Ухвала суду № 85247461, 25.10.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6980/18

Провадження № 1-кс/210/3504/19

"25" жовтня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Ступак С.В., за участі секретаря судового засідання Драгунової Я.М., розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Денісова В.В., погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Рибалка А.П., винесене в кримінальному провадженні № 12018040450000690 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням старший слідчий СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Денісов В.В., погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Рибалка А.П., винесене в кримінальному провадженні № 12018040450000690 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040450000690 від 05.12.2018 року за фактом заволодіння службовими особами Новопільської сільської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем майном комунального підприємства «Новопілля» (далі - КП «Новопілля»), а саме грошовими коштами, що знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про зазначене кримінальне правопорушення стало самостійне виявлення слідчим СВ Криворізького РВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Козловим Д.С. обставин, що свідчать про його вчинення, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017041730000202 від 01.11.2017 року за ч. 1 ст. 382 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих. Старшим групи слідчих визначено старшого слідчого слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Денісова В.В.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 2 Рибалкою А.П. (старший групи), Бурлакою І.І., Іванченком П.П., Кривдюком С.В, Мельниченко І.В.

У ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що рішенням Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області від 04.11.2011 за № 242 засноване КП «Новопілля» (ідентифікаційний код юридичної особи - 36721617, місце реєстрації юридичної особи: Дніпропетровська область, Криворізький район, село Новопілля, вулиця Садова, будинок 46).

Відповідно до статуту КП «Новопілля» засновником даного підприємства є Новопільська сільська рада, а створено це підприємство з метою забезпечення надійної експлуатації та збереження житлових і нежитлових приміщень, їх інженерних систем, обладнання та благоустрій території. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові рахунки, печатку та бланки і у своїй діяльності підпорядковане та підзвітне засновнику. Підприємство очолює начальник, прийом і звільнення якого здійснює засновник або уповноважений ним орган.

Окрім цього, встановлено, що у Криворізькому районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області перебувають на виконанні накази господарського суду Дніпропетровської області про стягнення коштів з боржника - КП «Новопілля» на користь стягувача - комунального підприємства «Кривбасводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи - 03341316, місце реєстрації юридичної особи: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Єсеніна, 6А) на загальну суму 1 028 892,05 гривень.

Постановою державного виконавця Самчук А.В. від 10.08.2017 на підставі ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» накладено арешт на грошові кошти на рахунках боржника в АТ «Ощадбанк».

У подальшому, державним виконавцем 22.08.2017 отримано від Державної фіскальної служби України інформацію про відкриття комунальним підприємством рахунку № НОМЕР_1 в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» вже після арешту коштів на рахунках боржника у АТ «Ощадбанк».

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017041730000202 від 01.11.2017 року за ч. 1 ст. 382 КК України отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», та який належить КП «Новопілля».

Опрацюванням вказаної банківської виписки встановлено, що серед основних джерел надходження коштів на цей банківський рахунок були платежі населення за отримані комунальні послуги та відшкодування пільг, пов`язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг за рахунок бюджету.

При цьому, згідно цієї ж виписки з 28.08.2017 по 19.10.2017 здійснювались операції щодо отримання коштів готівкою через програмно-технічні комплекси - банкомати з використанням платіжної картки, прив`язаної до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», на суму 55 500 гривень.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2 , який з квітня 1997 року обраний на посаду Новопільського сільського голови та займає цю посаду на даний час.

Зокрема, отримано тимчасовий доступ до архіву фото з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» з фіксацією особи, яка здійснювала операції зі зняття готівки в період з 28.08.2017 по 19.10.2017.

Відповідно до протоколу огляду оптичного диску від 19.11.2018 року, отриманого під час вищевказаного тимчасового доступу, який проведено за участі колишнього начальника КП «Новопілля» Розпутька М.О., останній повідомив, що на фото з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк» 28.08.2017, 31.08.2017, 05.09.2017, 15.09.2017, 19.09.2017, 18.10.2017 та 19.10.2017 зафіксовано Новопільського сільського голову ОСОБА_2 , який знімає готівкові кошти з рахунку комунального підприємства.

Окрім цього, допитаний як свідок ОСОБА_3 повідомив, що в лютому 2017 року він за проханням Новопільського сільського голови ОСОБА_2 дав свою згоду на призначення ОСОБА_3 на посаду виконувача обов`язків начальника комунального підприємства «Новопілля». З моменту свого призначення на посаду ОСОБА_3 керівництво комунальним підприємством не здійснював, всі функції з керування діяльністю цього підприємства фактично здійснювали головний бухгалтер ОСОБА_6 разом з Новопільским сільським головою ОСОБА_2 .У серпні 2017 року ОСОБА_3 за проханням ОСОБА_2 разом з останнім відвідав Криворізьку філію ПАТ КБ «Приватбанк» та підписав документи, необхідні для відкриття КП «Новопілля» нового банківського рахунку. Після оформлення документів свідкові ОСОБА_3 була видана банківська пластикова платіжна картка у конверті з пін-кодом. Цю картку ОСОБА_3 за вимогою Новопільського сільського голови ОСОБА_2 відразу ж передав останньому. Також свідок повідомив, що як виконувач обов`язків начальника комунального підприємства він не мав доступу до банківських рахунків комунального підприємства та жодних банківських операцій не здійснював, будь-яких осіб на здійснення підприємством фінансових операцій, у тому числі зняття готівкових грошових коштів з рахунків підприємства він не уповноважував. Про те, що з рахунку КП «Новопілля» знімались готівкові грошові кошти та здійснювались інші платіжні операції в той момент, коли він виконував обов`язки начальника підприємства, свідкові стало відомо пізніше.

Покази свідка ОСОБА_3 , надані під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, знайшли своє об`єктивне підтвердження у ході допиту колишнього бухгалтера КП «Новопілля» ОСОБА_7 . Також остання показала, що банківська картка «ключ до рахунку» ПАТ КБ «Приватбанк», прив`язана до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , зберігалась у Новопільського сільського голови ОСОБА_2 та він особисто знімав з неї кошти через банкомати. На які цілі він витрачав ці кошти їй не відомо.

Обставини щодо відкриття комунальним підприємством «Новопілля» нового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» після накладення арешту на грошові кошти боржника на рахунках в АТ «Ощадбанк» також підтверджуються показами свідка ОСОБА_8 та представника потерпілого -КП «Кривбасводоканал» ОСОБА_9

Отже, здобуті під час досудового розслідування докази свідчать, що дії, спрямовані на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем майном КП «Новопілля» - грошовими коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк, вчинені умисно ОСОБА_2 , оскільки останній як голова засновника та органу управління комунальним підприємством - Новопільської сільської ради був достеменно обізнаний про існуючі між КП «Новопілля» та Управлінням соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації правовідносини з відшкодування за рахунок бюджетних коштів пільг, пов`язані зі споживанням населенням житлово-комунальних послуг, наданих територіальній громаді села Новопілля Криворізького району субсидій, а також про надходження цих коштів і платежів населення села на вищевказаний рахунок підприємства, встановлені Криворізьким районним відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області обмеження щодо розпорядження коштами комунального підприємства, мав умисел на заволодіння ними.

Відповідно до банківської виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , отриманої в ході тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», встановлено, що Управлінням соціального захисту населення Криворізької районної державної адміністрації на вищевказаний рахунок перераховувались кошти з відшкодування за рахунок бюджетних коштів пільг, пов`язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг, а також наданих територіальній громаді села Новопілля Криворізького району субсидій, а саме: 17.08.2017 в сумі 868,76 грн., 1152,90 грн., 1284,32 грн., 3347,42 грн., 4266 грн., 5338,01 грн., 1284,32 грн., 3347,42 грн., 4266 грн., 5338,01 грн., 11839,84 грн., 03.10.2017 - в сумі 14210,44 грн., 26.10.2017 - 15094,46 грн. та 31.10.2017 - 18300 грн., та кошти від населення за надані комунальні послуги, які в подальшому знімались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_2 , прив`язаної до вищевказаного рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

Також згідно банківської виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку КП «Новопілля» № НОМЕР_1 , операції зі зняття готівкових коштів з рахунку комунального підприємства здійснювались за допомогою платіжної банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , яку 16.01.2019 слідчим вилучено під час проведення обшуку легкового автомобіля марки «Skoda Rapid», реєстраційний номер НОМЕР_3 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 належить Новопільській сільській раді, та на момент обшуку знаходився на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_2 .

Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що з 28.08.2017 по 19.10.2017службові особи Новопільської сільської ради шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами КП «Новопілля» на загальну суму 55 500 гривень, здійснивши операції з отримання цих коштів готівкою через програмно-технічні комплекси - банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 , прив`язаної до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк».

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 23.04.2019 року прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Рибалкою А.П. на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Ступака С.В. від 05.04.2019 року у справі № 210/6980/18 (провадження № 1-кс/210/1135/19) здійснено тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 42017041730000202 від 01.11.2017 року, визначених цією ухвалою суду, із зняттям їх копій та вилученням документів, серед яких:

- копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.07.2018, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу від 05.06.2018, у ході якого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» вилучено оптичний диск CD з фотоматеріалами (файлами) та файлом 0000001118585567.pdf, в якому міститься інформація про транзакції, проведені з використанням банківської картки № НОМЕР_2 комунального підприємства «Новопілля» з 28.08.2017 по 19.10.2017, разом із описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, що є додатком до протоколу;

- копії протоколу огляду оптичного диска від 19.11.2018, вилученого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу від 05.06.2018;

- оптичний диск CD-R 700 Mb/80 min 52x, який має назву «VS», з написом, нанесеним маркером чорного кольору «23.04.2019. Тимчасовий доступ», містить три файли: 5169330512201002 .zip, 0000001118585567 .pdf, .checksum.md5, та є копію оптичного диску CD з фотоматеріалами (файлами) та файлом 0000001118585567.pdf, в якому міститься інформація про транзакції, проведені з використанням банківської картки № НОМЕР_2 комунального підприємства «Новопілля» з 28.08.2017 по 19.10.2017, вилученого в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу від 05.06.2018.

Вилучені у ході тимчасового доступу документі постановою прокурора в кримінальному провадженні від 23.04.2019 року визнані речовими доказами.

Відповідно до інформації (банківської виписки) про транзакції, проведені з використанням банківської картки № НОМЕР_2 комунального підприємства «Новопілля» з 28.08.2017 по 19.10.2017, стороною обвинувачення встановлено точний час здійснення операцій зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк» через програмно-технічні комплекси - банкомати та місце їх розташування, а саме:

- 28.08.2017 о 12:12:02 годин, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 3;

- 28.08.2017 о 12:17:01 годин, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 3;

- 31.08.2017 о 11:42:41 годин, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 3;

- 05.09.2017 о 15:53:03 годин, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 3;

- 12.09.2017 о 15:33:34 годин, м. Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54А;

- 15.09.2017 о 11:06:58 годин, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 3;

- 19.09.2017 о 12:20:41 годин, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 3;

- 19.09.2017 о 12:22:25 годин, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 3;

- 22.09.2017 о 13:28:20 годин, м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21;

- 25.09.2017 о 14:14:30 годин, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 3;

- 25.09.2017 о 14:16:09 годин, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 3;

- 30.09.2017 о 13:30:44 годин, м. Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54А;

- 03.10.2017 о 13:18:09 годин, м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21;

- 06.10.2017 о 11:01:00 годин, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 31;

- 10.10.2017 о 17:42:03 годин, м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21;

- 12.10.2017 о 14:06:10 годин, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 31;

- 12.10.2017 о 14:07:33 годин, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 31;

- 18.10.2017 о 15:23:35 годин, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 3;

- 19.10.2017 о 10:17:08 годин, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 3;

- 19.10.2017 о 10:18:39 годин, м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 3.

Окрім цього, органом досудового розслідування від управління оперативно-технічних заходів Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області отримано відомості від 06.08.2019 за № 48.7/2 - 3392 про результати радіотехнічного обстеження та встановлені базові станції оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», за наступними адресами:

- м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 3:

LAC 33301 CID 43331, 43334, 43337, 43576, 57022, 57023, 57383, 57384, 57387, 57686, 57823

- м. Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54А:

LAC 33301 CID 43601, 43604, 43607, 53111, 57011, 57163, 57336, 57454, 57455, 57514;

- м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 31:

LAC 33301 CID 13931, 14102, 43651, 43654, 43657, 57011, 57274, 57456, 57514, 57565;

- м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21

LAC 33301 CID 43762, 43765, 43768, 57071, 57141, 57142, 57143, 57616, 57801, 57802;

Так, за відсутності свідків і очевидців, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів та/або електронних носіїв, що зберігаються в ПрАТ «ВФ Україна», які містять інформацію проз`єднання абонентів ПрАТ «ВФ Україна», а також ІМЕІ мобільних телефонів, які працювали в районі базових станцій:

- LAC 33301 CID 43331, 43334, 43337, 43576, 57022, 57023, 57383, 57384, 57387, 57686, 57823, у термін часу: 28.08.2017 о 12:12 годин, 28.08.2017 о 12:17 годин, 31.08.2017 о 11:42 годин, 05.09.2017 о 15:53 годин, 15.09.2017 о 11:06 годин, 19.09.2017 о 12:20 годин, 19.09.2017 о 12:22 годин, 25.09.2017 о 14:14 годин, 25.09.2017 о 14:16 годин, 18.10.2017 о 15:23 годин, 19.10.2017 о 10:17 годин, 19.10.2017 о 10:18 годин;

- LAC 33301 CID 43601, 43604, 43607, 53111, 57011, 57163, 57336, 57454, 57455, 57514, у термін часу: 12.09.2017 о 15:33 годин, 30.09.2017 о 13:30 годин;

- LAC 33301 CID 13931, 14102, 43651, 43654, 43657, 57011, 57274, 57456, 57514, 57565 у термін часу: 06.10.2017 о 11:01 годин, 12.10.2017 о 14:06 годин, 4:07 годин

- LAC 33301 CID 43762, 43765, 43768, 57071, 57141, 57142, 57143, 57616, 57801, 57802, у термін часу 22.09.2017 о 13:28 годин, 03.10.2017 о 13:18 годин, 10.10.2017 о 7:42 годин;

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, приймаючи до уваги значний обсяг слідчих (розшукових) дій, які необхідно здійснити під час досудового розслідування у даному провадженні з метою розкриття кримінального правопорушення, а також значну відстань органу досудового розслідування від місцезнаходження володільця цих документів, вважаю за необхідне клопотати перед слідчим суддею про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», та можливість їх вилучення старшим слідчим СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Денісовим Всеволодом Вікторовичем та/або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, оперуповноваженому СКП Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області Дінець Олегу Миколайовичу, слідчому СВ Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області Заболотньому Валерію Олеговичу або уповноваженим слідчим особам за дорученням, наданим відповідно до ст. 40 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому можливе її використання як доказ вини особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, оскільки іншим способом встановити особу, яка незаконно заволоділа майном потерпілого неможливо,необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого за таких підстав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, та містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018040450000690 від 05 грудня 2018 року, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ. Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчому Заболотньому В.О. також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останній входить до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є лише Денісов В.В. та Козлов Д.С. Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Денісова В.В. погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Рибалка А.П., винесене в кримінальному провадженні № 12018040450000690 від 05 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Криворізького РВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Денісову Всеволоду Вікторовичу та/або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в документах та/або електронних носіях, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, а також ІМЕІ мобільних телефонів, які працювали в районі базових станцій:

-LAC 33301 CID 43331, 43334, 43337, 43576, 57022, 57023, 57383, 57384, 57387, 57686, 57823, у термін часу: 28.08.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 28.08.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 31.08.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 05.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 15.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 19.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 19.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 25.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 25.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 18.10.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 19.10.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 19.10.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин;

-LAC 33301 CID 43601, 43604, 43607, 53111, 57011, 57163, 57336, 57454, 57455, 57514, у термін часу: 12.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 30.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин;

-LAC 33301 CID 13931, 14102, 43651, 43654, 43657, 57011, 57274, 57456, 57514, 57565 у термін часу: 06.10.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 12.10.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин;

-LAC 33301 CID 43762, 43765, 43768, 57071, 57141, 57142, 57143, 57616, 57801, 57802, у термін часу 22.09.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 03.10.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, 10.10.2017 з 00:01 годин по 23:59 годин, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15.

Зобов`язати ПрАТ «ВФ Україна», розташоване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить запитувану інформацію.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Ступак