Ухвала суду № 85247970, 28.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6450/19

Провадження № 1-кс/202/11096/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 жовтня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000914 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

16 жовтня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 жовтня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 10.10.2018 до СУ ГУНП від УБЗТПЛ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за завами про скоєне кримінальне правопорушення від громадян: «З» та «М», про те що на території Дніпропетровської області група осіб «М», «З», «З», «А», «Т», шляхом обману та використання уразливого стану систематично здійснює вербування осіб (як правило безпритульних) з метою подальшої трудової експлуатації на території Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно з відведеної ролі є організатором скоєного злочину, надає виконавцям – ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вказівки щодо вербування необхідної кількості осіб які будуть зайняті трудовою діяльністю, видає грошову винагороду за кількість завербованих осіб, їх трудову експлуатацію, являється вигодоотримувачем, так як є засновником фірми на сільгоспугіддях, інших територіях якої здійснюється трудова експлуатація потерпілих.

В свою чергу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , згідно з розподілених ролей за вказівкою ОСОБА_1 займається пошуком осіб без постійного місця мешкання та із складним соціальним становищем на території міст Нікополя, Покрова та Марганцю, в подальшому шляхом обману, та/або використання їх уразливого становища здійснює їх вербування під приводом офіційного працевлаштування для їх подальшої експлуатації в с. Петродолинське, Одеської області.

10.10.2019 року за вчинення вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України було затримано: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, з середньою освітою, одружена, не працююча, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

10.10.2019 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України за матеріалами кримінального провадження № 12019040000000809.

11.10.2019 року кримінальне провадження № 12018040000000914 та кримінальне провадження № 12019040000000809 прокурором прокуратури Дніпропетровської області об`єднано в одне кримінальне провадження з єдиним номером № 12018040000000914.

10.10.2019 року в ході проведення слідчих дій на території СТОВ «Агрофірма Петродолинське», розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Петродолинське, вул. Сонячна, 1 було виявлено 82 особи, які утримувались за вище вказаною адресою та працювали на сільгоспугіддях СТОВ «Агрофірма Петродолинське».

В ході проведення опитування осіб та встановлення їх особистостей, були виявленні громадянин України, які не мають при собі документів які посвідчують особи, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_20 .

Копії заяв про видачу паспорту громадянина України перебувають у володінні ГУ ДМС в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. В.Липинського, 7.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є неможливим, так як вся інформація, що стосуються персональних даних осіб перебуває у володінні Головного управління ДМС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. В.Липинського, 7, з метою встановлення повних анкетних даних осіб виявлених за адресою їх трудової експлуатації необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним працівникам за дорученням не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Парошину Євгену Олександровичу, слідчим слідчої групи, які визначені постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018040000000914 від 11.10.2018 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів, які перебувають у володінні ГУ ДМС в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро вул. В.Липинського, 7, можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ГУ ДМС в Дніпропетровській області надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Парошину Євгену Олександровичу, іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 12018040000000914 від 11.10.2018 року, тимчасовий доступ до документів, а саме до копій заяв про видачу паспорту (копій Ф.1) на наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_20 , які знаходяться у Головному управлінні ДМС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро вул. В.Липинського, 7.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 27 листопада 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва