Ухвала суду № 85252503, 23.10.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5444/19

Номер провадження 1-кс/404/4838/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі судового засідання Туровській О.Л., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції Цибулі А.С.погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Оверченко Р.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12019120020005662 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120070001275 від 04.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.365-2 КК України з можливістю вилучення копій матеріалів, та до майна, яке було вилучено в ході проведення обшуку 30.08.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 . Пашутіна АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні слідчого відділу Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, за адресою: 28000 м. Олександрія, Кіровоградської області, вул. 6-го Грудня, 49.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 12019120020005662 від 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені за фактом незаконної протиправної діяльності групи осіб в складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 що за попередньою змовою з державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області ОСОБА_4 , та державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_5 , які зловживаючи повноваженнями державного реєстратора зробили несанкціоновані дії з інформацію, яка оброблюється в електронно-обчислювальних системах, автоматизованих системах і зберігається на носіях такої інформації вчинені особами, які мають право доступу до неї, з метою отримання неправомірної вигоди здійснили протиправне заволодіння нерухомим майном, внаслідок чого належні на праві власності об`єкти нерухомого майна вибули з володіння законних власників цього майна ТОВ «КДЦ», ТОВ «Студія Ініціатив», гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , шляхом здійснення перереєстрації учасниками організованої групи прав власності на це нерухоме майно на користь ПАТ «Весна» код 13743004 ТОВ «Валорар ЛТД» код 43125706, та фізичної особи ОСОБА_1 та вчинили протиправні дії щодо припинення юридичної особи ПАТ «Весна» з використанням підроблених ухвал та рішень судів, чим спричинено істотну шкоду правам та інтересам ПрАТ «Весна», ОСОБА_7 ТОВ «КДЦ», ТОВ «Студія Ініціатив», гр. ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно через веб-сайт Міністерства Юстиції України, номер інформаційної довідки № 174886854 шляхом незаконних рішень державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області ОСОБА_4 були безпідставно зміненні власники по 10 об`єктам нерухомості.

19.07.2019 о 19:40 год., державним реєстратором Канізської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 Наталією Юріївною, змінено адресу юридичної реєстрації ПрАТ «Весна» код 13743004 з; 04107, м. Київ, вул. Нагірна будинок № 22, на адресу: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Дворцова, будинок АДРЕСА_3 , також змінено директора ОСОБА_9 , на ОСОБА_1 , на підставі нібито загальних зборів які фактично не проводились та копії протоколу у реєстратора відсутні.

19.07.2019 о 19:55 год., державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області ОСОБА_4 за номером № 47870863 від 19 липня 2019 року за результатом розгляду однієї заяви № 35088458, яку подав ОСОБА_1 про перехід права власності на підставі підробленого Акту прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 22.07.2019 між ПрАТ «Весна», який нібито підписанні законними власниками ТОВ «КДЦ», ТОВ «Студія Ініаціатів», гр. ОСОБА_6 , і по одному об`єкту - за рішенням № 47897629 від 23.07.2019 по окремій заяві № 35114000, яку подала ОСОБА_2 , в інтересах ОСОБА_1 на підставі рішення Верховного Суду України від 2018 року, яке жодним чином не припиняє право власності гр. ОСОБА_7 .

Після того Державна реєстрація проведена також державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області Кундас ОСОБА_10 Анатоліївною, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №47893368 за заявою щодо права власності №35110506 від 22.07.2019, в результаті змови між акціонерами ПрАТ «Весна» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , та гр. ОСОБА_3 та зазначеними державними реєстраторами, використовуючи акціонерне товариство, здійснили наступну перереєстрацію цього майна на нового власника ТОВ «Валорар ЛТД», на підставі нібито підробленого акту прийому передачі майна до статутного капіталу від 22.07.2019, якого фактично не існує.

Крім того, Державним реєстратором Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шиловою Наталією Юріївною проведені реєстраційні дії: від 19.07.2019 р. № 10741070070086091, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, - зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів; від 23.07.2019№ 10741070071086091, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, - зміна додаткової інформації; від 23.07.2019р. № 10741150072086091, - внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи; від 23.07.2019р. № 10741410073086091, - внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; від 23.07.2019р. № 10741170074086091, - Державна реєстрація припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом. При цьому, загальними зборами Товариства не приймалось жодних рішень щодо зміни місцезнаходження за визначеної адресою.

Також, змінено відомості про осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, вказано « ОСОБА_11 , 19.07.2019 - керівник, ОСОБА_11 , 19.07.2019 - підписант».

При цьому, загальними зборами Товариства не приймалось жодних рішень щодо обрання ОСОБА_1 керівником (директором) Товариства чи надання йому права підпису від імені Товариства.

Внесено запис про державну реєстрацію припинення ПрАТ «Весна», «23.07.2019, 10741170074086091, припинено, за судовим рішенням» підстава для його внесення: «Судове рішення про припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом, 13.06.2019, 13.07.2019, Ухвала, Господарський суд міста Києва» яких не існує.

При цьому, загальними зборами Товариства не приймалось жодних рішень щодо банкрутства чи припинення діяльності Товариства. Відсутні будь-які судові провадження та судові рішення з приводу банкрутства чи припинення діяльності Товариства. Господарський суд міста Києва 13.06.2019р. та 13.07.2019 р. не приймав жодних судових рішень щодо ПрАТ «Весна» (власне навіть 13.07.2019 р. є неробочим днем).

Таким чином, реєстраційні дії від 23.07.2019 № 10741150072086091, № 10741410073086091, № 10741170074086091 взагалі проводились не на підставі рішення суду, оскільки таких судових рішень взагалі не існує.

Також в ході досудового слідства встановлено що директор та засновник ТОВ «Валорар ЛТД» є ОСОБА_3 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично не проживає на протязі останнього року, та місцезнаходження його не встановлено. Щодо юридичної адреси: АДРЕСА_1 де зареєстровано ТОВ «Валорар ЛТД» фактично не знаходиться.

В ході допиту потерпілий надав покази що відповідно до договору купівлі продажу від 28.10.2017 укладеного між ПАТ «Весна» в особі ОСОБА_12 та ТОВ «КДЦ» в особі ОСОБА_13 остання є власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується копіями договорів, витягами Державного реєстру речових прав а платіжними дорученнями.

Таким чином внаслідок вчинення незаконних дій державними реєстраторами Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області ОСОБА_4 та Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 Наталією ОСОБА_14 в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не мали жодних законних правових підстав для проведення державної реєстрації переходу прав власності та діяла виключно в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та всупереч Порядку проведення реєстраційних дій, що призвело до завдання збитків потерпілим в особливо великих розмірах.

Відповідно до ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда накладено арешт на нерухоме майно розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Дворцова № 13, що відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 32498688 від 22.07.2019 на праві приватної власності належить ТОВ «Валорар ЛТД».

Слідчим СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшим лейтенантом поліції Клименком С.О. в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120070001275 від 04.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.365-2 КК України, було проведено обшук.

30.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Орловського В.В., справа №:398/1978/19 провадження №: 1-кс/398/1396/19 в приміщенні, за адресою: м АДРЕСА_1 , вул. Пашутіна № АДРЕСА_2 було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено; печатку ТОВ «ВАЛОЛАР ЛТД», код ЄДРПОУ 43125706, банківська картка «Приватбанку» № НОМЕР_1 , ноутбук марки Samsung чорного кольору, S/N: НОМЕР_2 НОМЕР_3 , модель R510, системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом на лицевій стороні Delux, системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом Vinga, які визначені слідчим як речові докази та зберігаються при матеріалах кримінального провадження № 12019120070001275 від 04.06.2019.

07.08.2019 надійшло клопотання судового експерта Луговської О.В. яка повідомляє що досліджуваними документами та порівняльними зразками можуть бути тільки оригінали - об`єкти а саме: Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 175.6 м.кв., за адресою: м. Кропивницький вул. Дворцова 13, до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД», Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 442.8 м.кв., за адресою: м. Кропивницький вул. Дворцова 13, до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД», Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 99.4 м.кв., за адресою: м. Кропивницький вул. Дворцова 13, до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД», Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 139.0 м.кв., за адресою: м. Кропивницький вул. Дворцова 13, до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД», Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 298.6 м.кв., за адресою: м. Кропивницький вул. Дворцова 13, до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД», Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 385.6 м.кв., за адресою: м. Кропивницький вул. Дворцова 13, до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД», Акт прийому-передачі нерухоме майно загальною площею 361.9 м.кв., за адресою: м. Кропивницький вул. Дворцова 13, до статутного капіталу, серія та номер: б/н виданий 22.02.2019 видавник ПрАТ «ВЕСНА» до ТОВ «Валорар ЛТД»,в яких рукопис виконаний в результаті безпосередньої взаємодії матеріального носія інформації (наприклад, паперу) та знаряддя письма. Вільні зразки підпису ОСОБА_1 , на 10-15 документах максимально наближених за часом складання до досліджуваних документів (з обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки); Експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 , на 10-15 аркушах паперу білого кольору, формату А-4; Вільні зразки підпису ОСОБА_3 , на 10-15 документах максимально наближених за часом складання до досліджуваних документів (з обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки); Експериментальні зразки підпису ОСОБА_3 , на 10-15 аркушах паперу білого кольору, формату А-4.

Для проведення судових експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів що перебувають в матеріалах кримінального провадження №12019120070001275 від 04.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.365-2 КК України, що перебуває у володіння Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області за адресою: 28000 м. Олександрія, Кіровоградської обл., вул.6-го Грудня, 49.

Беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні слідчого відділу Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Відповідно до вимог п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

За правилами п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний прийняти судове рішення керуючись принципами диспозитивності, змагальності, на підставі наявних у матеріалах клопотання доказів. Клопотання вирішується в межах заявлених вимог, та наданих доказів, з дотриманням принципів публічності та безпосередності їх дослідження.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

У свою чергу, матеріали клопотання, не містять дозволу слідчих/прокурорів про можливість розголошення даних з іншого досудового розслідування, що встановлені в сторонньому кримінальному провадженні. Таке порушення є недопустимим.

Частиною п`ятою ст. 38 КПК України, визначено, що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Таким чином, беззаперечним порушенням принципів самостійності слідчих, буде витребування слідчим суддею документів з іншого, не завершеного кримінального провадження, або спроби розкриття таємниці досудового розслідування, шляхом витребовування чи вилучення інформації з проваджень, розгляд яких не завершений, а також отримання матеріалів справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо). Вилучення матеріалів з іншого кримінального провадження, що перебувають у провадженні будь якого органу досудового розслідування не ґрунтується на чіткому розумінні чинного кримінального процесуального Закону та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого провадження.

За таких обставин, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції Цибулі А.С.погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Оверченко Р.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12019120020005662 від 25.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган