Ухвала суду № 85282901, 30.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5731/19

Провадження № 1-кс/202/11460/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 жовтня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000627 від 13 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

29 жовтня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 жовтня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що у період часу 2018-2019 року комунальним підприємством "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради код 03341641 в особі директора ОСОБА_1 укладено договори субпідряду щодо надання послуг з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території м. Дніпро, з підприємством ТОВ "Інкомеко" код 39126101 в особі директора ОСОБА_2 на загальну суму близько 300 млн. грн.

Так, згідно інформації з ДП "Прозорро" встановлено, що між КП «УРЕА» код 03341641 та ТОВ "Інкомеко" код 39126101 укладено наступні договори субпідряду, а саме: № СП16-01/18 від 16.01.2018 року на суму 80 млн. грн., № СП-01 від 03.01.2019 року на суму 103,6 млн. грн., № СП-41 від 10.09.2018 року на суму 47 млн. грн., № СП-47 від 12.10.2018 року на суму 33 млн. грн., № СП-37 від 06.08.2018 року на суму 10,2 млн. грн., № СП-48 від 12.11.2018 року на суму 6,6 млн. грн., № СП-34 від 04.07.2018 року на суму 18 млн. грн., № 08/05 від 07.05.2018 року на суму 14 млн. грн.

Також, у період часу 2018-2019 рік, за результатами проведеної процедури закупівлі, між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради код 40506232 в особі ОСОБА_3 та ТОВ "Інкомеко" код 39126101 в особі директора ОСОБА_2 , укладено договори щодо надання послуг з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території м. Дніпро на загальну суму близько 360 млн. грн.

Так, згідно інформації з ДП "Прозорро" встановлено, що між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради код 03341641 та ТОВ "Інкомеко" код 39126101 укладено наступні договори: № 04/10-1 від 04.10.2019 року на суму 89,9 млн. грн., та № 19/04-2 від 19.04.2019 року на суму 271,5 млн. грн.

Подальшими слідчими діями встановлено, що підприємство ТОВ "Інкомеко", згідно довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази має три одиниці орендованої техніки, а також штат працівників у кількості 35 осіб, при цьому, деякі особи виконують обов`язки за сумісництвом, та фактично працюють на інших підприємствах.

Також, згідно заявлених документів (локальний кошторис, договірна ціна, загальновиробничі витрати, підсумкова відомість ресурсів, та інше) ТОВ "Інкомеко" повинно виконати значні обсяги робіт, та задіяти спеціальну техніку, а так, згідно наявних документів, ТОВ "Інкомеко" залучає до надання послуг субпідрядні організації ТОВ "Ультра Апріорі" код 40587531 та ТОВ "Пентагон-ЮА" код 42098640, для виконання робіт на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Подальшим аналізом наявних документів, встановлено, що ТОВ "Інкомеко" код 39126101 надавало довідку про наявність досвіду на виконання аналогічних договорів з КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів" Дніпровської міської ради, з переліком актів виконаних робіт, додатку до договору субпідряду щодо переліку послуг та листи відгуки, що фактично вказує на те, що ТОВ "Інкомеко" у період 2018-2019 року, самостійно за договорами субпідряду виконувало аналогічні роботи на замовлення КП «УРЕА» щодо надання послуг з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ, що фактично, згідно вказаних документів унеможливлює це, у зв`язку із тим, що на підприємстві ТОВ "Інкомеко" відсутня достатня кількість працівників а також наявна спеціальна техніка.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ТОВ "Інкомеко" код 39126101 по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків. Також зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності, ТОВ "Інкомеко" код 39126101 відкрило рахунок в АТ "Банк Альянс" МФО 300119, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, а саме: № UA653001190000026007011221001.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ "Банк Альянс" МФО 300119, та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "Банк Альянс" МФО 300119, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ "Банк Альянс" МФО 300119, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярному Іллі Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетілу Олексію Сергійовичу, іншим слідчим - членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000627 від 13 серпня 2019 року, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 що належить ТОВ "Інкомеко" код 39126101 та відкритий в АТ "Банк Альянс" МФО 300119, юридична адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, а саме до наступних документів:

- копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2018 року до 30 жовтня 2019 року;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 що належить ТОВ "Інкомеко" код 39126101, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належить АТ "Банк Альянс" МФО 300119 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 року до 30 жовтня 2019 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по 30 жовтня 2019 року;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ "Банк Альянс" МФО 300119, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по 30 жовтня 2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 28 листопада 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар