к, відповідно до якої встановлено, що тимчасовий доступ до документів реєстраційної частини облікової справи ТОВ «БК ДОНБАССПЕЦБУД» з можливістю її вилучення надано слідчим слідчої групи першого слідчого відділу прокуратури Луганської областів межах кримінального провадження №42015130610000462 від 18.11.2015. Також із вказаної ухвали вбачається, що вказане кримінальне провадження перебувало в провадженні саме слідчих слідчої групи першого слідчого відділу прокуратури Луганської області.

На підставі запиту в порядку ст. 36 КПК України, ч. 2 ст. 93 КПК України, ст. 222 КПК України, ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних», з метою підготовки клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення та додатків до клопотання, у приміщенні прокуратури Луганської області (код ЄДРПОУ 02909921), розташованої за адресою: Луганська область м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27 здійснено вивчення кримінального провадження №42015130610000462 від 18.11.2015 під час якого встановлено, що воно

31 жовтня 2017 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Також встановлено наявність документів, які містять оригінали необхідних для проведення почеркознавчої експертизи зразків почерку та підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_2 та отримано копії цих документів, а саме:

- документів за договором будівельного підряду № 21 від 14 липня 2015 року, укладеного між управлінням капітального будівництва (далі УКБ) Луганської області (замовник) та ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» (підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , предметом якого є роботи з капітального ремонту головного корпусу Троїцької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області з усіма додатковими угодами, календарними графіками виконання робіт, дефектними актами, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, договірними цінами, актами приймання виконаних будівельних робіт, локальними кошторисами та розрахунками, у тому числі загальновиробничих витрат до них, пояснювальними записками, підсумковими відомостями ресурсів, у тому числі:

?договору будівельного підряду № 21 від 14.07.2015;

?додатку № 1 до договору будівельного підряду № 21 від 14.07.2015 (календарний графік виконання робіт із строком виконання до 28.08.2015);

?додаткової угоди № 1 до договору будівельного підряду № 21 від 14.07.2015;

?додатку № 1 до договору будівельного підряду № 21 від 14.07.2015 (календарний графік виконання робіт із строком виконання до 30.10.2015);

?додаткової угоди № 2 до договору будівельного підряду № 21 від 14.07.2015;

?додатку № 1 до договору будівельного підряду № 21 від 14.07.2015 (календарний графік виконання робіт із строком виконання до 28.12.2015);

?акта № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року;

?підсумкової відомості ресурсів за грудень 2015 року;

?підсумкової відомості ресурсів за серпень 2015 року;

?акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2015 року;

?акта № б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року;

?підсумкової відомості ресурсів без вказівки звітного періоду;

?дефектного акта затвердженого 13.07.2015;

?договірної ціни, складеної в поточних цінах станом на 13.07.2015;

?розрахунку №№ 1-4. Прямі витрати на загальновиробничі витрати: будівельні роботи/ монтажні роботи;

?локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1, складеного в поточних цінах станом на 13.07.2015;

?договірної ціни на Капітальний ремонт головного корпусу Троїцької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області, що здійснюється в 2015 році, складеного в поточних цінах станом на 13.07.2015;

?довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2015 року;

?довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2015 року;

?довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року;

- документів за договором будівельного підряду № 23 від 16 липня 2015 року, укладеного між УКБ Луганської області (замовник) та ТОВ «БК «Донбасспецбуд» (підрядник), в особі директора ОСОБА_12 , предметом якого є капітальний ремонт Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту по вул. Леніна, 140 в м. Попасна Луганської області, з усіма додатковими угодами, календарними графіками виконання робіт, дефектними актами, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, договірними цінами, актами приймання виконаних будівельних робіт, локальними кошторисами та розрахунками, у тому числі загальновиробничих витрат до них, пояснювальними записками, підсумковими відомостями ресурсів, у тому числі:

?договору будівельного підряду № 23 від 16.07.2015;

?додатку № 1 до договору будівельного підряду № 23 від 16.07.2015 (календарний графік виконання робіт із строком виконання до 31.10.2015);

?додаткової угоди № 1 до договору будівельного підряду № 23 від 16.07.2015;

?додатку № 1 до договору будівельного підряду № 23 від 16.07.2015 (календарний графік виконання робіт із строком виконання до 31.10.2015);

?додаткової угоди № 2 до договору будівельного підряду № 23 від 16.07.2015;

?додатку № 1 до договору будівельного підряду № 23 від 16.07.2015 (календарний графік виконання робіт із строком виконання до 25.12.2015);

?дефектного акта затвердженого 14.07.2015;

?довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 року;

?акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року;

?довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року;

?акта № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року;

?договірної ціни на Капітальний ремонт Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту по вул. Леніна, 140 в м. Попасна Луганської області, що здійснюється в 2015 році, складеної в поточних цінах станом на 14.07.2015;

?зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва складеного в поточних цінах станом на 14.07.2015;

?пояснювальної записки;

?кошторисного розрахунку суми коштів на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом у 2 примірниках;

?локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1, складеного в поточних цінах станом на 14.07.2015;

?підсумкової відомості ресурсів;

?розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на ремонтні роботи;

- документів за договором будівельного підряду № 58 від 09 грудня 2015 року укладеного між УКБ Луганської області (замовник) та ТОВ «БК «Донбасспецбуд» (підрядник), в особі директора ОСОБА_2 , предметом якого є капітальний ремонт учбових майстерень Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту по пров. Деповський, 2-г в м. Попасна Луганської області, з усіма додатковими угодами, календарними графіками виконання робіт, дефектними актами, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, договірними цінами, актами приймання виконаних будівельних робіт, локальними кошторисами та розрахунками, у тому числі загальновиробничих витрат до них, пояснювальними записками, підсумковими відомостями ресурсів, у тому числі:

?договору будівельного підряду № 58 від 09.12.2015;

?додатку № 1 до договору будівельного підряду № 58 від 09.12.2015 (календарний графік виконання робіт із строком виконання до 28.12.2015);

?акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року;

?договірної ціни на Капітальний ремонт учбових майстерень Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту по пров. Деповський, 2-г в м. Попасна Луганської області, що здійснюється в 2015 році;

- папки ТОВ «БК «Донбасспецбуд» справа № 12-14-18-62, яка містить реєстраційну частину облікової справи ТОВ «БК «Донбасспецбуд» з документами, у тому числі:

?заяви від 21.09.2015;

?запиту від 06.08.2015;

?реєстраційної заяви від 06.07.2015;

?заяви від 06.07.2015 з інформацією про засновників;

?відомостей про розрахункові рахунки підприємства;

- папки ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» справа № 29-45/38141485, яка містить реєстраційну частину облікової справи ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» з документами, у тому числі:

?довідки від 28.05.2015 в 2 екземплярах;

?запиту ОСОБА_5 про надання довідки ф. 2 від 15.05.2015;

?довідки про взяття на облік № 152 від 06.08.2012;

?додатку;

?відповіді на запит від 06.08.2012;

?заяви ОСОБА_12 від 06.08.2012 з додатками;

?виписки № НОМЕР_1 ;

?довіреності від 20.07.2012 наданої ОСОБА_14 . ОСОБА_12

?довідки № 481654;

?статуту ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» від 30.07.2012, затвердженого протоколом № 1 від 24.07.2012;

?відомостей про розрахункові рахунки підприємства;

- реєстраційної справи ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» вилученої у ЦНАП в м. Сєвєродонецьку, у тому числі:

?довіреності від 24.07.2012;

?довіреності від 24.07.2012;

?доручення № 11 від 14.09.2015;

?статуту, затвердженого протоколом № 1 від 24.07.2012;

?Наказу № 09-к від 31.07.2015.

- реєстраційної справи ПП «БК «Донбасспецбуд» вилученої у ЦНАП в м. Сєвєродонецьку, у тому числі:

?статуту, затвердженого протоколом № 1 від 19.06.2015;

?доручення до державного реєстру від 27.08.2015;

?протоколу № 1 від 07.09.2015;

?доручення до державного реєстру від 07.09.2015;

?наказу № 3-к від 07.09.2015;

?наказу № 2-к від 07.09.2015;

?протоколу № 1 від 19.11.2015;

?протоколу № 2 від 19.11.2015;

?додатку № 1 до статуту від 19.11.2015;

?доручення від 19.11.2015.

?протоколу № 1 від 19.06.2015;

?договору № 1 купівлі-продажу части в статутному капіталі ТОВ «БК «Донбаспецбуд»;

?документу підтвердження правомочності прийняття рішень щодо внесення змін до установчих документів від 19.06.2015;

Таким чином встановлено, що у володінні прокуратури Луганської області (код ЄДРПОУ 02909921), розташованої за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27 у матеріалах закритого на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінального провадження №42015130610000462 від 18 листопада 2015 року,знаходяться документи реєстраційних частин облікових справ ТОВ «БК ДОНБАССПЕЦБУД» та ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» та документи за договорами будівельних підрядів, які містять оригінали вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_12 , які самі по собі, і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для використання їх у якості доказів під час встановлення факту підписання інженером технічного нагляду - ОСОБА_5 , підрядником - ТОВ «БК «ДОНБАССПЕЦБУД» в особі директора ОСОБА_2 або від його імені ОСОБА_12 актів прийняття виконаних робіт за договорами № 531 та № 532 та зв`язку цих осіб, який утворився задовго до укладання договорів № 531 та № 532 (з реєстраційних частин облікових справ ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» вбачається зв`язок ОСОБА_12 з ОСОБА_5 , а саме: на момент, коли ОСОБА_5 був керівником ПП «Рубіжтеплогазмонтаж», ОСОБА_12 був на цьому ж підприємстві довіреною особою, та мав повноваження відповідно до довіреності від 24 липня 2012 року), що вказує на завчасну можливість змови вказаних осіб до початку вчинення злочину, який є предметом розслідування цього кримінального провадження.

За відсутності вказаних документів, які містять вільні зразки почерку та підписів вказаних осіб не можливо провести, а відтак і призначити вказану почеркознавчу експертизу і таким чином довести факт підписання інженером технічного нагляду - ОСОБА_5 , підрядником - ТОВ «БК «ДОНБАССПЕЦБУД» в особі директора ОСОБА_2 або від його імені ОСОБА_12 актів прийняття виконаних робіт за договорами № 531 та № 532 у кримінальному провадженні та зв`язку цих осіб, який утворився задовго до укладання договорів № 531 та № 532 і таким чином довести можливість змови вказаних осіб до початку вчинення злочину, який є предметом розслідування цього кримінального провадження.

Відповідно ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», поширення персональних даних, щодо передачі відомостей про фізичну особу можливе за згодою суб`єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Про неможливість отримати в інший спосіб вказаних документів, зокрема за згодою ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_12 свідчить відмова останніх надавати зразки для проведення експертизи і відмова останніх ставити власні підписи у протоколах слідчих та процесуальних дій, отже отримати в інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення отримати в інший спосіб ці документи не можливо.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема факту підписання інженером технічного нагляду - ОСОБА_5 , підрядником - ТОВ «БК «ДОНБАССПЕЦБУД» в особі директора ОСОБА_2 або від його імені ОСОБА_12 актів прийняття виконаних робіт за договорами № 531 та № 532, та зв`язку цих осіб, який утворився задовго до укладання договорів № 531 та № 532 і таким чином довести можливість змови вказаних осіб до початку вчинення злочину, який є предметом розслідування цього кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні прокуратури Луганської області (код ЄДРПОУ 02909921), розташованої за адресою: Луганська область м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, а саме до документів реєстраційних частин облікових справ ТОВ «БК ДОНБАССПЕЦБУД» та ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» та документів за договорами будівельних підрядів: № 23 від 16.07.2015 укладеного між УКБ Луганської області (замовник) та ТОВ «БК «Донбасспецбуд» (підрядник) предметом якого є капітальний ремонт Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту по вул. Леніна, 140 в м. Попасна Луганської області; № 58 від 09.12.2015 укладеного між УКБ Луганської області (замовник) та ТОВ «БК «Донбасспецбуд» (підрядник) предметом якого є капітальний ремонт учбових майстерень Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту по пров. Деповський, 2-г в м. Попасна Луганської області; № 21 від 14 липня 2015 року укладеного між УКБ Луганської області (замовник) та ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» (підрядник) в особі директора ОСОБА_5 предметом якого є роботи з капітального ремонту головного корпусу Троїцької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області, які містять оригінали почерку та підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_12 з можливістю їх вилучення, які самі по собі, і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні прокурор прохав провести розгляд без виклику особи, в розпорядженні якої перебуває інформація, тобто в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Прокурором доведено, що з метою встановлення факту підписання інженером технічного нагляду - ОСОБА_5 , підрядником - ТОВ «БК «ДОНБАССПЕЦБУД» в особі директора ОСОБА_2 або від його імені ОСОБА_12 актів прийняття виконаних робіт за договорами № 531 та № 532, та зв`язку цих осіб, який утворився задовго до укладання договорів № 531 та № 532, довести можливість змови вказаних осіб до початку вчинення злочину, з метою призначення та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні прокуратури Луганської області (код ЄДРПОУ 02909921), розташованої за адресою: Луганська область м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Лисенко В.В. - задовольнити повністю.

Надати прокурору Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Лисенко Вікторії Василівні, або оперативним співробітникам за дорученням прокурора, а саме: старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу № 3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Мележику Владиславу Володимировичу, старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу № 3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Синєгубкі Сергію Олександровичу, старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу № 3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Куденко Володимиру Олександровичу, старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу № 3 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Попову Олександру Андрійовичу до тимчасового доступу документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні прокуратури Луганської області (код ЄДРПОУ 02909921), розташованої за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, б.27, у матеріалах закритого на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України кримінального провадження № 42015130610000462 від 18.11.2015, а саме до оригіналів наступних документів:

- за договором будівельного підряду № 21 від 14.07.2015 укладеного між УКБ Луганської області (замовник) та ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» (підрядник) в особі директора ОСОБА_5 предметом якого є роботи з капітального ремонту головного корпусу Троїцької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області з усіма додатками, додатковими угодами, календарними графіками виконання робіт, дефектними актами, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, договірними цінами, актами приймання виконаних будівельних робіт, локальними кошторисами та розрахунками, у тому числі загальновиробничих витрат до них, пояснювальними записками, підсумковими відомостями ресурсів, у тому числі:

?договору будівельного підряду № 21 від 14.07.2015;

?додатку № 1 до договору будівельного підряду № 21 від 14.07.2015 (календарний графік виконання робіт із строком виконання до 28.08.2015);

?додаткової угоди № 1 до договору будівельного підряду № 21 від 14.07.2015;

?додатку № 1 до договору будівельного підряду № 21 від 14.07.2015 (календарний графік виконання робіт із строком виконання до 30.10.2015);

?додаткової угоди № 2 до договору будівельного підряду № 21 від 14.07.2015;

?додатку № 1 до договору будівельного підряду № 21 від 14.07.2015 (календарний графік виконання робіт із строком виконання до 28.12.2015);

?акта № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року;

?підсумкової відомості ресурсів за грудень 2015 року;

?підсумкової відомості ресурсів за серпень 2015 року;

?акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2015 року;

?акта № б/н приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року;

?підсумкової відомості ресурсів без вказівки звітного періоду;

?дефектного акта затвердженого 13.07.2015;

?договірної ціни, складеної в поточних цінах станом на 13.07.2015;

?розрахунку №№ 1-4. Прямі витрати на загальновиробничі витрати: будівельні роботи/ монтажні роботи;

?локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1, складеного в поточних цінах станом на 13.07.2015;

?договірної ціни на Капітальний ремонт головного корпусу Троїцької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області, що здійснюється в 2015 році, складеного в поточних цінах станом на 13.07.2015;

?довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2015 року;

?довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2015 року;

?довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року;

- документів за договором будівельного підряду № 23 від 16.07.2015 укладеного між управлінням капітального будівництва Луганської області (замовник) та ТОВ «БК «Донбасспецбуд» (підрядник), в особі директора ОСОБА_12 , предметом якого є капітальний ремонт Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту по вул. Леніна, 140 в м. Попасна Луганської області, з усіма додатками, додатковими угодами, календарними графіками виконання робіт, дефектними актами, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, договірними цінами, актами приймання виконаних будівельних робіт, локальними кошторисами та розрахунками, у тому числі загальновиробничих витрат до них, пояснювальними записками, підсумковими відомостями ресурсів, у тому числі:

?договору будівельного підряду № 23 від 16.07.2015;

?додатку № 1 до договору будівельного підряду № 23 від 16.07.2015 (календарний графік виконання робіт із строком виконання до 31.10.2015);

?додаткової угоди № 1 до договору будівельного підряду № 23 від 16.07.2015;

?додатку № 1 до договору будівельного підряду № 23 від 16.07.2015 (календарний графік виконання робіт із строком виконання до 31.10.2015);

?додаткової угоди № 2 до договору будівельного підряду № 23 від 16.07.2015;

?додатку № 1 до договору будівельного підряду № 23 від 16.07.2015 (календарний графік виконання робіт із строком виконання до 25.12.2015);

?дефектного акта затвердженого 14.07.2015;

?довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 року;

?акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року;

?довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2015 року;

?акта № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року;

?договірної ціни на Капітальний ремонт Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту по вул. Леніна, 140 в м. Попасна Луганської області, що здійснюється в 2015 році, складеної в поточних цінах станом на 14.07.2015;

?зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва складеного в поточних цінах станом на 14.07.2015;

?пояснювальної записки;

?кошторисного розрахунку суми коштів на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом у 2 примірниках;

?локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1, складеного в поточних цінах станом на 14.07.2015;

?підсумкової відомості ресурсів;

?розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на ремонтні роботи;

- документів за договором будівельного підряду № 58 від 09.12.2015 укладеного між УКБ Луганської області (замовник) та ТОВ «БК «Донбасспецбуд» (підрядник), в особі директора ОСОБА_2 , предметом якого є капітальний ремонт учбових майстерень Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту по пров. Деповський, 2-г в м. Попасна Луганської області, з усіма додатками, додатковими угодами, календарними графіками виконання робіт, дефектними актами, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, договірними цінами, актами приймання виконаних будівельних робіт, локальними кошторисами та розрахунками, у тому числі загальновиробничих витрат до них, пояснювальними записками, підсумковими відомостями ресурсів, у тому числі:

?договору будівельного підряду № 58 від 09.12.2015;

?додатку № 1 до договору будівельного підряду № 58 від 09.12.2015 (календарний графік виконання робіт із строком виконання до 28.12.2015);

?акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року;

?договірної ціни на Капітальний ремонт учбових майстерень Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту по пров. Деповський, 2-г в м. Попасна Луганської області, що здійснюється в 2015 році;

- папки ТОВ «БК «Донбасспецбуд» справа № 12-14-18-62, яка містить реєстраційну частину облікової справи ТОВ «БК «Донбасспецбуд» з документами, у тому числі:

?заяви від 21.09.2015;

?запиту від 06.08.2015;

?реєстраційної заяви від 06.07.2015;

?заяви від 06.07.2015 з інформацією про засновників;

?відомостей про розрахункові рахунки підприємства;

- папки ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» справа № 29-45/38141485, яка містить реєстраційну частину облікової справи ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» з документами, у тому числі:

?довідки від 28.05.2015 в 2 екземплярах;

?запиту ОСОБА_5 про надання довідки ф. 2 від 15.05.2015;

?довідки про взяття на облік № 152 від 06.08.2012;

?додатку;

?відповіді на запит від 06.08.2012;

?заяви ОСОБА_12 від 06.08.2012 з додатками;

?виписки № НОМЕР_1 ;

?довіреності від 20.07.2012 наданої ОСОБА_14 . ОСОБА_12

?довідки № 481654;

?статуту ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» від 30.07.2012, затвердженого протоколом № 1 від 24.07.2012;

?відомостей про розрахункові рахунки підприємства;

- реєстраційної справи ПП «Рубіжтеплогазмонтаж» вилученої у ЦНАП в м. Сєвєродонецьку, у тому числі:

?довіреності від 24.07.2012;

?довіреності від 24.07.2012;

?доручення № 11 від 14.09.2015;

?статуту, затвердженого протоколом № 1 від 24.07.2012;

?Наказу № 09-к від 31.07.2015.

- реєстраційної справи ПП «БК «Донбасспецбуд» вилученої у ЦНАП в м. Сєвєродонецьку, у тому числі:

?статуту, затвердженого протоколом № 1 від 19.06.2015;

?доручення до державного реєстру від 27.08.2015;

?протоколу № 1 від 07.09.2015;

?доручення до державного реєстру від 07.09.2015;

?наказу № 3-к від 07.09.2015;

?наказу № 2-к від 07.09.2015;

?протоколу № 1 від 19.11.2015;

?протоколу № 2 від 19.11.2015;

?додатку № 1 до статуту від 19.11.2015;

?доручення від 19.11.2015.

?протоколу № 1 від 19.06.2015;

?договору № 1 купівлі-продажу части в статутному капіталі ТОВ «БК «Донбаспецбуд»;

?документу підтвердження правомочності прийняття рішень щодо внесення змін до установчих документів від 19.06.2015,

які містять оригінали почерку та підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_12 та доводять можливість змови між вказаними особами для вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом розслідування кримінального провадження 12018130430000023 від 11 січня 2018 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівнику Прокуратури Луганської області, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу постановлено у нарадчій кімнаті 25 жовтня 2019 року.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.С. Рукас