Ухвала суду № 85262141, 29.10.2019, Чугуївський міський суд Харківської області

ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 636/1921/19

Провадження № 1-кс/636/1911/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області Гуменний З.І.,

за участю секретаря судового засідання Шикової К.Р.

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області Дубюка О.І. по кримінальному провадженню № 12019220440000503, внесеному 19.04.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України, про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, посилаючись на те, що 19 квітня 2019 року, до чергової частини Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» Самардіна С ОСОБА_1 про те, що невстановлені особи перешкоджають законній діяльності останнього на вказаному підприємстві.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України № 240-р від 10 квітня 2019 року ОСОБА_2 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ: 00953042), яке розташоване за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Новопокровка, вул. ім. В. Вєсіча, буд. 1.

При цьому, відповідно до наказу Фонду Державного майна України № 369 від 15 квітня 2019 року, з 12 квітня 2019 року припинено повноваження виконуючого обов`язки генерального директора вказаного Підприємства – ОСОБА_3 та розірвано з ним контракт. На підставі вищевикладеного 15 квітня 2019 року державним реєстратором до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відповідні зміни відомостей щодо керівника ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів».

17 квітня 2019 року, з метою виконання покладених посадових обов`язків, ОСОБА_2 прибув за місцем розташування ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Новопокровка, АДРЕСА_1 . В. Вєсіча, буд. 1, де невстановлена особа разом з колишнім директором ОСОБА_3 відмовили у допуску ОСОБА_2 на територію Підприємства та наданні останньому допуску до реалізації своїх посадових обов`язків на вказаній вище посаді.

В подальшому органом досудового розслідування встановлено, що 16 квітня 2019 року у м. Лозова старшим державним виконавцем Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Близнюківському, Лозівському районах та місту Лозова Головного Територіального управління юстиції у Харківській області Гапоном Євгенієм Вікторовичем, винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 58922684. В цій постанові, відповідно до посвідчення № 16/04-2019 від 16 квітня 2019 року, виданому комісією по трудовим спорам Державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», старший державний виконавець Гапон Є.В. постановив звернутися до державного реєстратора з заявою про відновлення у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису щодо Державного підприємства «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ: 00953042) про зміну даних, відповідно до яких ОСОБА_3 , підписант з 25 лютого 2019 року, тимчасово виконуючий обов`язки генерального директора до припинення повноважень або призначення керівника підприємства. 17 квітня 2019 року старшим державним виконавцем Гапоном Є.В ОСОБА_4 винесено поставу про закінчення виконавчого провадження у зв`язку з фактичним виконанням постановою.

Таким чином, невстановлені особи, маючи на меті протидіяти законній господарській діяльності виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_2 , керуючи діями комісії по трудових спорах ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», яка, в свою чергу, не маючи повноважень про призначення, звільнення генерального директора, прийняли незаконне рішення про відновлення ОСОБА_3 на посаді генерального директора ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів». Наслідки таких дій потягли за собою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та повного видалення з даного реєстру відомостей про виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів» Самардіна ОСОБА_5 , який відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України № 240-р від 10 квітня 2019 року призначений на дану посаду.

22 липня 2019 року слідчим суддею Чугуївського міського суду Харківської області Гуменним З.І. надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до рішень та протоколу, складених комісією по трудовим спорах ДП «Новопокровського КХП», згідно яких видано посвідчення № 16/04-2019 від 16 квітня 2019 року.

В подальшому, 25 липня 2019 року, з метою виконання ухвали слідчого судді про надання доступу до речей і документі, здійснений виїзд до ДП «Новопокровський КХП», за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Новопокровка, вул. ім. В. Вєсіча, буд. 1 де доступ до рішень та протоколу, складених комісією по трудовим спорах ДП «Новопокровського КХП», згідно якого видано посвідчення № 16 НОМЕР_1 04-2019 від 16 квітня 2019 року, надано не було у зв`язку з відсутністю таких.

15 жовтня 2019 року слідчим суддею Чугуївського міського суду Харківської області Ковригіним О.С. надано дозвіл на проведення обшуку місця реєстрації та фактичного місця мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання рішень та протоколів, складених комісією по трудовим спорам ДП «Новопокровського КХП», згідно якого видано посвідчення № 16 НОМЕР_1 04-2019 від 16 квітня 2019 року.

24 жовтня 2019 року, реалізуючи ухвалу слідчого судді на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 кімнаті № 1 в бильці дивану було виявлені та вилучені:

1. Копія договору № 0004 від 14.01.2019 року на 2 арк.;

2. Лист № 30 від 22.01.2019 року на 1 арк. (копія);

3. Додаткова угода №4 до договору № 0004 від 14.01.2019 року на 1 арк. (копія);

4. Договір купівлі – продажу № 0008 від 15.02.2019 року на 2 арк. (копія);

5. Договір № 0044 від 24.04.2019 року на 3 арк. (копія);

6. Договір № 0045 від 08.05.2019 року на 3 арк. (копія);

7. Договір № 0047 від 08.05.2019 року на 3 арк. (копія);

8. Договір складського зберігання сировини № 22-07/19 від 22.07.2019 року на 6 арк., та специфікацією до договору на 1 арк. (копія);

9. Договір складського зберігання № 0053 від 22.07.2019 року на 6 арк., та специфікацією до договору на 1 арк. (копія);

10. Договір № 0013 від 07.03.2019 року на 4 арк. (непідписана копія);

11. Договір № 0012 від 07.03.2019 року на 6 арк., із специфікацією на 1 арк. (непідписана копія);

12. Заяви від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , на 12 арк. (оригінал);

13. Накази № 75-Л від 08.04.2019 року, № 85-Л від 24.04.2019 року, № 86-Л від 25.04.2019 року, № 89-Л від 25.04.2019 року, № 88-Л від 25.04.2019 року на 5 арк. (копія);

14. Заяви на обіди на травень 2019 року на 2 арк. (оригінал);

15. Відповідь адвокату Дробчак Л.В. на 5 арк. (оригінал);

16. Адвокатський запит адвоката Дробчак Л.В. з додатками на 6 арк. (оригінал, засвідчена копія);

17. Звіт про рух хлібопродуктів і тари з 21.03.2019 по 21.03.2019 на 1 арк. (непідписані);

18. Запит № 312 від 10.07.2019 року на 1 арк. (оригінал);

19. Запит № 320 від 15.07.2019 року на 2 арк. (оригінал);

20. Повідомлення комісії по трудових спорах на 1 арк. (не підписані);

21. Протокол загальних зборів ТК ДП «Новопокровський КХП» від 12.06.2019 року на 2 арк. (оригінал);

22. Наказ № 25 від 17.04.2019 року на 1 арк. (копія);

23. Службова записка від 17.05.2019 року на 1 арк. (оригінал);

24. Штатний розпис ДП «Новопокровський КХП» на 2019 рік на 6 арк. (непідписаний);

25. Довіреність № 12 від 18.03.2019 року на 1 арк. (оригінал);

26. Наказ № 55 від 19.07.2019 року на 1 арк. (оригінал);

27. Супровідний лист та постанова про відкриття ВП № 59597411 від 18.07.2019 року на 2 арк. (оригінал в 3-х примірниках);

28. Договір поставки ХАР на 1 арк. (оригінал не підписаний);

29. Відповідь на звернення № кол-2380/02-1 від 29.05.2019 року з конвертом на 2 арк. (оригінал);

30. Довіреність № 19 від 23.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);

31. Скарга на бездіяльність органу досудового слідства від 14.06.2019 року на 6 арк.(оригінал);

32. Чернові записи (78341) на 1 арк. (без підпису);

33. Табель обігу робочого часу з 01.05.2019 року по 31.05.2019 року на 1 арк. (оригінал);

34. «Движение зерна и продуктов его перероботки (ТОВ ВКП «Восток-Н на 28.03.2019 року»)» на 1 арк (без підпису);

35. Перелік працівників в липні 2019 року на 3 арк. (оригінал);

36. Заява від 05.07.2019 року на 2 арк. (оригінал);

37. Штатний розпис ДП «Новопокровський КХП» від 06.05.2019 року на 6 арк. (оригінал);

38. Наказ «Ш» від 26.04.2019 року та службові записи на 2 арк. (оригінал);

39. Наказ «Ш» від 03.05.2019 року та службові записи на 2 арк. (оригінал);

40. Наказ «Ш» від 26.04.2019 року та службові записи на 2 арк. (оригінал);

41. Наказ «Ш» від 02.05.2019 року на 1 арк. (оригінал);

42. Штатний розпис ДП «Новопокровський КХП» від 27.06.2019 року на 6 арк. (оригінал);

43. Наказ № 133-л від 09.08.2019 року на 2 арк. (оригінал);

44. Акт від 14.08.2019 року на 1 арк. (оригінал);

45. Договір № 52/р від 08.08.2019 року на 2 арк. (оригінал без підпису в 2-х примірниках);

46. Відомість на харчування за травень 2019 року на 5 арк. (оригінал);

47. Договір № 07/08-19 від 07.08.2019 року на 8 арк. В 2-х примірниках (оригінал без підпису);

48. Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року на 52 арк. (оригінал);

49. Акти приймання – передачі від 09.08.2019 року в 3-х примірниках на 9 арк. (оригінал);

50. Договір № 07/08-19 від 07.08.2019 року в 3-х примірниках на 4 арк. (оригінал);

51. Наказ № 3 від 15.01.2019 на 3 арк. (оригінал);

52. Додаток № 2 до договору № 0052 на 1 арк. (копія);

53. Специфікація № 5 та № 4 до договору № 0025 на 2 арк. (копія);

54. Специфікація до договору № 1904/4-19 на 1 арк. (без підпису);

55. Договір № 0047 від 08.05.2019 року з додатковою угодою на 3 арк. (копія);

56. Специфікація № 3 від 02.05.2019 року до договору № 250319 від 25.03.2019 року на 1 арк. (копія);

57. Договір № 0013 від 07.03.2019 року на 4 арк.(без підпису);

58. Договір поставки № 3-02/03/2019 від 22.03.2019 року на 2 арк. (копія);

59. Додаток № 1 до договору № 0013 на 1 арк. (без підпису);

60. Додаткова угода № 1 до договору № ОГП 060219 від 06.02.2019 на 1 арк. (без підпису);

61. Специфікація № 6 до договору № 250319 від 25.03.2019 року на 1 арк. (без підпису);

62. Договір поставки № БМ-0519/1 від 20.05.2019 року на 3 арк. (копія без підпису);

63. Специфікація № 5 до договору № 250319 на 1 арк. (без підпису);

64. Специфікація № 1 до договору від 01.07.2019 року на 1 арк. (копія без підпису);

65. Специфікація № 2 до договору № 0051 від 21.06.2019 року на 1 арк. (копія без підпису);

66. Специфікація № 3 до договору № 0025 на 1 арк. (копія без підпису);

67. Специфікація № 2 до договору № 0027 на 1 арк. (копія без підпису);

68. Специфікація № 4 до договору № 250319 на 1 арк. (копія без підпису);

69. Специфікація № 1 до договору від 25.03.2019 року на 1 арк. (без підпису);

70. Специфікація № 1 до договору від 13.05.2019 року на 1 арк. (без підпису);

71. Специфікація № 1 до договору № 0025 від 26.03.2019 року на 1 арк. (копія без підпису);

72. Специфікація № 1 до договору № 0027 від 28.03.2019 року на 1 арк. (копія без підпису);

73. Реєстр калькуляції (01.01.2019-31.12.2019) на 1 арк. (без підпису);

74. Додаток № 1 до договору № 0047 на 1 арк. (копія);

75. Чернові записи 1 квартал 2019, квітень – травень 2019, 2018, 2017 роки, аналіз рахунку 661 на 2017 рік, аналіз рахунку 661 за 1 квартал 2019 року, аналіз рахунку 661 за квітень 2019 року – травень 2019 року на 8 арк. (без підпису);

76. Млин на 1 арк. (без підпису);

77. «Свод по начислению и удерживанию по организауии» березень 2019 року на 1 арк. (без підпису);

78. Оборотно – сальдова відомість по рахунку 6421 за березень 2019 року, № 3775 за березень 2019 року, № 661 за березень 2019 року на 4 арк. (без підпису);

79. Аналіз рахунку № 661 за березень 2019 року на 1 арк. (без підпису);

80. Оборотно – сальдова відомість по рахунку № НОМЕР_2 за березень 2019 року на 1 арк. (без підпису);

81. Аналіз рахунку 651 за березень 2019 року на 1 арк. (без підпису);

82. Звіт відрахувань у фонди за березень 2019 року на 1 арк. (без підпису);

83. Список працівників без підпису (без підпису);

84. Документи «СПС», «РНЦ», «Оздоровчий», «ЗКК», «Енергоцех», «ОК», «Збут», «АСУ», «Бухгал», «ЦМС», «ЦТС», «Юр.отдел», «ХКХ», «столовая», «ОРД», «Охрана ПР», «радник», «СББ», «вагарний» на 19 арк. (без підпису);

85. Список працівників на 10 арк. (без підпису);

86. Графік роботи травень 2019 року на 3 арк. (без підпису);

87. Список працівників на 10 арк. (без підпису);

88. Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2019 рік (6 місяць) на 1 арк з додатками у 2-х примірниках на 78 арк. (оригінал);

89. Договір поставки ХАР на 1 арк. (оригінал з 1 підписом);

90. Рішення комісії по ТС «ДП Новопокровський КХП» на 1 арк. (копія);

91. Повідомлення № 18/04-2019 КТС від 18.04.2019 року на 1 арк. (без підпису);

92. Відповідь на лист 32-12/43879/19 від 27.05.2019 року з конвертом на 3 арк. (оригінал);

93. Довіреність № 21 від 23.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);

94. Заява про рейдерське захоплення ДП на 11 арк. (оригінал);

95. Відповідь ФДМ України № 10-25-12667 від 11.07.2019 року на 1 арк. (оригінал);

96. Платіжне доручення № 183 від 16.09.2019 року на 1 арк. (копія);

97. Супровідний лист ФСС України № 06-12-460 від 15.05.2019 року на 1 арк. (оригінал);

98. Рішення № 52 ФСС України на 1 арк. (оригінал);

99. Направлення № 5 від 06.05.2019 року на 13 арк. (оригінал);

100. Акт перевірки дотримання страхувальних вимог законодавством № 5 від 13.05.2019 року на 13 арк. (оригінал);

101. Протокол обшуку по КП №52018000000000461 від 29.11.2018 року з додатками до протоколу на 38 арк. (оригінал);

102. Список працівників на 22.02.2019 рік на 11 арк. (без підпису);

103. Запит № 319 від 15.07.2019 року на 1 арк. (оригінал);

104. Заява про долучення матеріалів до КП №52018000000000461 від 29.11.2018 на 6 арк. (оригінал);

105. Рахунок № 05-06 від 30.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);

106. Акт № 04-06 здачі – приймання робіт від 30.06.2019 в 2-х примірниках на 2 арк. (оригінал);

107. Акт № 05-06 від 30.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);

108. Рахунок № 03-06 від 30.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);

109. Акт № 03-06 від 30.06.2019 року в 2-х примірниках на 2 арк. (оригінал);

110. Рахунок № 02-06 від 30.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);

111. Акт № 02-06 ВІД 30.06.2019 року в 2-х примірниках на 2 арк. (оригінал);

112. Запит № 277 від 13.06.2019 на 2 арк. (копія);

113. Відповідь № 10-51-10275 від 03.06.2019 на 1 арк. (копія);

114. Запит № 10-51-7156 від 10.04.2019 року на 1 арк. (копія);

115. Запит № 10-57-18965 від 17.09.2019 року на 1 арк. (копія);

116. Відповідь ДБР України № 5597(02-1) від 06.05.2019 року з додатком витягу з ЄРДР на 2 арк. (копія);

117. Відповідь відділу спеціальної поліції № 1226 від 06.05.2019 року на 2 арк. (копія);

118. Інформація до ФДМ України № 218 від 03.05.2019 року на 2 арк. (копія);

119. Інформація ФДМ України № 10-57-504 від 10.01.2019 року на 1 арк. (копія);

120. Наказ № 48 від 07.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);

121. Інформаційний запит ФДМ України № 10-51-10311 від 03.06.2019 року на 1 арк. (копія);

122. Запит до ФДМ України № 275 від 07.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);

123. Запит Чугуївської районної адміністрації № 03-01-20/1603 від 06.06.2019 року на 1 арк. (копія);

124. До ФДМ України № 275 від 07.06.2019 року на 1 арк. (оригінал);

125. Наказ № 23/1 від 09.04.2019 року на 4 арк. (оригінал);

126. Форма рекомендації (додаток 1) на 1 арк. (без підпису);

127. Форма антикорупційних застережень до договорів на 3 арк. (без підпису);

128. Наказ № 22/1 від 08.04.2019 року на 1 арк. (оригінал);

129. Антикорупційна програма ДП «Новопокровський КХП» на 25 арк. (без підпису);

130. План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в підприємстві на 2019-2020 роки на 4 арк. (оригінал);

131. Запит ДП «Новопокровський КХП» № 324 від 19.07.2019 року на 1 арк. (оригінал);

132. Інформація до АТ «Альфа - банк» № 314 від 11.07.2019 на 2 арк. (копія);

133. Лист до НАБУ № 309 від 08.07.2019 року на 2 арк. (оригінал);

134. Повідомлення про злочин № 220 від 06.05.2019 року на 6 арк. (копія);

135. Запит КХП № 246 від 20.05.2019 року на 1 арк. (копія);

136. Наказ № 20 від 02.04.2019 року на 1 арк. (копія);

137. Акти звірки поставки води на 4 арк. (оригінал без підпису);

138. Акт № 05-06 від 30.06.2019 року на 1 арк. (оригінал, 1 підпис);

139. Інформація до КХП № 0424-142/21850 від 04.07.2019 з конвертом на 3 арк. (в оригіналі);

140. Лист до ДБР України від 10 липня 2019 оку на 1 арк. ( в оригіналі);

141. Запит КХП № 315 від 11.07.2019 на 1 арк. (в копії);

142. Запит Народного депутату України № НД/160-1942 від 19 липня 2019 року на 1 арк. з конвертом на 1 арк. (в оригіналі);

143. Супровідний лист ДП «Новопокровського КХП» № 302 від 27.06.2019 на 1 арк. (в оригіналі);

144. Заява – рахунок з додатками 1.1. на 18 арк. (в копіях);

145. Повідомлення № 17 від 13.03.2019 на 1 арк. (в копіях);

146. Повідомлення про виплату коштів від 23.05.2019 на 1 арк. (без підписів);

147. Заява – рахунок з додатком № 1.1. на 5 арк. (без підписів);

148. Повідомлення про виплату коштів від 23.05.2019 на 1 арк. (в копіях);

149. Заява – рахунок з додатком № 1.1. на 3 арк. (в копіях);

150. Квитанція № 3 від 12.03.2019 на 1 арк. (без підписів);

151. Повідомлення про виплату коштів 11.03.2019 на 1арк. (без підпису);

152. Заява-рахунок з додатком №1.1. на 4 арк. (без підписів);

153. Квитанція № 3 від 14.01.2019 на 1 арк. (без підписів);

154. Заява-рахунок з додатком № 1.1. на 3 арк. (без підпису) ;

155. Квитанція № 3 від 12.03.2019 на 1 арк. (без підпису);

156. Повідомлення про виплату коштів на 1 арк. (в копії);

157. Копія відповіді до ДП «Новопокровьского КХП» № 26.01.-07/606 від 29.07.2019 на 1 арк. (в копії);

158. Відповідь до ДП «Новопокровьского КХП» № 03-01-20/191917 від 08.07.2019 з додатком на 4 арк. (в копії);

159. Відповідь до ДП «Новопокровьского КХП» № 03-01-20/191917 від 08.07.2019 з додатком на 4 арк. (в копії);

160. Довідка для отримання путівки на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк. (в оригіналі без підпису);

161. Договір № 0012 від 07.03.2019 на 6 арк. (в копії);

162. Специфікація до угоди № 0013 від 07.03.2019 на 1 арк. (в копії);

163. Додаток до договору № 0013 від 07.03.2019 на 1арк. (в копії);

164. Договір № 0006 від 12.02.2019 на 3 арк. (в копії);

165. Договір № 0013 від 07.03.2019 на 2 арк. (в копії);

166. Специфікація до договору № 0013 від 07.03.2019 на 3 арк. (в копії);

167. Договір № 0047 від 08.05.2019 та додаткова угода на 5 арк. (в копії);

168. Специфікація до договору № 0047 від 08.05.2019 та додаток № 1 до договору на 3 арк. (в копії);

169. Договір № 22-07/19 від 22 липня 2019 року на 6 арк. (з відтиском печатки);

170. Специфікація вартості послуг від 22 липня 2019 року на 1 арк. ( з відтиском печатки);

171. Договір № 0053 від 22 липня 2019 року на 6 арк. (з відтиском печатки);

172. Специфікація до договору №_ від 22 липня 2019 року на 1 арк. ( з відтиском печатки);

173. Специфікація № 7 та № 9 до договору поставки № 010118Л від 01.01.2018 на 2 арк. (в копіях);

174. Договір № 0046 від 08.05.2019 на 6 арк. (в копії);

175. Заяви про застосування податкової соціальної пільги ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_13 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_11 , ОСОБА_34 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_35 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_3 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 на 61 арк. (в оригіналі з підписами);

176. Положення про воєнізовану охорону від 29.03.2019 на 17 арк. (в оригіналі);

177. Посадова інструкція начальника юридичного відділу ПІ-ЮВ-01 від 29.03.2019 на 7 арк. (в оригіналі);

178. Положення про відділ АСУ ПП-АСУ від 29.03.2019 на 20 арк. (з підписами);

179. Положенння про пропускний та внутрішньо-об`єктовий режим від 29.03.2019 на 16 арк. (з підписами);

180. Посадова інструкція менеджера з персоналу ПІ-ВК-02 від 29.03.2019 на 5 арк. (з підписами);

181. Посадова інструкція старшого інспектора з кадрів ПІ-ВК-01 від 29.03.2019 на 6 арк. (з підписами);

182. Посадова інструкція юрисконсульта 1 категорії юридичного відділу від 29.03.2019 на 5 арк. (з підписами);

183. Посадова інструкція юрисконсульта 1 категорії юридичного відділу ПІ-ЮВ-03 від 29.03.2019 на 5 арк. (з підписами);

184. Витяг з ЄДР юридичних осіб ДП «Новопокровьского КХП» в оригіналі на 3 арк.;

185. Протокол засідання комісії із трудових спорів ДП «Новопокровьского КХП» від 04 липня 2019 року на 1 арк. (в оригіналі);

186. Протокол засідання комісії із трудових спорів ДП «Новопокровьского КХП`від 26 квітня 2019 року на 1 арк. (в оригіналі);

187. Запит ДП «Новопокровьского КХП» № 325 від 19.07.2019 на 1арк. (в оригіналі);

188. Запит ДП «Новопокровьского КХП» № 267 від 05.06.2019 на 1 арк. (в оригіналі);

189. Інформація ДП «Новопокровьского КХП» № 228 від 07.06.2018 на 6 арк. (в оригіналі);

190. Акт обстеження мов роботи на під`їзних коліях ДП «Новопокровьского КХП» від 19.03.2019 з додатками на 4 арк. (в оригіналі);

191. Запит Чугуївського ВП № 2113 від 01.03.2019 на 1 арк. (в оригіналі);

192. Зобов`язання № 129 від 19.04.2018 про нерозголошення службової інформації що міститься в документах з додатком на 3 арк. (в оригіналі (1); В копії (2));

193. статут ДП «Новопокровьского КХП» від 23 січня 2014 року на 13 арк. (в оригіналі);

194. інформація ДП «Новопокровьского КХП» № 34 від 10.07.2019 на 1 арк. (в оригіналі);

195.наказ № 20 від 02.04.2019 на 1 арк. (в копії);

196.довіреність № 326 від 27.08.2018 на 2 арк. – 2 примірника (в оригіналі);

197. довіреність № 480 від 29.12.2018 на 1 арк. – 2 примірника (в оригіналі);

198.структура ДП «Новопокровьского КХП» від 07.08.2018 та 03.08.2019 – 2 примірника на 2 арк. (в оригіналі);

199.наказ № б/н від 13.06.2014 на 1 арк. (в оригіналі);

200. акт про вилучення копії наказу від 12 березня 2019 року на 1 арк. (в оригіналі);

201.інформація ДП «Новопокровьского КХП» № 251 від 22.06.2018 на 1 арк. (в оригіналі);

202.інформація ДП «Новопокровьского КХП» № 329 від 19.07.2019 на 1 арк. (в оригіналі);

203. повідомлення ТК до НАБУ на 1 арк. (в оригіналі);

204. повідомлення ТК до ДБР на 1 арк. (в оригіналі);

205. повідомлення ТК до ДБР на 1 арк. (в оригіналі);

206.повідомлення ДП «Новопокровьского КХП» № 266 від 05.06.2019 на 2 арк. (в оригіналі);

207. повідомлення ДП «Новопокровьского КХП» № 278 від 05.06.2019 на 1 арк. (в оригіналі);

208.скарги на бездіяльність органу ДС з додатками на 16 арк. (в оригіналі з копіями) – примірника;

209.довіреність № 17 від 17.04.2019 на 3 арк. – примірника (в оригіналі);

210.платіжне доручення № 117 від 17.04.2019 на 1 арк. (в оригіналі);

211.опис документів (матеріально-технічних забезпечення) на 18 арк. (без підпису);

212. довіреність № 16 від 10.04.2019 на 1 арк. (в оригіналі);

213.довіреність № 15 від 10.04.2019 на 1 арк. (в оригіналі);

214. адвокатський запит (вих. №2/04-2019 від 16.04.2019) з додатками на 13 арк. (в оригіналі та завірені копії);

215.посвідчення ДП «Новопокровьского КХП» № 327 від 19.07.2019 на 1 арк. (в оригіналі);;

216.скарга із супровідним листом Державної Адміністрації № 08-29/03/1184 від 01.07.2019 на 3 арк. (в копії);

217.повідомлення НАБУ № 0424-142/21850 від 04.07.2019 на 2 арк. (в копії);

218.скарга із супровідним листом Чугуївської районної ради на 4 арк. (в копії);

219.копія договору № 03-04/19 від 08.04.2019 з калькуляцією на 3 арк.;

220.договір № 543 від 24.05.2019 з додатком на 3 арк. (в копії);

221.договір № 985 від 02.05.2019 з протоколом погодженої договірної ціни; програмою розрахунку на 6 арк. (в копії);

222.договір № 828 від 09.04.2019 з протоколом погодженої договірної ціни та програмою розрахунку на 4 арк. – 2 примірника;

223.договір навчання № 196 від 02.05.2019 з протоколом узгодженої договірної ціни на 3 арк. (в копії);

224. договір № 1303-03 НМ від 13 березня 2019 року на 1 арк. (в копії);

225. договір № 234/ок від 22.04.2019 на 1 арк. (в копії);

226. ліцензійний договір № ЕЛ 032225 від 27.03.2019 на 2 арк. (копія);

227. договір № 23 від 04.02.2019 з протоколом угоди про договірну ціну на 3 арк. (копія);

228. договір № 47 від 02.10.2018 з договірною ціною на 3 арк. (копія);

229. договір № Н 250319 від 25.03.2019 з договірною ціною на 3 арк. (копія);

230. чорновий запис (Педан ЧП – ОТП) на 1 арк. (без підпису);

231. заяви про вступ до ГО «Центр економічних ініціатив та правового захисту» працівників ДП «Новопокровського КХП»: ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_40 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_35 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_34 , ОСОБА_13 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_35 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_109 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_37 , ОСОБА_8 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_36 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_54 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_42 , ОСОБА_149 , з анкетами потенційного члена ГС на 166 арк. (в оригіналі);

232. наказ № 8 від 19.03.2019 на 1 арк. (копія);

233.наказ № 7 від 30.01.2019 на 1 арк. (копія);

234. наказ № 6 від 28.01.2019 на 1 арк. (копія);

235. наказ № 5 від 21.01.2019 на 1 арк. (копія);

236. наказ № 4 від 17.01.2019 на 1 арк. (копія);

237. наказ № 3 від 15.06.2019 на 1 арк. (копія);

238. наказ № 2 від 15.01.2019 на 1 арк. (копія);

239. наказ № 1 від 14.01.2019 на 1 арк. (копія);

240. наказ № 1-В від 02.01.2019 на 1 арк. (копія без підпису);

241. наказ № 2-К від 02.01.2019 на 1 арк. (копія);

242. наказ № 3-К від 25.01.2019 на 1 арк. (копія);

243. наказ № 4-К від 25.01.2019 на 1 арк. (копія);

244. наказ № 5-К від 01.02.2019 на 1 арк. (копія);

245. наказ № 6-К від 04.02.2019 на 1 арк. (копія);

246. наказ № - К від 07.03.2019 «Про заохочення» з додатками на 4 арк. (копія);

247. наказ № 46-Л від 26.02.2019 на 1 арк. (копія);

248. наказ № 49-Л від 27.02.2019 на 1 арк. (копія);

249. наказ № 2-В від 03.01.2019 на 1 арк. (копія);

250. наказ № - К від 05.07.2019 на 1 арк. (копія);

251. наказ № 23-К від 15.04.2019 на 1 арк. (копія);

252. наказ № 24-К від 16.04.2019 на 1 арк. (копія);

253. наказ № 26-К від 22.04.2019 на 1 арк. (копія);

254. наказ № 82-Л від 18.04.2019 на 1 арк. (копія);

255. наказ № 81-Л від 19.04.2019 на 1 арк. (копія);

256. наказ № 119-Л від 04.07.2019 на 1 арк. (копія);

257. наказ № 120-Л від 09.07.2019 на 1 арк. (копія);

258. наказ № 2 від 03.01.2019 на 1 арк. (копія);

259. наказ (вих.1) від 02.01.2019 на 1 арк. (копія);

260. наказ № -К від 01.04.2019 на 1 арк. (копія);

261. наказ про переведення на іншу роботу № 57-Л від 04.03.2019 на 1 арк. (копія);

262. наказ № 76-Л від 09.04.2019 на 1 арк. (копія);

263. наказ 77-Л від 10.04.2019 на 1 арк. (копія);

264. наказ № 78-Л від 10.04.2019 на 1 арк. (копія);

265. наказ № 25-В від 03.04.2019 на 1 арк. (копія);

266. наказ № 26-В від 04.04.2019 на 1 арк. (копія);

267. наказ № 27-В від 05.04.2019 на 1 арк. (копія);

268. наказ № 87-Л від 25.04.2019 на 1 арк. (копія);

269. наказ № 83-Л від 24.04.2019 на 1 арк. (копія);

270. наказ № 84-Л від 24.04.2019 на 1 арк. (копія);

271. наказ № 90-Л від 02.05.2019 на 1 арк. (копія);

272. наказ № 33-В від 22.04.2019 на 1 арк. (копія);

273. наказ № 32-В від 18.04.2019 на 1 арк. (копія);

274. наказ №-К від 03.05.2019 на 1 арк. (копія);

275. заяви про вступ до ГС «Центр ГО «Центр економічних ініціатив та правового захисту» від ОСОБА_44 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_9 , ОСОБА_153 , ОСОБА_11 , ОСОБА_31 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , з анкетами потенційного члена ГС на 30 арк. (в оригіналі);

276. заяви про відпустки на ім`я ОСОБА_108 (без дати), а саме: ОСОБА_49 , ОСОБА_9 , ОСОБА_41 , ОСОБА_37 , ОСОБА_34 , ОСОБА_13 , ОСОБА_161 , ОСОБА_161 , ОСОБА_49 , ОСОБА_162 , ОСОБА_8 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_12 на 14 арк. (в оригіналі);

277. заяви про прийняття на роботу від 23.05.2019 від 23.05.2019 від ОСОБА_165 з фотокарткою (2 фото), копією військового квитка та паспорту на 9 арк. (в копіях та оригінали заяви);

278. заяви про прийоми на роботу (без дати) від ОСОБА_166 з фотокарткою (2 фото), копією диплому та копією довідки № 1/16 на 6 арк. ( в копіях та оригіналі заяви);

279. заяви про призначення на роботу (без дати) від ОСОБА_167 з фотокарткою (2 фото) з ОСОБА_168 диплома та свідоцтвом робочої кваліфікації на 5 арк. ( в копіях та оригіналі заяви).

Вказані документи можуть були предметом (знаряддям) вчиненого злочину, тому органом досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 100, ч. 1 ст. 98, ч. 3 ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання речовим доказом.

Частиною першою ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вищевказаного, вищезазначені документи можуть бути доказом вчинення злочину, тому що в органу досудового розслідування є підстави вважати, що у вказаних документах можуть знаходитись докази вчиненого злочину. У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні судових експертиз документів.

Частиною другою ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вищезазначеного, збереження речових доказів – є збереження безпосередньо інформації вказаних документах.

При цьому, в провадженні СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019220440001333, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2019 року за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем колишніми посадовими особами ДП «Новопопкровський КХП». В рамках даного кримінального провадження встановлено факт викрадення документів з території ДП «Новопопкровський КХП», тому вказані документи мають значення для зазначених кримінальних проваджень.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_150 на даний час та на час проведення обшуку був звільнений з ДП «Новопокровський КХП» і з приводу знайдених документів в оригіналах та копіях нічого не пояснив.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання про арешт майна, вважає за необхідне повернути його прокурору та встановити строк сімдесят дві години для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст.171 КПК України, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. Стаття 170 КПК України наголошує, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171 КПК України зобов`язує слідчого, прокурора у клопотанні про арешт майна обов`язково зазначати зокрема і:

1) підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Стаття 173 ч. 1 КПК України зазначає, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 статті 170 цього кодексу.

При цьому слід звернути увагу на зміст ст. 173 КПК України, яка наголошує, що, вирішуючи питання про арешт майна, необхідно враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього кодексу).

Враховуючи те, що слідчим перераховано лише назви документів (наказ номер та дата, договір номер та дата), не конкретизовано, яке доказове значення вони мають по даній чи іншій справі, то слідчий суддя позбавлений можливості прийняти рішення.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 171, 172, 173,175, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області Дубюка О.І. по кримінальному провадженню № 12019220440000503, внесеному 19.04.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України, про арешт майна повернути прокурору Чугуївської місцевої прокуратури Хмелевському А.О.

Встановити прокурору Чугуївської місцевої прокуратури Хмелевському А.О. строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -