Ухвала суду № 85255942, 29.10.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12134/19 1-кс/335/7636/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лазоренко Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Шимановського С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019080000000056 від 10 жовтня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Шимановський С.С. за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що невстановлені особи протягом вересня 2019 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали їх для проведення такої реєстрації, що призвело до зміни відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб відносно наступних суб`єктів господарювання, а саме: ПП «РІЧЕЗ» (36448196), ТОВ «МАРГАС» (37442504), ТОВ «ДОНСТРОЙИНВЕСТ» (39118389), ТОВ «АГРОНОВА-ПЛЮС» (39509083), ТОВ «НОРТВЕСТ» (40497244), ТОВ «МСЛК ГРУП» (41958336), ТОВ «ВІТАМІН ПОСТАЧ» (42166741), ТОВ «КІТТЕКС» (42188770), ТОВ «ТД АШТОН» (42221189), ТОВ «УКРБУД ІНДАСТРІ» (42236347), ТОВ «МІРІНС» (42294037), ТОВ «СВЯТФОРТ» (42299145), ТОВ «МОНБЛАЙК» (42360455), ТОВ «КОМПАНІЯ «МД ТРЕЙД» (42365260), ТОВ «ВЕЛКОСТ» (42425957), ТОВ «ДЕНТРА» (42445816), ТОВ «ВІСТКОМ ЛІМІТЕД» (42462742), ТОВ «КОБІНС» (42464746), ТОВ «СОЛЬВАДОР» (42611769), ТОВ «КОЛЬВАР» (42611911), ТОВ «КОЛЬН» (42651980), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕКОФУД» (42662458), ТОВ «КАНІС.» (42674898), ТОВ «РАЙЗ ЕМПАЄР» (42692110), ТОВ «КВАДРУМ ЕЛІТ» (42719383), ТОВ «ЗЕРНОТОРГ-ЛТД» (42726914), ТОВ «ІНКОРСХОЛД» (42727186), ТОВ «РЕДІВЕЙ» (42738097), ТОВ «БРАЙС АЛЬЯНС» (42749898), ТОВ «СОЛАР ПРОМ» (42796473), ТОВ «БРАЙС КОМПАНІ» (42806381), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА МЕРЕЖА «ФАВОР» (42858728), ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» (42859124), ТОВ «ЛАНКУС» (42867884), ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (42871215), ТОВ «ЛЕЙДЕР ГРУП» (42877164), ТОВ «ДЕС ТРЕЙД ЛТД» (42877295), ТОВ «ВІНТОН ТРЕЙД» (42877392), ТОВ «ВЕСТОН ТРЕЙД» (42877500), ТОВ «ЛАРКЕН» (42914127), ТОВ «ПРАУД ТАЙМ» (42916978), ТОВ «ЮАЛАЙН» (42939157), ТОВ «РОТР» (43015743), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ «МАСИВ» (43015900), ТОВ «ГЛОБАЛІ БІЗ» (43016155), ТОВ «УКРТОРГКОМ ЛТД» (43032617), ТОВ «АЛЬЯНС СКАЙЛ» (43051378), ТОВ «ГЕФЕСТ ПРОФ» (43051446), ТОВ «ВЕНСАН СТАРТ» (43062793), ТОВ «ГРАНД СЕЙЛС» (43062856), ТОВ «К-АТРАН» (43063137), ТОВ «МАГНАТ РИНКУ» (43063226), ТОВ «КОРДІАНД» (43073873), ТОВ «АЛЬЯНС ТАБАК» (41859207), ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (41862995), ТОВ «МОНОЛІТ МІРАЛ» (42153753), ТОВ «СКАНЄЖ ПЛЮС» (42154055), ТОВ «САН ВЕЙ ГРУП» (42156335), ТОВ «АМАРІН ТРЕЙД» (42156382), ТОВ «АЛЬТА ГЛОБАЛ» (42157365), ТОВ «АЛЬГАМА ФЛЕКС» (42158416), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ СОБ» (42159650), ТОВ «ГІРТЕК» (42161476), ТОВ «ВЕСТА ПРОМ ТОРГ» (42170246), ТОВ «САРГАН ПЛЮС» (42175379), ТОВ «ЕЛЕМЕНТ-ГАРАНТ» (42181214), ТОВ «АПІЛАНД» (42363388), ТОВ «ОТІС-ЦЕНТР» (42381449), ТОВ «ЧАС І КО ПОЛЮС» (42399524), ТОВ «БУД КІНГ» (42441455), ТОВ «ДОНМЕГАБІЛДІНГ» (42454569), ТОВ «АКТИВ-СТРОНГ ПЛЮС» (42454726), ТОВ «МОРТРЕЙД КОМПАНІ» (42455316), ТОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «СТАРТРАНС» (42460771), ТОВ «ГРАНДІС СТЕЙТ» (42461251), ТОВ «ТЕХБИТРЕМ» (42463950), ТОВ «СІЄРА КОРПОРЕЙШН» (42467892), ТОВ «ОХОРОННА ГРУПА «ЯСТРЕБ» (42479515), ТОВ «СЛАВОМЯСО» (42483317), ТОВ «АКОРД БЛЕК» (42483715), ТОВ «СИНТЕЗ 2018» (42483757), ТОВ «МІСТРАЛЬ ТРЕЙДІНГ» (42504530), ТОВ «ДІРЕКТ СЕЙВ» (42504719), ТОВ «ФУД-ФРЕШ» (42507898), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ВЕЖА» (42514672), ТОВ «ФРЕЙЗЕР ТРЕЙД» (42517691), ТОВ «ТЕЗУС ПЛЮС» (42527118), ТОВ «ВІКСО ПЛЮС» (42545231), ТОВ «МОНЛІТ МСК» (42574545), ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «МЕТАЛТОРГ» (42594011), ТОВ «ЛОЕР КОМПАНІ» (42602619), ТОВ «ІНКОРТРАСТ» (42609347), ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» (42609462), ТОВ «САУТТОРГ» (42610038), ТОВ «ПЕЙМАСТ2018» (42610436), ТОВ «ТАРУМ ТРЕЙД» (42659974), ТОВ «ОЛІВІН ГРУПП» (42661522), ТОВ «ІНСТА-ГРУП» (42661868), ТОВ «АМЕТРІН ТРЕЙД» (42668596), ТОВ «АЛЬФА ССС» (42669799), ТОВ «АМАРАНТА КОММОДІТІ» (42671127), ПП «СІА ПРО» (42678578), ТОВ «СТАРТ ТОРГ» (42681334), ПП «ЧАЙЗЛІЗ» (42683860), ТОВ «ЕВКЛАЗ АГРО» (42704094), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАНДЖЕНТА» (42704361), ТОВ «КОРДІЛАЙС» (42704885), ТОВ «РАЙДСТОР» (42710438), ТОВ «ВІНСТЕР ПРАЙМ» (42720933), ТОВ «ІНЕРС-ЛТД» (42769811), ТОВ «ВІНСТРО АГРО» (42769963), ТОВ «МОРІОН СИСТЕМ» (42772248), ТОВ «МЕВАН ГРУП» (42772358), ТОВ «ЕСПАН АГРО» (42779934), ТОВ «РУМЕН ТРЕЙД» (42786025), ТОВ «ТД АДОНІС» (42806470), ТОВ «ФОРМІТ ГРУП» (42811103), ТОВ «ВАДВАН ЛТД» (42811475), ТОВ «ЕРДО ГРУП» (42870546), ТОВ «АРКАДІЯ ТОРГ» (42870953), ТОВ «АВРОРІС КОМПАНІ» (42928695), ТОВ «ВОЛЬТА ГРУПП» (42928721), ТОВ «АКТІВАЙС» (42928742), ТОВ «ВЕКТОРІС» (42928831), ТОВ «КОТДІВУАР» (42934007), ТОВ «БЕК БІЛД» (42945181), ТОВ «ФЛАЙС КОМПАНІ ЛТД» (42959168), ТОВ «СИХНО ТРЕЙД» (42966746), ТОВ «МІСТЕКС ІНВЕСТ» (42967603), ТОВ «МЕЙЗ АГРО» (42969443), ТОВ «КОМП-ГРУП ДОН» (42980289), ТОВ «НОВОБУД СІТІ» (42980307), ТОВ «ЛОЕР КОМПАНІ ВОРК» (42981167), ТОВ «ДЖЕТВОРКІН» (42981334), ТОВ «АЛКОГОЛЬНІ ТРАДИЦІЇ» (42983300), ТОВ «ПРОФЛОДЖИСТІК» (42983819), ТОВ «ФОНДАН» (42989894), ТОВ «ВЕРАКС ІМПОРТ» (42990386), ТОВ «ЛІДЕРБІЛД» (42991662), ТОВ «БІЛДІНГАП» (42991767), ТОВ «МЕНТАЛИСТ» (42992687), ТОВ «ЮВЕНТА АЛЬЯНС» (42993774), ТОВ «СІРІОН ГРУП» (42993853), ТОВ «САНКОФ КОНСАЛТ» (42994244), ТОВ «ГРІН ПРОФІ ГРУП» (43003958), ТОВ «СИСТЕМ ЛОГІСТИКА» (43004003), ТОВ «ФОРМ ГАРАНТ» (43004134), ТОВ «ФОРТЕКС СТАНДАРТ» (43016993), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ ФРІЗ-ХАУС» (43023775), ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД ОПТ» (43025243), ТОВ «КУПРАЛАЙФ ОСНОВА» (43025416), ТОВ «СЕЛТОРГ» (43031938), ТОВ «АУКЦІОН ТК» (43037793), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АДОНІС» (43044491), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМПІКА» (43044533), ТОВ «РЕКСЕЛ ГРУП» (43044601), ТОВ «АФАЛІЯ» (43047733), ТОВ «МАРВЕН ГРУП» (43047801), ТОВ «АВРОРІС ПЛЮС» (43047859), ТОВ «ДІЛАЙТА» (43047906), ТОВ «КАРНЕЛИЯ НЖФ» (43052460), ТОВ «РАЙДЕР НК» (43053363), ТОВ «ТАЛАС ТРЕЙД» (43078599), ТОВ «МЕРЛІОНС ТРЕЙД» (43088167), ТОВ «ЛІСТІОН ТРЕЙД» (43088282), ТОВ «ЛІНДСЕЛ ТРЕЙД ЛТД» (43088345), ТОВ «ГЕЛТЕНС ЛТД» (43088429), ТОВ «БЕСТІОН ІНВЕСТ» (43088481), ТОВ «БІЗКОМХОЛД» (43100938), ТОВ «КОМПАНІ ЛЕНРАЙС» (43105187), ТОВ «ОУШЕН ПРОМ» (43105229), ТОВ «ПРОМС КРАФТ» (43105255), ТОВ «СІМПЛЕКС ТОРГ» (43105847), ТОВ «КОМПАНІЯ ВЕЛТРЕЙДІНГ» (43106306), ТОВ «ВАЛДІС ТОРГ» (43106573), ТОВ «ЛАРІУС ПРО» (43108476), ТОВ «ЛАЙТ-АЛЬТРО» (43108557), ТОВ «РЕСТ-АКТІВ» (43108937), ТОВ «АКТИВПРО» (43109019), ТОВ «ПРОФІЛАЙК ГРУП» (43109155), ТОВ «ЛАЙТ ІНДАСТРІС» (43109176), ТОВ «ЛІВАЙС ТЕХНОЛОДЖІ» (43109328), ТОВ «ЗІГФРИД» (43110789), ТОВ «ЛОВЕРІ» (43111321), ТОВ «ФІНЕКС ГЛАБ» (43111583), ТОВ «МАТРІКС ПАРТНЕР» (43128995), ТОВ «МОРІС-БЛЕЙД» (43141419), ТОВ «ЮРАЙН ГОЛД» (43145675), ТОВ «МУЛЬТІ-ТОРГ 19» (43152022), ТОВ «СТАРТУМ ТРЕЙД» (43152944), ТОВ «ЮНІК-ТОРГ» (43153361), ТОВ «ОСТВЕСТ ЛТД» (43156630), ТОВ «АЗОВ-ВЕСТМЕТ» (43158899), ТОВ «ПРО-ВЕСТ ПЛЮС» (43159342), ТОВ «ТОРГМЕТ-К» (43159688), ТОВ «ТД МОСТТОРГ» (43159871), ТОВ «АЛОХА КОМ» (43161456), ТОВ «ПРОМКОНСАЛТ-ГРУПП» (43164730), ТОВ «ТЕКСБЕР» (43166538), ТОВ «МІРАДА ГРУП» (43169565), ТОВ «АЛЕКОН БУД» (43169827).

З метою встановлення осіб, які скоїли злочин та можуть бути причетні до його скоєння, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої та інших судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів реєстраційних документів вищевказаних підприємств, які знаходяться в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до копій цих документів.

В цей же час, вимога слідчого про вилучення оригіналів є передчасною та належним чином не мотивованою.

Також, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Отже, клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Шимановському Сергію Сергійовичу, заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдару Андрію Владиславовичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області Істоміну Сергію Володимировичу, старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області: Шилову Сергію Олександровичу, Пейчеву Ігорю Степановичу тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ наступних підприємств: ТОВ «КОРПОРАЦІЯ «МАСИВ» (43015900), ТОВ «РОТР» (43015743), ТОВ «ВЕНСАН СТАРТ» (43062793), ТОВ «К-АТРАН» (43063137), ТОВ «МАГНАТ РИНКУ» (43063226), ТОВ «АЛЬЯНС СКАЙЛ» (43051378), ТОВ «МОНБЛАЙК» (42360455), ТОВ «ТЕХБИТРЕМ» (42463950), ТОВ «МОНЛІТ МСК», ТОВ «МОНЛІТ МСК» (42574545), ТОВ «ЧАС І КО ПОЛЮС» (42399524), ТОВ «ЛОВЕРІ» (43111321), ТОВ «ІНСТА-ГРУП» (42661868), ТОВ «АМАРАНТА КОММОДІТІ» (42671127), ТОВ «МОРІОН СИСТЕМ» (42772248), ТОВ «ГЕФЕСТ ПРОФ» (43051446), ТОВ «СТАРТ ТОРГ» (42681334), ТОВ «ЕРДО ГРУП» (42870546), ТОВ «АКТІВАЙС» (42928742), ТОВ «БІЗКОМХОЛД» (43100938), ТОВ «ЕВКЛАЗ АГРО» (42704094), ТОВ «БЕК БІЛД» (42945181), ТОВ «ГРАНД СЕЙЛС» (43062856), ТОВ «САРГАН ПЛЮС» (42175379), ТОВ «РЕСТ-АКТІВ» (43108937), ТОВ «КОБІНС» (42464746), ТОВ «КОЛЬВАР» (42611911), ТОВ «ВАЛДІС ТОРГ» (43106573), ТОВ «КІТТЕКС» (42188770), ТОВ «ТРЕЙДЕР ГАЗ» (42859124), ТОВ «ОТІС-ЦЕНТР» (42381449), ТОВ «АЛОХА КОМ» (43161456), ТОВ «АМАРІН ТРЕЙД» (42156382), ТОВ «СІМПЛЕКС ТОРГ» (43105847), ТОВ «НОРТВЕСТ» (40497244), ТОВ «ЛАРІУС ПРО» (43108476), ТОВ «ЮРАЙН ГОЛД» (43145675), ТОВ «СТАРТУМ ТРЕЙД» (43152944), ТОВ «КОРДІАНД» (43073873), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ВЕЖА» (42514672), ТОВ «СЛАВОМЯСО» (42483317), ), ТОВ «ТЕЗУС ПЛЮС» (42527118), ТОВ «СОЛАР ПРОМ» (42796473), ТОВ «СИСТЕМ ЛОГІСТИКА» (43004003), ТОВ «ГРІН ПРОФІ ГРУП» (43003958), ТОВ «СКАНЄЖ ПЛЮС» (42154055), ТОВ «ВЕРАКС ІМПОРТ» (42990386), ), ТОВ «ВІКСО ПЛЮС» (42545231), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕКОФУД» (42662458), ТОВ «РЕКСЕЛ ГРУП» (43044601), ТОВ «ВЕКТОРІС» (42928831), ТОВ «АУКЦІОН ТК» (43037793), ТОВ «МОРТРЕЙД КОМПАНІ» (42455316), ПП «РІЧЕЗ» (36448196), ТОВ «ДЕНТРА» (42445816), ТОВ «АЛЬФА ССС» (42669799), ТОВ «АРКАДІЯ ТОРГ» (42870953), ТОВ «МУЛЬТІ-ТОРГ 19» (43152022), ТОВ «ВЕЛКОСТ» (42425957), ТОВ «ТД АДОНІС» (42806470), ТОВ «ЛАЙТ ІНДАСТРІС» (43109176), ТОВ «ДОНМЕГАБІЛДІНГ» (42454569), ТОВ «ГРАНДІС СТЕЙТ» (42461251), ТОВ «ДЕС ТРЕЙД ЛТД» (42877295), ТОВ «ВІНТОН ТРЕЙД» (42877392), ТОВ «ЗІГФРИД» (43110789), ТОВ «КВАДРУМ ЕЛІТ» (42719383), ТОВ «ДІРЕКТ СЕЙВ» (42504719), ТОВ «ЛІВАЙС ТЕХНОЛОДЖІ» (43109328), ТОВ «ЛАРКЕН» (42914127), ТОВ «КАНІС.» (42674898), ТОВ «АВРОРІС КОМПАНІ» (42928695), ТОВ «МАРВЕН ГРУП» (43047801), ТОВ «ЮНІК-ТОРГ» (43153361), ТОВ «САНКОФ КОНСАЛТ» (42994244), ТОВ «МІРАДА ГРУП» (43169565), ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (41862995), ТОВ «АЛЬГАМА ФЛЕКС» (42158416), ТОВ «ЕЛЕМЕНТ-ГАРАНТ» (42181214), ТОВ «ГІРТЕК» (42161476), ТОВ «РЕДІВЕЙ» (42738097), ), ТОВ «ФІНЕКС ГЛАБ» (43111583), ТОВ «ДІЛАЙТА» (43047906), ТОВ «АФАЛІЯ» (43047733), ТОВ «УКРБУД ІНДАСТРІ» (42236347), ТОВ «ЮАЛАЙН» (42939157), ТОВ «КОМПАНІЯ ВЕЛТРЕЙДІНГ» (43106306), ТОВ «АКТИВПРО» (43109019), ТОВ «ЛАНКУС» (42867884), ТОВ «МЕРЛІОНС ТРЕЙД» (43088167), ТОВ «БЕСТІОН ІНВЕСТ» (43088481), ТОВ «ЛІНДСЕЛ ТРЕЙД ЛТД» (43088345), ТОВ «СОЛЬВАДОР» (42611769), ТОВ «РАЙЗ ЕМПАЄР» (42692110), ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (42871215), які знаходяться у володінні та зберігаються в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: 69000, Україна, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84 з можливістю копіювання.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва