Ухвала суду № 85257664, 29.10.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5916/19

Провадження № 1-кс/591/4681/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Сумській області Приходченка О.В. у кримінальному провадженні №22018200000000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться в ГУ ДПС у Сумській області, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 22018200000000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактам того, службові особи органу державної влади (розпорядник бюджетних коштів), юридичних осіб приватного права (в тому числі одержувачі бюджетних коштів), а також інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою здійснюють заволодіння частиною коштів державного бюджету та бюджету Сумської області, шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 187 від 26.07.2018 та рішення сесії Сумської обласної ради від 07.09.2018 на будівництво 13 амбулаторій первинної медичної допомоги з державного та місцевого бюджетів виділено близько 145 млн. грн. Розпорядником зазначених коштів визначено Управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації, тендерним комітетом якого було організовано 12 відкритих торгів, з яких по п`яти підписано договори з переможцями на загальну суму 40,4 млн. грн.

При цьому, з метою заволодіння вказаними коштами керівник Управління ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем, вступив у попередню змову з мешканцем м. Київ ОСОБА_2 та мешканцем м. Полтава ОСОБА_3 , яким підконтрольні ряд проектних та будівельних організацій.

Як наслідок, під час організації відповідних процедур публічних закупівель тендерним комітетом Управління використовувалась проектно-технічна документація, розроблена підконтрольною ОСОБА_2 проектною організацією (ТОВ "Арх24", код ЄДРПОУ 41890603, м. Київ), в яку було умисно закладено завищені обсяги та вартість робіт (детальна проектна документація приховується працівниками управління капітального будівництва від сторонніх осіб). В той же час, з ініціативи ОСОБА_1 , із потенційними регіональними учасниками торгів були проведені відповідні зустрічі, які призвели до їх відмови подавати пропозиції та участі в тендерах лише заздалегідь визначених будівельних компаній, а саме: ПП «Приватбудсервіс», ПП «Трасінтербуд», ТОВ «Спецтехстрой», ТОВ «ПРОФТ БУД СІСТЕМ», ТОВ «Універсалбуд-В» (в разі участі в торгах непідконтрольних їм суб`єктів господарювання, тендерний комітет під формальними приводами дискваліфікував таких учасників).

У результаті, протягом листопада – грудня місяців 2018 року, за результатами проведених УКБ Сумської ОДА торгів, начальником управління - ОСОБА_4 І. укладено 5 договорів на суму 40,4 млн. грн. з підконтрольними комерційними структурами: два договори на суму 13,5 млн. грн. - з ПП "Приватбудсервіс" (код ЄДРПОУ 32462002, м. Суми) та три договори на суму 26,9 млн. грн. - з ПП "Трансінтербуд" (код ЄДРПОУ 32174830, м. Полтава), яким, станом на 20 грудня 2018 року, перераховано аванс на придбання матеріалів на загальну суму близько 6,7 млн. грн.

З метою виведення грошових коштів на адресу будівельних компаній, які контролюються ОСОБА_2 (зокрема, ТОВ "Санрайз білдінг груп" (код ЄДРПОУ 38590660, м. Київ) та ТОВ "Єврохауз" (код ЄДРПОУ 41818820, м. Київ), ПП "Приватбудсервіс" уклало з ними відповідні договори субпідряду на суму близько 13,4 млн. грн. (100 відсотків від вартості договорів підряду) та перерахувало близько 2,5 млн. грн., отриманих в якості авансу від УКБ Сумської ОДА, для подальшого заволодіння частиною вказаних коштів.

При цьому, інформація про зазначених субпідрядників була прихована службовими особами ПП "Приватбудсервіс" під час підготовки тендерної пропозиції (відповідно до п. 7 розділу III Тендерної документації, учасник повинен надати інформацію про всіх субпідрядників, яких планується залучити до виконання робіт в обсязі не менше 20% від вартості договору), оскільки їх невідповідність ряду кваліфікаційних критеріїв могла б стати підставою для дискваліфікації учасників.

На даний час вказані амбулаторії будуються за типовими проектами за технологією, що передбачає використання матеріалів деревини, пінополістиролу тощо, які відносяться до горючих. При цьому, застосування якісних сумішей для протипожежної обробки вказаних конструкцій не враховано в проектно-кошторисній документації, що в цілому може свідчити про штучне заниження вартості проведення будівництва без урахування необхідних норм протипожежної безпеки.

Разом з цим, в ході проведення робіт, відділом технічного нагляду УКБ Сумської ОДА з метою здешевлення робіт, неофіційно погоджується застосування інших сумішей, які забезпечують захист лише на кілька років.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що службові особи УКБ Сумської ОДА, зловживаючи своїм службовим становищем, під час складання, видачі офіційних документів внесли завідомо недостовірні відомості та у подальшому використавши останні перерахували бюджетні кошти на рахунки підрядників, а саме: ТОВ «АРХ24» код ЄДРПОУ 41890603; ТОВ «Спецтехстрой» код ЄДРПОУ 31787498, ТОВ «ПРОФТ БУД СІСТЕМ» код ЄДРПОУ 41376218; ТОВ «Універсалбуд-В» код ЄДРПОУ 36897979; ПП "Приватбудсервіс" код ЄДРПОУ 32462002; ПП "Трансінтербуд" код ЄДРПОУ 32174830; ТОВ "Санрайз білдінг груп" код ЄДРПОУ 38590660; ТОВ "Єврохауз" код ЄДРПОУ 41818820, чим здійснили розтрату та привласнення грошових бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Сума збитків яких наразі встановлюється.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів у ГУ ДПС у Сумській області, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, які містять відомості щодо УКБ Сумської ОДА код ЄДРПОУ 04014045 та ТОВ «АРХ24» код ЄДРПОУ 41890603; ТОВ «Спецтехстрой» код ЄДРПОУ 31787498, ТОВ «ПРОФТ БУД СІСТЕМ» код ЄДРПОУ 41376218; ТОВ «Універсалбуд-В» код ЄДРПОУ 36897979; ПП "Приватбудсервіс" код ЄДРПОУ 32462002; ПП "Трансінтербуд" код ЄДРПОУ 32174830; ТОВ "Санрайз білдінг груп" код ЄДРПОУ 38590660; ТОВ "Єврохауз" код ЄДРПОУ 41818820 за період з 01.01.2018 до 23.10.2019, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми №1ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності з 01.01.2018 по 23.10.2019 роки.

28.10.2019 отримано за клопотанням слідчого ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми у справі №591/5916/19 провадження №1-кс/591/4649/19 тимчасовий доступ до відомостей про зазначені підприємства із зазначенням старих реквізитів ГУ ДФС у Сумській області, наразі вказані обов`язки виконує ГУ ДПС У Сумській області, тому доцільно отримати тимчасовий доступ саме до ГУ ДПС у Сумській області.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ГУ ДПС у Сумській області, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, які містять відомості щодо УКБ Сумської ОДА код ЄДРПОУ 04014045 та ТОВ «АРХ24» код ЄДРПОУ 41890603; ТОВ «Спецтехстрой» код ЄДРПОУ 31787498, ТОВ «ПРОФТ БУД СІСТЕМ» код ЄДРПОУ 41376218; ТОВ «Універсалбуд-В» код ЄДРПОУ 36897979; ПП "Приватбудсервіс" код ЄДРПОУ 32462002; ПП "Трансінтербуд" код ЄДРПОУ 32174830; ТОВ "Санрайз білдінг груп" код ЄДРПОУ 38590660; ТОВ "Єврохауз" код ЄДРПОУ 41818820 за період з 01.01.2018 до 23.10.2019, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми №1ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності з 01.01.2018 по 23.10.2019 роки.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому з групи слідчих – Приходченку Олексію Володимировичу тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які знаходяться в ГУ ДПС у Сумській області, за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, та містять відомості щодо УКБ Сумської ОДА код ЄДРПОУ 04014045 та ТОВ «АРХ24» код ЄДРПОУ 41890603; ТОВ «Спецтехстрой» код ЄДРПОУ 31787498, ТОВ «ПРОФТ БУД СІСТЕМ» код ЄДРПОУ 41376218; ТОВ «Універсалбуд-В» код ЄДРПОУ 36897979; ПП "Приватбудсервіс" код ЄДРПОУ 32462002; ПП "Трансінтербуд" код ЄДРПОУ 32174830; ТОВ "Санрайз білдінг груп" код ЄДРПОУ 38590660; ТОВ "Єврохауз" код ЄДРПОУ 41818820 за період з 01.01.2018 до 23.10.2019, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми №1ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності з 01.01.2018 по 23.10.2019 роки.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Приходченка О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін