Ухвала суду № 85283888, 30.10.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/19344/19

Провадження № 1-кс/344/10039/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Мельницької Л.Т., розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Жданюка М.А., яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Харуном Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019090010003562 від 25.10.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019090010003562 від 25.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру та реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно ТОВ «Торговий Сервіс», які розпочато на підставі повідомлення генерального директора ТОВ «Торговий сервіс» і повідомлення в засобах масової інформації.

Встановлено, що на території м. Івано-Франківськ діє підприємство ТОВ «Торговий сервіс» (код 31790495), зареєстроване за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Гнатюка, буд. 13, кв. 5, з основним видом економічної діяльності 46.39 «Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», та статутний капітал якого становить 18 000 000 грн. (розміри внесків учасників - 17 982 000,00 грн. (99,9%) ОСОБА_1 та 18 000,00 (0,01%) ОСОБА_2 ) . Підприємство має у користуванні нежитлові приміщення та торгові площі на вул. Дністровській у м . Івано - Франківську .

Під час допитів двох службових осіб вказаного підприємства установлено, що 24.10.2019 їм стало відомо, що одним державних реєстраторів Кіровоградської області внесено зміни до ЄДР стосовно ТОВ «Торговий сервіс», відповідно до яких директором підприємства є інша особа, а саме ОСОБА_3 , яка є єдиним вкладником в статутний фонд товариства в сумі 18 000 000,00 гривень, місцезнаходженням підприємства стала адреса у місті Дніпро.

Відповідні зміни внесено і до єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно майна товариства, хоча керівництво та учасники підприємства вказаних дій не ініціювали.

На даний час в слідства виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких було внесено зміни до складу або інформації про засновників ТОВ «Торговий сервіс» 24.10.2019 року 11191070021004010 ОСОБА_4 ; зміни місцезнаходження юридичної особи та керівника ТОВ «Торговий сервіс» 24.10.2019 року 11191070022004010 ОСОБА_4 ; здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Торговий сервіс» 24.10.2019 року 1119105002300410 ОСОБА_4 .

Зібраними під час досудового розслідування матеріалами встановлено, що у Канізької сільської ради, Новомиргородського району, Кіровоградської області наявні документи, на підставі яких проводились реєстраційні дії щодо ТОВ «Торговий сервіс», які відображають факти реєстрації зміни складу засновників та керівників товариства, зміни місцезнаходження юридичної особи, які необхідні для встановлення фактів причетності державного реєстратора до скоєння злочинів. Отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Жданюку Миколі Анатолійовичу, Дирді Юлії Тарасівні, Цюцюрі Наталії Михайлівні, Грозіцькому Любомиру Михайловичу, Шпаку Андрію Анатолійовичу, Василенко Марії Геннадіївні тимчасовий доступ до документів на підставі яких було внесено зміни до складу або інформації про засновників ТОВ «Торговий сервіс» 24.10.2019 року 11191070021004010 реєстратором ОСОБА_4 ; зміни місцезнаходження юридичної особи та керівника ТОВ «Торговий сервіс» 24.10.2019 року 11191070022004010 реєстратором ОСОБА_4 ; здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Торговий сервіс» 24.10.2019 року 1119105002300410 реєстратором ОСОБА_4 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні Канізької сільської раді, Новомиргородського району, Кіровоградської області, юридична адреса: Кіровоградська область, Новомиргородський район, с. Каніж, вул. Жовтнева, 27 А.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 листопада 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова