Ухвала суду № 85283058, 10.10.2019, Ленінський районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер 205/8746/19

Єдиний унікальний номер судової справи 205/8746/19

Номер провадження 1-кс/205/2615/19

УХВАЛА

іменем України

10 жовтня 2019 року

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді Остапенко Н.Г., за участю секретаря судового засідання Шевцової М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Мальцева Д.В., про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041690000070 від 18 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 жовтня 2019 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Мальцев Д.В. звернувся до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041690000070 від 18 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041690000070 від 18.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України за фактом перешкоджання виконанню рішення суду про стягнення збитків на користь держави шляхом укладення фіктивного правочину між ТОВ ВКФ «Бушуєв і К» (ЄДРПОУ 23941745) та ТОВ «Ракета Консалтинг» (ЄДРПОУ 39193377).

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ «Бушуєв і К» 09.07.2018 року здійснили фіктивний правочин та перереєстрували право власності на нерухоме майно за ТОВ «Ракета Консалтинг» чим вчинили дії, спрямовані на перешкоджання виконанню рішення суду.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що керівник Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом в інтересах держави в особі Дніпровської міської ради до ТОВ ВКФ «Бушуєв і К» про стягнення збитків у розмірі 1 830 257, 27 грн.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2018 у справі № 904/2486/18 позовні вимоги керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 задоволено та воно набрало законної сили.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ «Бушуєв і К» під час розгляду справи у суді, усвідомлюючи, що позов прокурора буде задоволено та вони змушені будуть виплатити державі грошові кошти у розмірі 1 830 257, 27 грн., у тому числі за рахунок примусового продажу наявного нерухомого майна, 09.07.2018 року здійснили перереєстрацію нерухомого майна підприємства ТОВ ВКФ «Бушуєв і К» на інше підконтрольне підприємство ТОВ «Ракета Консалтинг», що перешкодило виконанню рішення суду.

Так, на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1065 від 09.07.2018 року ТОВ «Ракета Консалтинг» придбано у ТОВ ВКФ «Бушуєв і К» нерухоме майно, що знаходиться по вул. Новоорловська, 30 в м. Дніпро, загальною площею 840,3 кв.м.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 09.07.2018 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (номер свідоцтва НОМЕР_1) зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ «Ракета Консалтинг» на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1065, виданий 09.07.2018, укладеним між ТОВ ВКФ «Бушуєв і К» та ТОВ «Ракета Консалтинг».

Згідно інформації, яка знаходиться у вільному доступі у мережі інтернет встановлено, що ОСОБА_1 , являється засновником як ТОВ ВКФ «Бушуєв і К» так і ТОВ «Ракета Консалтинг».

З метою перевірки вищезазначених обставин кримінального правопорушення, збору та аналізу документів, на підставі яких приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (номер свідоцтва НОМЕР_1), офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснена державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які є важливими речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для організації та проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, аналізу та порівняння документів, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою виникнення права власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та оригіналів документів посвідчених приватним нотаріусом правочинів, що стосуються зазначеного нерухомого майна.

На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: оригіналів нотаріальної справи по посвідченню договору купівлі-продажу від 09.07.2018, серія та номер: 1065, нерухомого майна що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ТОВ ВКФ «Бушуєв і К» (ЄДРПОУ 23941745) та ТОВ «Ракета Консалтинг» (ЄДРПОУ 39193377), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Від прокурора Мальцева Д.В. надійшла заява з проханням розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання та наглядового провадження,слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Аналіз зазначених норм закону з урахуванням інших положень законодавства, викладених уГлаві 15 КПК України та загальних засад кримінального провадження свідчить про те, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачає встановлення відповідності змісту клопотання вимогам, визначеним ч. 2 ст. 160 КПК України та в разі їх дотримання, встановлення обставин, які підлягають з'ясуванню. При цьому, розгляд клопотання по суті не можливий при його неналежному оформленні, оскільки в такому випадку слідчий суддя не має змоги врахувати усі обставини, що підлягають оцінці та аналізу.

З матеріалів наглядового провадження не вбачається, що слідчий чи прокурор зверталися до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 з клопотанням у встановленому законом порядку щодо ознайомлення з матеріалами нотаріальної справи чи надання копій документів або витребування необхідних для кримінального провадження документів. Слідчим не надано доказів щодо звернення чи відмови у наданні матеріалів нотаріальної справи для ознайомлення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів нотаріальної справи по посвідченню договору купівлі-продажу від 09.07.2018, серія та номер: 1065, нерухомого майна що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ТОВ ВКФ «Бушуєв і К» (ЄДРПОУ 23941745) та ТОВ «Ракета Консалтинг» (ЄДРПОУ 39193377), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 (номер свідоцтва НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також з боку слідчого не надано відмову приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 щодо надання матеріалів нотаріальної справи для ознайомлення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вищезазначених документів необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого є необґрунтованим, недоведеним та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Мальцева Д.В., про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041690000070 від 18 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Г. Остапенко