Ухвала суду № 85246748, 29.10.2019, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 525/1364/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

29 жовтня 2019 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Барабан Ю.С., з участю начальника Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Дулича О.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції Білика В.А., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « Державний ощадний банк України» по матеріалах досудового розслідування № 12019170120000295 від 30.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітан поліції Білик В.А., 03.10.2019 року, звернувся до слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області із вказаним клопотанням.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу Великобагачанського районного суду Полтавської області від 03.10.2019 року, призначення вказаного клопотання не відбулося, у зв`язку з відсутністю суддів.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду від 15 жовтня 2019 року, було задоволено подання голови Великобагачанського районного суду Полтавської області і клопотання старшого слідчого Білика В.А. було направлено для розгляду по суті слідчому судді Шишацького районного суду Полтавської області.

25.10.2019 року, вказане клопотання надійшло до Шишацького районного суду Полтавської області і було розподілено слідчому судді Шишацького районного суду Рябченку В.В.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.08.2019 року, в 16 годин 35 хвилин., невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, через мережу Інтернет, здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 в сумі 9000 грн., чим завдала ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріальних збитків на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_1 , яка пояснила, що має кредитну картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 23100 гривень. 20.09.2019 року, в 17 годин 29 хвилин, в приміщенні магазину «Україна» в с. Радивонівка Великобагачанського району Полтавської області, через банкомат, вона зняла готівку в сумі 1000 грн. зі своєї карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . В той же час вона помітила, що в чекові зазначений доступний кредитний ліміт на суму 13005 грн. Після цього вона через банкомат перевірила рахунок своєї картки та виявила, що на рахунку відсутні кошти в сумі 9095 грн. 30.09.2019 року ОСОБА_1 звернулася до відділення АТ «Ощадбанк», де їй повідомили, що 19.08.2019 року, в 16 годин 35 хвилин, невідома особа перерахувала з рахунку її карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 гроші в сумі 9000 грн., при цьому комісія за дану операцію склала 95 грн.

Враховуючи те, що інформація за карткою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , з якої було перераховано грошові кошти у сумі 9095 гривень, що належать ОСОБА_1 , являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявності ухвали слідчого судді, старший слідчий Білик В.А. у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, тел.: 0-800-210-800, (044) 363-01-33, факс: (044) 247-85-68, код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129).

Заслухавши думку прокурора, який вважав клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121- III від 07.12.2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки і банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Білику Владиславу Анатолійовичу, заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Ігнатченку Юрію Володимировичу, старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Цикалу Максиму Миколайовичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Чернишу Денису Михайловичу, слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Сенчуку Володимиру Івановичу та слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Лобачу Євгенію Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, тел.: 0-800-210-800, (044) 363-01-33, факс: (044) 247-85-68, код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та з рахунку якої були перераховані грошові кошти в загальній сумі 9000 грн., транзакції даного рахунку в період часу з 19.08.2019 року по 30.08.2019 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), а також з метою отримання інформації про рахунок (власник, суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки), на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 9000 грн. з рахунку карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , з можливістю отримання таких документів у Полтавському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», за адресою: вул. Соборності, 63-а м. Полтава.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 29 листопада 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліці Білика В.А. та прокурора Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Животовську І.В.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В. В. Рябченко