Ухвала суду № 85282893, 30.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5731/19

Провадження № 1-кс/202/11457/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 жовтня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіла О.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000627 від 13.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

29 жовтня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіла О.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 жовтня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що у період часу 2018-2019 року Комунальним підприємством «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради (далі - КП «УРЕА») в особі директора ОСОБА_1 укладено договори субпідряду щодо надання послуг з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території м. Дніпро, з підприємством ТОВ «Інкомеко» (ідентифікаційний код юридичної особи 39126101) в особі директора ОСОБА_2 на загальну суму близько 300 млн. грн., а саме: № СП16-01/18 від 16.01.2018 року на суму 80 млн. грн., № СП-01 від 03.01.2019 року на суму 103,6 млн. грн., № СП-41 від 10.09.2018 року на суму47 млн. грн., № СП-47 від 12.10.2018 року на суму 33 млн. грн., № СП-37 від 06.08.2018 року на суму 10,2 млн. грн., № СП-48 від 12.11.2018 року на суму 6,6 млн. грн., № СП-34 від 04.07.2018 року на суму 18 млн. грн., № 08/05 від 07.05.2018 року на суму 14 млн. грн.

Також, протягом 2018-2019 років, за результатами проведеної процедури закупівлі, між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради в особі ОСОБА_3 та ТОВ «Інкомеко» в особі директора ОСОБА_2 , укладено договори щодо надання послуг з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території м. Дніпро на загальну суму близько 360 млн. грн., а саме: № 04/10-1 від 04.10.2019 року на суму 89,9 млн. грн., та № 19/04-2 від 19.04.2019 року на суму 271,5 млн. грн.

Встановлено, що підприємство ТОВ «Інкомеко», згідно довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази має три одиниці орендованої техніки, а також штат працівників у кількості 35 осіб, з яких значна частина виконують обов`язки за сумісництвом, та фактично працюють на інших підприємствах.

Згідно опублікованих у «Prozorro» документів (локальних кошторисів, договірних цін, загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, тощо) ТОВ «Інкомеко» повинно виконати значні обсяги робіт, задіяти спеціальну техніку, та залучає до виконання умов договорів субпідрядні організації ТОВ «Ультра Апріорі»(ідентифікаційний код юридичної особи 40587531) та ТОВ «Пентагон-ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42098640), для виконання робіт на замовлення Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

Подальшим аналізом наявних у відкритому доступі документів встановлено, що ТОВ «Інкомеко» надало для участі у закупівлях довідки про наявність досвіду на виконання аналогічних договорів з КП «УРЕА», з переліком актів виконаних робіт, додатку до договору субпідряду щодо переліку послуг та листи-відгуки, що фактично вказує на те, що ТОВ «Інкомеко» у період 2018-2019 років, самостійно за договорами субпідряду виконувало аналогічні роботи на замовлення КП «УРЕА» щодо надання послуг з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ, що фактично, згідно вказаних документів унеможливлює це, у зв`язку із тим, що на підприємстві ТОВ «Інкомеко» відсутня достатня кількість працівників а також наявна спеціальна техніка.

Таким чином виявлено, що ТОВ «Інкомеко», не маючи достатньої кількості техніки та співробітників, завжди залучається КП «УРЕА» та Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради у якості генпідрядника для проведення робіт, або основного виконавця, а насправді роботи виконують інші підприємства за меншу ціну. Зазначені обставини свідчать про те, що залучення ТОВ «Інкомеко» для проведення робіт є формальним і необхідно виключно для заволодіння частиною з виділених на проведення робіт грошових коштів.

Також досудовим розслідуванням виявлено, що перелічені закупівлі проведено з порушеннями визначених ЗУ «Про публічні закупівлі» принципів добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, об`єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Так, виявлено, що під час проведення перелічених процедур закупівель членами тендерного комітету умисно створювались умови та вимоги до тендерних пропозицій, за яких заздалегідь визначені учасники мали переваги перед іншими учасниками з дешевшими пропозиціями.

Пропозиції учасників аукціону, більш економічно вигідні за інші (дешевші на 20-50 відсотків), відхилялись тендерним комітетом через відсутність/неналежне оформлення поданих довідок та з інших формальних причин.

При цьому, ціни на товари та послуги, запропоновані визначеними тендерним комітетом переможцями закупівель, вищі за ринкові на суми, яка підлягають встановленню під час здійснення досудового розслідування.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для доказування події кримінального правопорушення, виду та розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення товарознавчих, економічних, почеркознавчих експертиз, необхідно вилучення та дослідження інформації та оригіналів документів, складених службовими особами КП «УРЕА» під час виконання договорів з ТОВ «Інкомеко». Зазначені документи містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, підписи службових осіб ТОВ «Інкомеко» та КП «УРЕА», у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Встановлено, що КП «УРЕА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 03341641) зареєстровано за адресою: місто Дніпро, проспект Праці, будинок 3.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні КП «УРЕА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 03341641) зареєстровано за адресою: місто Дніпро, проспект Праці, будинок 3, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіла О.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб КП «УРЕА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 03341641) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетілу Олексію Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярному Іллі Ігоровичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000627 від 13.08.2019 року, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) у КП «УРЕА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 03341641), юридична адреса: місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦІ, будинок 3, до інформації та наступних документів:

- до оригіналів документів (доповідних записок, листів, тощо), на підставі яких було визначено необхідність залучення до виконання робіт у якості субпідрядника ТОВ «Інкомеко» (ідентифікаційний код юридичної особи 39126101), до оригіналів укладених між КП «УРЕА» та ТОВ «Інкомеко» (ідентифікаційний код юридичної особи 39126101) - договорів, а саме: № СП 16-01/18 від 16.01.2018, № СП-01 від 03.01.2019, № СП-41 від 10.09.2018, № СП-47 від 12.10.2018, № СП-37 від 06.08.2018, № СП-48 від 12.11.2018, № СП-34 від 04.07.2018, № 08/05 від 07.05.2018 із усіма додатками (дефектними актами, локальними кошторисами, договірними цінами, підсумковими відомостями ресурсів, тощо) та специфікаціями; довіреностей, документів, що встановлюють особи сторін, додаткових угод, оригіналів документів (накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів авансових звітів, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт,актів наданих послуг, платіжних доручень, тощо) щодо ходу та результатів виконання зазначених договорів, службового листування між Дніпровською міською радою, КП «УРЕА» та ТОВ «Інкомеко»(ідентифікаційний код юридичної особи 39126101) з приводу виконання зазначених договорів, а також усіх наявних документів, наданих ТОВ «Інкомеко» до КП «УРЕА» щодо залучення ТОВ «Інкомеко» інших фізичних або юридичних осіб для виконання об`єму робіт відповідно до договорів з КП «УРЕА».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 28 листопада 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар