Ухвала суду № 85247968, 28.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6450/19

Провадження № 1-кс/202/11098/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 жовтня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000914 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

16 жовтня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 жовтня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 10.10.2018 до СУ ГУНП від УБЗТПЛ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за завами про скоєне кримінальне правопорушення від громадян: «З» та «М», про те що на території Дніпропетровської області група осіб «М», «З», «З», «А», «Т», шляхом обману та використання уразливого стану систематично здійснює вербування осіб (як правило безпритульних) з метою подальшої трудової експлуатації на території Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно з відведеної ролі є організатором скоєного злочину, надає виконавцям - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вказівки щодо вербування необхідної кількості осіб які будуть зайняті трудовою діяльністю, видає грошову винагороду за кількість завербованих осіб, їх трудову експлуатацію, являється вигодоотримувачем, так як є засновником фірми на сільгоспугіддях, інших територіях якої здійснюється трудова експлуатація потерпілих.

В свою чергу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , згідно з розподілених ролей за вказівкою ОСОБА_1 займається пошуком осіб без постійного місця мешкання та із складним соціальним становищем на території міст Нікополя, Покрова та Марганцю, в подальшому шляхом обману, та/або використання їх уразливого становища здійснює їх вербування під приводом офіційного працевлаштування для їх подальшої експлуатації в с. Петродолинське, Одеської області.

10.10.2019 року за вчинення вказаного злочину в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, з середньою освітою, одружений, ОСОБА_4 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

10.10.2019 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України за матеріалами кримінального провадження № 12019040000000809.

11.10.2019 року кримінальне провадження № 12018040000000914 та кримінальне провадження № 12019040000000809 прокурором прокуратури Дніпропетровської області об`єднано в одне кримінальне провадження з єдиним номером № 12018040000000914.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що для створення умов «законності діяльності», відмивання грошових коштів отриманих внаслідок своєї злочинної діяльності, ОСОБА_3 зареєстрований як фізична особа підприємець.

Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ІНН НОМЕР_1 , є фізичною особою підприємцем. код КВЕД 01.61 «Допоміжна діяльність у рослинництві (основний)», Код КВЕД 01.62 «Допоміжна діяльність у тваринництві», Код КВЕД 01.63 «Післяурожайна діяльність».

Перебуває на обліку у Головному Управлiнні ДФС у Днiпропетровськiй областi, Нiкопольське управлiння, ДПІ у м.Покровi (м.Покров): ідентифікаційний код органу: 39394856).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_3 причетний до скоєння тяжкого злочину, своїми діями намагається приховати свою злочинну діяльність, легалізувати грошові кошти отриманні незаконним шляхом, з метою повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_3 , код ІНН НОМЕР_1 , оскільки іншим способом у повному обсязі отримати відомості про незаконну діяльність ОСОБА_3 , осіб які приймають участь у його скоєнні неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління державної фіскальної служби в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська № 17-А, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Парошина Є.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного управління державної фіскальної служби в Дніпропетровській області надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Парошину Євгену Олександровичу тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій) до документів ФОП « ОСОБА_3 », і.н.н. НОМЕР_1 , реєстраційний номер платника єдиного внеску № НОМЕР_2 щодо розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 12.03.2009 року по 28.10.2019 року, наявність та кількість у ФОП « ОСОБА_3 », і.н.н. НОМЕР_1 , реєстраційний номер платника єдиного внеску № 10000001456011 працівників (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період 12.03.2019 року по 28.10.2019 року з розбивкою поквартально, суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 12.03.2019 року по 28.10.2019 року, які знаходяться у володінні Головного управління державної фіскальної служби в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська № 17-А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 27 листопада 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва