Ухвала суду № 85248985, 16.04.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/7359/19

провадження № 1-кс/753/2825/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., при секретарі Литвин Н.М., розлянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Булачової Людмили Олександрівни, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32019100000000133 від 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Булачова Л.О., за погодженням із процесуальним керівником Місюра Р.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, а саме платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ПрАТ «Аеробуд» (код 21598792), з можливістю вилучення їх завірених копій.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий судя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що упровадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві, службові особи ПрАТ «Аеробуд» (код 21598792) в період 2016-2017 рр. перебуваючи на території Святошинського району м. Києва, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на загальну суму 2 687 855,18 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах.

За результатами проведених заходів, згідно інформаційних баз даних ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що за період 2016-2017 років ПрАТ «Аеробуд» (код 21598792) декларувало та не сплачувало єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, в той же час підприємство займалось активною фінансово-господарською діяльністю.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ПРАТ «Аеробуд» (код 21598792) частково здійснював нарахування в рахунок погашення боргу по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування сформованого за період 2016-2017 роки, що підтверджується наданими виписками по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) службовими особами ПрАТ «Аеробуд» (код 21598792).

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, а саме платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ПрАТ «Аеробуд» (код 21598792), з можливістю вилучення їх завірених копій, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Аеробуд» (код 21598792), неможливо встановити обсяги та обставини перерахування та отримання коштів на рахунки ПрАТ «Аеробуд» (код 21598792).

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх завірених копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Булачовій Людмилі Олександрівни або слідчому з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Беженар Юлії Анатоліївні тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, з можливим вилученням завірених копій платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ПрАТ «Аеробуд» (код 21598792), а саме:

- Платіжне доручення №7773 від 03.08.2016 року;

-Платіжне доручення №7782 від 03.08.2016 року;

-Платіжне доручення №7788 від 04.08.2016 року;

-Платіжне доручення №7818 від 09.08.2016 року;

-Платіжне доручення №7822 від 09.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1838 від 10.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1843 від 10.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1856 від 10.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1861 від 10.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1851 від 10.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1867 від 11.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1872 від 11.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1877 від 11.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1 від 17.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1928 від 18.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1 від 17.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1933 від 18.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1921 від 18.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1940 від 22.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1947 від 22.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1961 від 30.08.2016 року;

-Платіжне доручення №2017 від 08.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2057 від 14.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2055 від 14.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2066 від 14.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2074 від 16.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2075 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2079 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2115 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2061 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2120 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2122 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2121 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2119 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2125 від 23.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2202 від 07.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2186 від 07.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2197 від 07.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2194 від 07.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2190 від 07.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2207 від 07.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2219 від 15.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2222 від 16.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2232 від 17.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2228 від 17.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2236 від 17.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2248 від 17.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2243 від 17.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2237 від 17.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2253 від 17.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2303 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2298 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2258 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2283 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2270 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2265 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2288 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2293 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2319 від 25.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2314 від 25.11.2016 року;

-Платіжне доручення №734 від 14.02.2017 року;

-Платіжне доручення №737 від 14.02.2017 року;

-Платіжне доручення №21 від 14.07.2017 року;

-Платіжне доручення №32 від 19.07.2017 року;

-Платіжне доручення №31 від 19.07.2017 року;

-Платіжне доручення №46 від 14.02.2017 року;

-Платіжне доручення №120 від 16.08.2017 року;

-Платіжне доручення №131 від 17.08.2017 року;

-Платіжне доручення №148 від 18.08.2017 року;

-Платіжне доручення №160 від 28.08.2017 року;

-Платіжне доручення №161 від 28.08.2017 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Колесник