Постанова № 85246174, 28.10.2019, Лохвицький районний суд Полтавської області

Справа №538/1754/19

Провадження по справі №1-кс/538/625/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Волошиної Л.О., старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмеза О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмеза О.М., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Ведмідем Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000401, зареєстрованому у ЄРДР 20.07.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

28.10.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмеза О.М., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Ведмідем Я.В., по кримінальному провадженню № 12019170230000401 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у головному офісі АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 20.07.2019 року до Лохвицького ВП надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_1 , про те, що 20.07.2019 року близько 17:00 год, коли він знаходився вдома до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та повідомив про можливе заблокування картки і попросив надати йому підтверджуючий код картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після надання заявником коду картки надійшло СМС повідомлення про те, що з його рахунку зняті кошти в сумі 16000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив наступне, що 20.07.2019 року близько 17:00 год, коли він знаходився вдома до нього на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік, з абонентського номеру НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та повідомив про можливе заблокування картки і попросив надати йому підтверджуючі коди, а саме «СVV» коди до карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , після надання заявником кодів карток, йому надійшло СМС повідомлення про те, що з його рахунків зняті кошти в сумі 16000 грн.

Внаслідок даних шахрайських дій з банківських карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_1 у період з 20.07.2019 року по 24 .07.2019 року знято гроші на загальну суму 16000 гривні.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за номером рахунку по банківській карті АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , починаючи з 20.07.2019 року по 24.07.2019 рік.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмез О.М. довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських картках АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Чекмеза О.М., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Ведмідем Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000401, зареєстрованому у ЄРДР 20.07.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 20.07.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170230000401 за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунками по банківських картках АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за періодз 20.07.2019 по 24.07.2019, які зберігаються у головному офісі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з них копії та вилучати.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківських картках, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за періодз 20.07.2019 по 24.07.2019, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 20.07.2019 по 24.07.2019 з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Полтава, вулиця Шведська, 2.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Миколаєнку Олександру Валерійовичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу, Чекмезу Олександру Миколайовичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу, Каблучці Олександру Миколайовичу та Пугачу Валерію Олексійовичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь