Ухвала суду № 85263184, 28.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.10.2019
Номер справи
757/45613/19-к
Номер документу
85263184
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45613/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Пузирі В.Р. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінця О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.08.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінця О.Ю. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Блажком М.І. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627, розташованому за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, внесене 10.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018000000000608, за фактом привласнення невстановленими особами бюджетних коштів у великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснення невстановленими особи фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2016, Головним управлінням Національної гвардії України, під головуванням Командуючого Національної гвардії України проведено спільну нараду з директором ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» стосовно створення автоматизованої системи управління військовими структурами в Національній гвардії України. За результатами вказаної наради ухвалено рішення про схвалення презентації товариства; створення робочої групи для розроблення технічного завдання в ГУ НГУ; розроблення проекту меморандуму між ГУ НГУ та ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» зі створення автоматизованої системи управління військовими структурами в НГУ.

Також установлено, що грошові кошти, які надходили на банківські рахунки ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс» за виконання робіт з впровадження та модернізації в Національній гвардії України Автоматизованої системи управління військовими ресурсами «Сокіл», перераховувалися між банківськими рахунками ряду суб`єктів господарської діяльності.

Згідно інформації, отриманої в ході тимчасового доступу в ДФС України встановлено, що у володінні АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, перебуває інформація щодо руху коштів по рахунках товариств, які були задіяні у вчиненні вказаних правопорушень.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факт перерахування переліченими вище особами на розрахункові рахунки підконтрольних товариств грошових коштів, отриманих від вчинення кримінального правопорушення та підтвердити факт їх привласнення і оприбуткування), у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Перегінцю Олександру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Слончаку Денису Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Лютому Артуру Борисовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Грубі Андрію Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Капелько Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Щербунчаку Максиму Степановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Бартошику Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Левкову Вадиму Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Хилобокому Дмитру Олександровичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Бубеньку Олегу Степановичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Лисяку Василю Володимировичу, старшому слідчому СГ ГСУ НПУ Бдуленку Артему Вікторовичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Іванникович Софії - Соломії Романівні, слідчому СГ ГСУ НПУ Сахуті Павлу Володимировичу, старшому слідчому СГ ГСУ НПУ Войтовичу Євгену Михайловичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Гусаку Андрію Сергійовичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Кадару Степану Івановичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Фещенку Роману Миколайовичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Тищенко Інні Олексіївні на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627, розташованому за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 за період з 25.04.2013 по 10.12.2018, НОМЕР_16 за період з 25.04.2013 по 12.08.2019, № НОМЕР_2 за період з 07.12.2018 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ "СОФТІКО" код СДРПОУ 38690421, НОМЕР_17 за період з 17.12.2013 по 18.10.2017, НОМЕР_18 за період з 17.12.2013 по 26.10.2017, НОМЕР_19 за період з 17.12.2013 по 27.10.2017, № НОМЕР_3 за період з 13.03.2019 по 12.08.2019, № НОМЕР_4 за період з 13.03.2019 по 12.08.2019, № НОМЕР_5 за період з 13.03.2019 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ТОВ "ІНДІРА-СЕРВІС" код СДРПОУ 39020569, НОМЕР_20 за період з 04.05.2017 по 19.08.2017, НОМЕР_21 за період з 04.05.2017 по 19.08.2017, НОМЕР_22 за період з 04.05.2017 по 05.10.2017 відкритих на ім`я ТОВ "РАУС ЦЕНТР" код СДРПОУ 41228471, НОМЕР_23 за період з 09.01.2014 по 10.12.2018, НОМЕР_24 за період з 09.01.2014 по 10.12.2018, НОМЕР_25 за період з 25.07.2014 по 10.12.2018, № НОМЕР_6 за період з 08.09.2015 по 10.12.2018, № НОМЕР_7 за період з 09.01.2014 по 11.12.2018, № НОМЕР_8 за період з 30.10.2015 по 11.12.2018, № НОМЕР_9 за період з 30.10.2015 по 11.12.2018, НОМЕР_26 за період з 09.01.2014 по 12.08.2019, № НОМЕР_10 за період з 09.01.2014 по 12.08.2019, НОМЕР_27 за період з 09.01.2014 по 12.08.2019, НОМЕР_28 за період з 05.03.2014 по 12.08.2019, НОМЕР_29 за період з 25.07.2014 по 12.08.2019, НОМЕР_30 за період з 30.10.2015 по 12.08.2019, НОМЕР_31 за період з 07.12.2018 по 12.08.2019, НОМЕР_32 за період з 07.12.2018 по 12.08.2019, НОМЕР_33 за період з 07.12.2018 по 12.08.2019, НОМЕР_34 за період з 07.12.2018 по 12.08.2019, НОМЕР_35 за період з 07.12.2018 по 12.08.2019, НОМЕР_36 за період з 07.12.2018 по 12.08.2019, НОМЕР_37 за період з 07.12.2018 по 12.08.2019 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_1 код ДРФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період з 21.07.2016 по 16.05.2017, № НОМЕР_13 за період з 21.07.2016 по 24.07.2017, № НОМЕР_14 за період з 21.07.2016 по 24.07.2017 відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_2 код ДРФО НОМЕР_15 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівки з банкоматів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірених їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45613/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Перегінцю О.Ю.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Часті запитання

Який тип судового документу № 85263184 ?

Документ № 85263184 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85263184 ?

Дата ухвалення - 28.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85263184 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85263184 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 85263183
Наступний документ : 85263185