Ухвала суду № 85279139, 30.10.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/14115/19

Провадження №1- кс/712/8186/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42019251010000107 від 19.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції Сільвестр І.О., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Скалозуб Т.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції Сільвестр І.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000107 від 19.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємства ТОВ "Автомагістраль-Центр", при виконанні договорів щодо ремонту доріг.

При проведенні аналізу використання виділених на утримання об`єктів інфраструктури бюджетних коштів управлінням Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (ЄДРПОУ 26323404) встановлено, що 19.10.2016 між Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та ТОВ «Автомагістраль-Центр» (ЄДРПОУ 01547309) було укладено договір № 336 на виконання робіт з капітального ремонту вул. Сурікова (від пров. Анатолія Пашкевича до залізничного переїзду) в м. Черкаси (додаткові роботи) приблизною вартістю 4324814 грн, відповідно до якого на рахунок ТОВ «Автомагістраль-Центр»( рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві) 25.10.2016 було перераховано грошові кошти у розмірі 2 162 407 грн та 28.11.2016 грошові кошти у розмірі 2 162 407, 4 грн.

В подальшому відповідно п. 6 статті 35 «Умови застосування переговорної процедури закупівлі» Закону України «Про публічні закупівлі» між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради (ЄДРПОУ 33457208) – Замовник 1, Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (ЄДРПОУ 26323404) – Замовник 2 та ТОВ «Автомагістраль-Центр» укладено договір № 190 від 24.07.2017 на виконання додаткових робіт за договором № 336 від 19.10.2016 по виконанню робіт з капітального ремонту вул. Сурікова (від пров. Анатолія Пашкевича до залізничного переїзду) в м. Черкаси (додаткові роботи) вартістю 2 156 964 грн та додаткову угоду № 1 від 25.07.2018 до договору № 190 від 24.07.2017 відповідно до яких на рахунок ТОВ «Автомагістраль-Центр» 04.08.2017 було перераховано грошові кошти у вигляді авансу в розмірі 1 035 000 грн. Після чого, 24.05.2018 між Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та ТОВ «Автомагістраль-Центр» (ЄДРПОУ 01547309) по роботам об`єкту капітального ремонту вул. Сурікова (від пров. Анатолія Пашкевича до залізничного переїзду) в м. Черкаси укладено договір вартістю 1 499 244 грн відповідно до якого 30.05.2018 на рахунок ТОВ «Автомагістраль-Центр» переховано 1 000 000 грн, 26.06.2018 грошові кошти у розмірі 292 651, 20 грн. та 13.06.2018 грошові кошти у розмірі 152 290, 40 грн.

З метою перевірки виконання вищевказаних робіт було здійснено виїзд до вул. Сурікова в м. Черкаси, де було встановлено, що довжина відрізку дороги (від пров. Анатолія Пашкевича до залізничного переїзду) за ремонт якого Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за період часу з 2016 по 2018 на рахунок ТОВ «Автомагістраль-Центр» було перераховано 6 804 756 грн. складає приблизно 1,1 км, а його ширина близько 12 м. Під час візуального огляду відрізку дороги встановлено, що на ділянці дороги довжиною 300 метрів загальною площею близько 3600 м?, що знаходиться між пров. Анатолія Пашкевича та залізничним переїздом по вул. Сурікова в м. Черкаси загальною площею близько 3 600 м?, роботи по капітальному ремонту не виконано. Враховуючи, що середня вартість квадратного метру роботи з капітального ремонту дороги в середньому складає приблизно 450 грн/м?, вартість не виконаних робіт сягає близько 1 620 000 грн.

Таким чином, вищевикладене може свідчити про те що службові особи Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради діючи умисно з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для себе або ТОВ «Автомагістраль-Центр» привласнили частину бюджетних коштів у розмірі близько 1 620 000 грн. під час виконання робіт з капітального ремонту вул. Сурікова (від пров. Анатолія Пашкевича до залізничного переїзду) в м. Черкаси.

Таким чином, за отриманою інформацією у діях службових осіб ТОВ «Автомагістраль-Центр» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Автомагістраль-Центр» та відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, за період виконання робіт по вул. Сурікова в м. Черкаси, тобто з 19.10.2016 по даний час.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” – Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42019251010000107 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції Сільвестр І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та зобов`язати службових осіб АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Київ вул. Ліскова, 9 надати документи, а саме роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Автомагістраль-Центр» (податковий номер 01547309), та відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) з 19.10.2016 по час дії ухвали із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з подальшим їх вилученням в завірених копіях.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури Скалозуб Тетяну Василівну, слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції Сільвестр Інну Олегівну, старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Пустовіта Олексія Вікторовича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мельник І.О.