Ухвала суду № 85256144, 25.10.2019, Чернігівський районний суд Запорізької області

Справа № 329/23/18

Провадження № 1-кс/329/194/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 р. смт. Чернігівка

Слідчий суддя Чернігівського районного суду Запорізької області Ломейко В.В., при секретарі судового засідання Богдан І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Запорожського Юрія Сергійовича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12018080360000008, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з начальником Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури Святеньким М.Г. звернувся до суду з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування вищевказаного клопотання зазначено, що до Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення голови Чернігівської РДА ОСОБА_1 за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ "Візин Річ", що виразилось у невиконанні робіт з утеплення фасаду Чернігівської ЦРЛ та інших робіт з благоустрою ЦРЛ згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №25/05 від 25.05.2017 року.

Дане кримінальне правопорушення 05.01.2018 року, було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018080360000008, правова кваліфікація правопорушення – ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 25.05.2017 між розпорядником бюджетних коштів Управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «ВІЗИН РІЧ» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №25/05 щодо виконання робіт по об`єкту «Лікувальний корпус комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт. Чернігівка, вул. Соборна,434 – реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення)» на загальну суму 1451167 грн.

Вказані роботи частково виконані представниками ТОВ «ВІЗИН РІЧ», що документально підтверджується актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року на суму 304901,63 грн., актом №2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за жовтень 2017 року на суму 103140,60 грн. та актом №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 202121,42 грн.

Вказані роботи частково оплачені, що документально підтверджується платіжними дорученнями №13 від 01.06.2017 на суму 392133,60 грн., №80 від 23.10.2017 на суму 103140,60 грн. та №124 від 26.12.2017 на суму 202121,42 грн.

В ході подальшого слідства з`ясовано, що за результатами проведення експертного будівельно-технічного дослідження згідно висновку судового експерта Макарова І.В. №182/02-19 від 12.02.2019 встановлено факт невідповідності обсягу та вартості фактично виконаних представниками ТОВ «ВІЗИН РІЧ» будівельних робіт відповідним вище вказаним актам приймання виконаних будівельних робіт. Відповідно до вказаного висновку судового експерта встановлено завищення обсягів фактично виконаних робіт на загальну суму 187 882,63 грн.

Враховуючи вказану обставину, до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року на суму 304901,63 грн., акту №2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за жовтень 2017 року на суму 103140,60 грн. та акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 202121,42 грн. внесено завідомо неправдиві відомості про завищені обсяги та вартість фактично виконаних робіт.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «ВІЗИН РІЧ» причетні до заволодіння бюджетними коштами в ході проведення робіт по об`єкту «Лікувальний корпус комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт. Чернігівка, вул. Соборна,434 – реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення)».

В ході досудового розслідування допитано головного спеціаліста відділу технічного нагляду Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_4 Вячеслава Юрійовича, який зазначив, що саме він організовував та здійснював технічний нагляд по об`єкту «Лікувальний корпус комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт. Чернігівка, вул. Соборна,434 – реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення)».

26 квітня 2019 року за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів в Департаменті капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації були вилучені оригінали вище згаданих актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в. Однак, вивченням таких актів встановлено відсутність в них рукописних записів та підписів представника технічного нагляду ОСОБА_5 .

В ході подальшого слідства з`ясовано, що з метою закінчення будівельних робіт по об`єкту «Лікувальний корпус комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт. Чернігівка, вул. Соборна, 434 – реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення)» за результатами проведення відкритих торгів 07 листопада 2018 року укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Бревес» на загальну суму 1 870 106,72 грн.

Станом на теперішній час відповідно до даних сайту www.007.org.ua проведено за вказаним договором на рахунок ТОВ «Бревес» проведено касові видатки на суму 1 759 204,01 грн.

Таким чином, з метою розмежування обсягів виконаних робіт в рамках договору №25/05 від 25.05.2017 та договору №07/11 від 07.11.2018, а також в подальшому проведення судової будівельно-технічної експертизи і встановлення конкретного розміру завданого державі матеріального збитку, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються виконання робіт по об`єкту «Лікувальний корпус комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт. Чернігівка, вул. Соборна, 434 – реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення) згідно з [ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт]», а саме оригіналів проектно-кошторисної документації по об`єкту «Лікувальний корпус комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт. Чернігівка, вул. Соборна,434 – реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення)», а саме:

-усіх актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з рукописними записами та підписами представників технічного нагляду;

-усіх відомостей фактично використаних ресурсів, що є невід`ємними додатками до кожного акту форми КБ-2в;

-усіх розрахунків загальновиробничих витрат до кожного акту форми КБ-2в;

-розрахунків №9-3фР «Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва (фактичні витрати)» до кожного акту форми КБ-2в;

-рахунків або рахунків-фактур, що надавалися представниками ТОВ «Бревес» для оплати вище вказаних будівельних робіт;

-платіжних доручень, банківських (казначейських) виписок, що підтверджують факти проведення оплати авансових коштів та вартості фактично виконаних робіт;

-інформації у вигляді офіційної довідки про наявність (відсутність) кредиторської заборгованості за договором про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018 із вказівкою її конкретного розміру в разі наявності;

-документів, що обґрунтовують вартість використаних підрядником ТОВ «Бревес» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо закупівлі та постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше);

-актів виконаних прихованих робіт в разі наявності;

-документів щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду по вказаному об`єкту (договори, накази, розпорядження, акти наданих послуг, платіжні документи та інше);

-загального журналу ведення робіт (журнал ведення технічного нагляду) по вказаному об`єкту в рамках виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-журналу авторського нагляду в рамках виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-копії наказу про призначення відповідальної від підрядника особи за організацію виконання робіт за договором про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

-копій документів разом з відповідними додатками, згідно яких прийнято рішення про фінансування вище вказаного об`єкту в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018 (рішення сесій разом з додатками та інше);

-документів про призначення на посади та посадових інструкцій на представників Департаменту (Управління) капітального будівництва ЗОДА, що займалися перевіркою та підписанням актів форми КБ-2в в рамках виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року на суму 304901,63 грн., акту №2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за жовтень 2017 року на суму 103140,60 грн. та акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 202121,42 грн. із рукописними записами та підписами представника технічного нагляду ОСОБА_4 В.Ю., а також матеріалів особової справи ОСОБА_5 , і зокрема документів, на підставі яких вказаний громадянин має право та уповноважений на організацію та здійснення технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією (накази про призначення, накази про закріплення функціональних обов`язків, кваліфікаційні сертифікати, посадові інструкції, документи про освіту та отримання належної кваліфікації, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, тощо). Крім того, з метою з`ясування кола повноважень ОСОБА_5 . виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів Положення про відділ підготовки виробництва, технагляду Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, які знаходяться в приміщенні Запорізької обласної державної адміністрації за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний 164.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів необхідні з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для проведення судових експертиз та використання у подальшому зазначених матеріалів в якості доказів.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Представники Департаменту (Управління) капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації ТОВ «ВІЗИН РІЧ» та ТОВ «Бревес» в судове засідання не викликалися у зв`язку із клопотанням слідчого, який вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищенаведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а тому суд вважає, що вказане клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Запорожського Юрія Сергійовича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Копотю Д.А., слідчому СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Запорожському Ю.С., оперуповноваженому СКП Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Сопіну Дмитру Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів (або їх копій у разі відсутності оригіналів документів) документів, що стосуються виконання робіт в рамках договору №25/05 від 25.05.2017 та договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018 по об`єкту «Лікувальний корпус комунальної установи «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт. Чернігівка, вул. Соборна,434 – реконструкція (опорядження зовнішнє, ганки, вимощення)» та інших документів, а саме до оригіналів:

- акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року на суму 304901,63 грн., акту №2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за жовтень 2017 року на суму 103140,60 грн. та акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на суму 202121,42 грн. із рукописними записами та підписами представника технічного нагляду Кузнєцова В ОСОБА_6 Ю.;

- матеріалів особової справи ОСОБА_5 , і зокрема документів, на підставі яких вказаний громадянин має право та уповноважений на організацію та здійснення технічного нагляду за будівництвом, капітальним ремонтом та реконструкцією (накази про призначення, накази про закріплення функціональних обов`язків, кваліфікаційні сертифікати, посадові інструкції, документи про освіту та отримання належної кваліфікації, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, тощо);

- Положення про відділ підготовки виробництва, технагляду Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації;

- проектно-кошторисної документації, на підставі якої проводилися будівельні роботи відповідно до умов договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

- усіх актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з рукописними записами та підписами представників технічного нагляду, що оформлювалися в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

- усіх відомостей фактично використаних ресурсів, що є невід`ємними додатками до кожного акту форми КБ-2в та оформлювалися в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

- усіх розрахунків загальновиробничих витрат до кожного акту форми КБ-2в, що оформлювалися в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

- розрахунків №9-3фР «Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва (фактичні витрати)» до кожного акту форми КБ-2в, що оформлювалися в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

- рахунків або рахунків-фактур, що надавалися представниками ТОВ «Бревес» для оплати вище вказаних будівельних робіт в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

- платіжних доручень, банківських (казначейських) виписок, що підтверджують факти проведення оплати авансових коштів та вартості фактично виконаних робіт в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

- інформації у вигляді офіційної довідки про наявність (відсутність) кредиторської заборгованості за договором про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018 із вказівкою її конкретного розміру в разі наявності;

- документів, що обґрунтовують вартість використаних за договором про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018 підрядником ТОВ «Бревес» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів в ході робіт по вказаному об`єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо закупівлі та постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше);

- актів виконаних прихованих робіт в разі наявності, що оформлювалися в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

- документів щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду за будівельними роботами, які виконувалися по вказаному об`єкту в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018 (договори, накази, розпорядження, посадові інструкції, акти наданих послуг, платіжні документи та інше);

- загального журналу ведення робіт (журнал ведення технічного нагляду) по вказаному об`єкту в рамках виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

- журналу авторського нагляду в рамках виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

- копії наказу про призначення відповідальної від підрядника особи за організацію виконання робіт за договором про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018;

- копій документів разом з відповідними додатками, згідно яких прийнято рішення про фінансування вище вказаного об`єкту в рамках договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018 (рішення сесій разом з додатками та інше);

- документів про призначення на посади та посадових інструкцій на представників Департаменту капітального будівництва ЗОДА, що займалися перевіркою та підписанням актів форми КБ-2в в рамках виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти №07/11 від 07.11.2018, які знаходяться у володінні Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Копію ухвали надіслати до Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури та СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Строк дії ухвали – один місяць з дня винесення.

Ухвала набирає законної сили з часу її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Ломейко