Ухвала суду № 85249682, 16.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54971/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000001865, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення автомобіля сідлового тягача марки MAN TGX 18.440 X2 LLS-U (VIN НОМЕР_1 ) з реєстраційним номерним знаком Республіки Польща (PL) НОМЕР_2 з напівпричепом Wielton NS34 (VIN НОМЕР_3 ) з реєстраційним номерним знаком Республіки Польща НОМЕР_4 , який знаходився під керуванням громадянина Республіки Польща ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Рата Жовківського району Львівської області.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42019000000001865 від 27.08.2019 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи митного посту «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС впровадили схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від представників ТОВ «Варден Торг» (код ЄДРПОУ 42167834) та ТОВ «Мітіка» (код ЄДРПОУ 42442134) за безперешкодне проходження митних формальностей та не вжиття заходів контролю щодо імпортованих ними товарів під час перетину державного кордону України.

Службові особи Львівської митниці ДФС вимагають та отримують від представників ТОВ «Варден Торг» та ТОВ «Мітіка», неправомірну вигоду у сумі близько 5-8 тис. доларів США за кожну одиницю транспортного засобу, який здійснюватиме перетин кордону на підставі неправдивих відомостей, внесених до вантажно митних декларацій.

Заявлений митному органу товар, який прямує в адресу СГД з країн ЄС в Україну не відповідає фактичному, а після перетину державного кордону через пункт пропуску «Хребенне» - «Рава-Руська», по дорозі слідування транспортного засобу до митниці призначення для проходження митного оформлення, а саме до відділу митного оформлення «Малехів» митного поста «Північний» Львівської митниці ДФС, високовартісний товар (брендовий одяг, вартість якого становить близько 400 тис. дол. США за партію) змінюється на так званий «товар підміни» (одяг бувший у використанні) та вводиться у вільний обіг без сплати відповідних митних платежів, що наносить збитки державі близько 1 млн. грн з однієї партії товару. Крім того, транспортні засоби, які використовуються для незаконного переміщення товарів, перетинають пункт пропуску по «червоному коридору» виключно під час несення служби окремими посадовими особами митного посту.

Таким чином, організатори незаконного переміщення товару через митний кордон України домовились з службовими особами митного органу про не застосування форм митного контролю та не виявлення високоліквідних товарів (брендового одягу) в транспортних засобах під час перетину державного кордону.

Службові особи пункт пропуску «Рава-Руська», будучи обізнаними щодо наявності високоліквідних товарів (брендового одягу) у вантажівці, які не внесені до митної декларації, свідомо не здійснюють та не враховують систему управління ризиками (передбачену ст. 361-363 МКУ), не застосовують передбачені митним кодексом форми митного контролю у вигляді перевірки відомостей (ст. 337 МКУ), які подаються до органів митниці, не здійснюють належного огляду товарів (ст. 338 МКУ) та проставляють відповідні відмітки на товаросупровідних документах (штамп ПМП), що дає змогу транспортному засобу покинути межі пункту пропуску. В подальшому, по дорозі слідування транспортного засобу до митниці призначення, у складських приміщеннях, підконтрольних організаторам протиправної схеми, високовартісний товар (брендовий одяг) змінюється на так званий «товар підміни» (одяг бувший у використанні) та вводиться у вільний обіг без сплати відповідних митних платежів.

Зазначені дії підтверджують співучасть працівників митниці у протиправній схемі та зловживання службовим становищем, що наносить тяжкі наслідки державі. При цьому, відповідно до положень ст. 361-363 (система управління ризиками) митного кодексу України, Наказів № 684 від 31.07.2015 року Міністерства Фінансів України «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків», та № 1316 від 12.12.2012 року «Про затвердження Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення», ст. 334-345 митного кодексу України, працівники митниці зобов`язані враховувати систему ризиків та проводити митний контроль.

Так, працівниками ГУ БКОЗ СБУ отримано інформацію щодо незаконного втручання посадовими особами митниці в інформаційні системи ДФС України під час здійснення заходів митного контролю відносно вантажного автомобіля марки «МАN» польської реєстрації з номерними знаками НОМЕР_5 , який в`їхав в ЗМК митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці 27.09.2019 о 13:08:14.

Співробітниками митного поста «Малехів» Львівської митниці 19.09.19 було оформлено митну декларацію «ІМ 40 ЕЕ» №209140/2019/182305 щодо очікування ТОВ «Варден торг» (м. Дніпро, вул. Любарского, буд. 163, офіс.3) надходження на свою адресу вантажу «одяг, що використовувався», загальною вагою 15995 кг, від компанії «Optimum PL-Trade Sp.z. o.o (Республіка Польща). Зазначена декларація була оформлена на підставі поданих посадовими особами підприємства контракту ОРТ-240619/1 від 24.06.19, CMR № 1118521 від 19.09.19та рахунку-фактури (INVOICE) № ОР64/2019/com від 19.09.19.

За наявними даними, 27.09.2019 о 13:08:14 після в`їзду вантажного автомобіля марки «МАN» польської реєстрації з номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_6 на територію пункту пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці), в програмно-інформаційний комплекс «Диспетчер зони митного контролю» було внесено інформацію щодо його слідування з вантажем «одяг» на адресу «WARDEN TORG (Дніпро)». Про зазначене також свідчить внесення аналогічної інформації до контрольного талону TEC.780887.

В подальшому, посадовою особою митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці у відповідні бази даних митного органу було внесено скан-копії CMR №1118521 від 19.09.19 (із зазначенням реєстраційного номеру вищевказаного автомобіля) та INVOICE №ОР64/2019/com від 19.09.19, видані компанією «Optimum PL-Trade Sp.z. o.o (Республіка Польща) щодо переміщення автомобілем з номерними знаками НОМЕР_5 вантажу «одягу, що був у використанні», загальною вагою 15995 кг, на адресу ТОВ «Варден торг» (м. Дніпро).

Проте, після прояву зацікавленості до зазначеного автомобіля співробітників Служби безпеки України, невідомими особами було здійснено втручання в автоматизовану систему баз даних митних органів та вилучено інформацію щодо слідування вантажу, що переміщується вказаним транспортним засобом, на адресу ТОВ «Варден торг».

Після чого, митному органу було подано другий пакет документів на зазначений вантаж (новий одяг), згідно якого він прямує в адресу ТОВ «Діліжан» (м. Житомир) та у зв`язку із відсутністю попередньої митної декларації типу «ІМ 40 ЕЕ» щодо очікування ТОВ «Діліжан» надходження на свою адресу вантажу, державним інспектором митного посту «Рава-Руська» ОСОБА_6 (ОНП-80) було оформлено картку відмови №20906/2019/03594 та здійснено спробу повернення транспортного засобу на суміжну сторону до Республіки Польща.

Враховуючи викладене, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою збереження майна, запобігання його знищенню, а саме речових доказів, які могли бути відшукані та вилучені у ході проведення слідчої дії, прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 10.10.2019 в період часу з 21 год. 06 хв. год. по 22 год. 15 хв., в с. Рата Жовківського району Львівської області, проведено обшук знаряддя вчинення злочину автомобіля, сідлового тягача марки MAN TGX 18.440 X2 LLS-U (VIN НОМЕР_1 ) з реєстраційним номерним знаком Республіки Польща (PL) НОМЕР_2 з напівпричепом Wielton NS34 (VIN НОМЕР_3 ) з реєстраційним номерним знаком Республіки Польща НОМЕР_4 , який знаходився під керуванням громадянина Республіки Польща ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено автомобіль, сідловий тягач марки MAN TGX 18.440 X2 LLS-U (VIN НОМЕР_1 ) з реєстраційним номерним знаком Республіки Польща (PL) НОМЕР_2 з напівпричепом Wielton NS34 (VIN НОМЕР_3 ) з реєстраційним номерним знаком Республіки Польща (PL) НОМЕР_6 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення обшуку та вилучення автомобіля сідлового тягача марки MAN TGX 18.440 X2 LLS-U (VIN НОМЕР_1 ) з реєстраційним номерним знаком Республіки Польща (PL) НОМЕР_2 з напівпричепом Wielton NS34 (VIN НОМЕР_3 ) з реєстраційним номерним знаком Республіки Польща НОМЕР_4 , який знаходився під керуванням громадянина Республіки Польща ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Рата Жовківського району Львівської області, які є знаряддями вчинення злочину та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також мають значення речових доказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1