Ухвала суду № 85249721, 18.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53282/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Галаган Г.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Лютого А.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12017000000001371 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група за попередньою змовою, з корисливих мотивів вербуює людей на території України, під виглядом набору екіпажів яхт та прогулянкових катерів, які перевозитимуть вантажі (з Туреччини до Греції, Італії, Чорногорії) або туристів (біля узбережжя Туреччини), з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність на території інших держав, пов`язаної з перевезенням морем нелегальних мігрант.

В результаті втягнення громадян України у злочинну діяльність на території інших держав, останні затримуються відповідними правоохоронними органами. Після затримання громадян України притягають до кримінальної відповідальності, згідно законодавства тієї держави, де виявлено злочин та останні змушені перебувати у місцях позбавлення волі.ів в країни Євросоюзу.

Крім того, слідством встановлено, що фінансування вказаної діяльності здійснюється шляхом безготівкових переказів грошових коштів між учасниками організованої групи, за допомогою карткових рахунків відкритих в банках на території України та міжнародних платіжних систем.

В ході проведення досудового розслідування було проведено аналіз грошових переказів які здійснювались за допомогою платіжної системи «Western Union», в результаті якого встановлено ряд осіб, які були залучені до вчинення вказаної злочинної діяльності у якості відправників, кінцевих отримувачів або посередників, які здійснювали або отримували грошові перекази.

Згідно наявних у слідства даних, відправлення та отримання платіжних переказів відбувались на території різних областей України у відділеннях банків зокрема банківської установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК" код ЄДРПОУ 19364259, адреса: м. Київ вул. Хрещатик 8-а.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" код ЄДРПОУ 19364259, адреса: м. Київ вул. Хрещатик 8-а, та містять банківську таємницю.

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Хилобокому Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Капелько Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Лютому Артуру Борисовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Щербунчаку Максиму Степановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Бартошику Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Левкову Вадиму Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Слончаку Денису Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Перегінцю Олександру Юрійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Лисяку Василю Володимировичу, старшому слідчому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області Войтовичу Євгену Михайловичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Бубеньку Олегу Степановичу, Слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Русину Євгену Євгеновичу, слідчим групи слідчих та прокуроарм групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017000000001371 тимчасовий доступ до документів, що з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК" код ЄДРПОУ 19364259, адреса: м. Київ вул. Хрещатик 8-а, а саме:

- інформацію щодо відкритих карткових та інших рахунків із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення рахунків та банківських карток, номеру та місця знаходження відділення банку в якому здійснювалось відкриття рахунку;

- рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до 07.10.2019;

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до 07.10.2019;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків через відділення банків та банківські термінали, зафіксовані за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб;

- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками;

щодо наступних осіб:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , РНОКПП - НОМЕР_4 ;

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , РНОКПП - НОМЕР_8 ;

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , РНОКПП - НОМЕР_12 ;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , РНОКПП - НОМЕР_17 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , РНОКПП - НОМЕР_22 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_23 ;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 або ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин Іраку;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_24 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 , РНОКПП - НОМЕР_26 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_27 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_28 та НОМЕР_29 , РНОКПП - НОМЕР_30 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_31 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_32 та НОМЕР_33 , РНОКПП - НОМЕР_34 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_35 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_36 та НОМЕР_37 , РНОКПП - НОМЕР_38 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_39 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_40 , НОМЕР_41 та НОМЕР_42 , РНОКПП - НОМЕР_43 ;

ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорти громадянина Російської Федерації НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , РНОКПП - НОМЕР_50 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_51 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_52 та НОМЕР_103 , РНОКПП - НОМЕР_53 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_54 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_55 та НОМЕР_56 , РНОКПП - НОМЕР_57 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_58 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_59 та НОМЕР_60 , РНОКПП - НОМЕР_61 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України НОМЕР_62 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_63 , РНОКПП - НОМЕР_64 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт громадянина України НОМЕР_65 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_66 , РНОКПП - НОМЕР_67 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_68 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_69 , РНОКПП - НОМЕР_70 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт громадянина України НОМЕР_71 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_72 та FP753538, РНОКПП - НОМЕР_73 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт громадянина України НОМЕР_74 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_75 та НОМЕР_104, РНОКПП - НОМЕР_76 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт громадянина України НОМЕР_77 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_78 та НОМЕР_79 , РНОКПП - НОМЕР_80 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_81 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_82 та НОМЕР_83 , РНОКПП - НОМЕР_84 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт громадянина України НОМЕР_85 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_86 , НОМЕР_87 та НОМЕР_88 , РНОКПП - НОМЕР_89 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт громадянина України НОМЕР_90 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_91 та НОМЕР_92 , РНОКПП - НОМЕР_93 ;

ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт громадянина України НОМЕР_94 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , РНОКПП - НОМЕР_97 ;

ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт громадянина України НОМЕР_98 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_99 , РНОКПП - НОМЕР_100 ;

ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_101 ;

ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_30 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_102 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53282/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Лютому А.Б.

Слідчий суддя С.В. Шапутько