Ухвала суду № 85250071, 25.10.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7014/19

ун. № 759/19836/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Петренко Н.О.

при секретарі Олійнику Б.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бибченко К.Ю. , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Дроновим Ю. П. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019100000000597 від 16.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.10.2019 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бибченко К.Ю. в якому просить надати дозвіл слідчим восьмого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Бибченко Каріні Юріївні, Яковлеву Андрію Миколайовичу, Войцеховській Марині Вячеславівні, Бойку Богдану Васильовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Стоянову Олександру Олександровичу, Семезенко Яні Олександрівни та іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам на проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «УКРАГРОПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 32111057), а саме: рішення про створення підприємства, статуту підприємства та зміни до статуту, реєстраційних карток, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників товариства, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інших документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної у місті Києві Державної адміністрації.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 у березні 2017 року, не маючи на меті займатися фінансово-господарською діяльністю, з метою отримання грошової винагороди, перебуваючи на території м. Києва вніс завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ «УКРАГРОПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 32111057), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Допитаний як свідок ОСОБА_1 пояснив, що через скрутне фінансове становище за грошову винагороду в 200 гривень, вніс завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ «УКРАГРОПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 32111057) виступивши як директор та засновник вищевказаного підприємства. Після підписання реєстраційних документів ТОВ «УКРАГРОПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 32111057) та реєстрації даного підприємства на своє ім`я, не мав ніякого відношення до його фінансово-господарської діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що у суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «УКРАГРОПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 32111057) відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання тощо, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, фактичне відношення ОСОБА_1 до здійснення фінансово-господарської діяльності, фактичний та адміністративно майновий стан зазначеного підприємства, умови ведення фінансово-господарської діяльності, свідчать про здійснення невстановленими особами від імені ТОВ «УКРАГРОПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 32111057) правочинів з підприємствами-контрагентами без мети настання реальних економічно-правових наслідків.

У результаті аналізу баз даних ДФС виявлено достатньо підстав вважати, що діяльність ТОВ «УКРАГРОПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 32111057) направлена на надання суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків.

ТОВ «УКРАГРОПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 32111057) зареєстровано за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Патріса Лумумби, буд. 11, кв 4-А. (фактично за адресою не знаходиться), матеріали реєстраційної справи підприємства ТОВ «УКРАГРОПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 32111057) перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної у місті Києві Державної адміністрації.

Реєстраційні та установчі документи ТОВ «УКРАГРОПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 32111057) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заключається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ УКРАГРОПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 32111057) та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємства, що має ознаки фіктивності, а саме відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ «УКРАГРОПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 32111057), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної у місті Києві Державної адміністрації.

Оригінали зазначених документів, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів вбачається, що у провадженні Святошинського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32019100000000597 від 16.10.2019 року ОСОБА_1 у березні 2017р., не маючи на меті займатися фінансово-господарською діяльністю, з метою отримання грошової винагороди, перебуваючи на території м. Києва вніс завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ «Украгропромресурси», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя задовольняє вимоги викладені в клопотанні частково, а саме в частині вилучення належних чином завірених копій документів, оскільки слідчим не винесено постанови про призначення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим восьмого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Бибченко Каріні Юріївні, Яковлеву Андрію Миколайовичу, Войцеховській Марині Вячеславівні, Бойку Богдану Васильовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Стоянову Олександру Олександровичу, Семезенко Яні Олександрівни та іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперативним працівникам на проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «УКРАГРОПРОМРЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 32111057), а саме: рішення про створення підприємства, статуту підприємства та зміни до статуту, реєстраційних карток, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників товариства, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інших документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної у місті Києві Державної адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Н.О. Петренко