Ухвала суду № 85239156, 24.10.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.10.2019
Номер справи
760/29066/19
Номер документу
85239156
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Провадження № 1-кс/760/14680/19

Справа № 760/29066/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві Долоки Р.І., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000483 від 01.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що директор/співзасновник ТОВ «Бізнес-Груп+» ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період 2017-2018 років, вчиняв обготівкування коштів підприємства на загальну суму 11,97 млн. грн. через мережу банкоматів та кас банків, розташованих на території м. Києва, які надійшли з розрахункових рахунків ТОВ «Білостоцьке», ТОВ «Промтехнол-Груп», ТОВ «Глобалс Груп», ТОВ «Укртранс Логістик», ТОВ «ПрофтЛок», ТОВ «Енівей Транс», ТОВ «Бізнес Інфо Плюс», СФГ «Розточчя», ТОВ «Українська паперова група», ТОВ «Масімо Експерт», ТОВ «ЕксліпсІнвест», ТОВ «Інтенса», ТОВ «Джантел», ТОВ «ЛексКонсалт» та ін. без відображення зазначених операцій у податковому обліку, у результаті чого до державного бюджету не надійшли кошти у значних розмірах.

Так, безготівкові кошти, які надходили від групи підприємств, на рахунки ТОВ «Бізнес-Груп+», відкриті в ПАТ «Сбербанк» та АБ «Укргазбанк», в основному в якості, оплати товарно-матеріальних цінностей та фінансової допомоги, в подальшому, перераховувались на власні карткові рахунки, відкриті в тій же банківській установі. В свою чергу, з карткових рахунків, керівником підприємства ОСОБА_1 вищезазначені кошти знімались готівкою через мережу відділень та банкоматів у м. Києві. Наведені вище факти підтверджуються узагальненим матеріалом № 0239/2019/ДСК від 22.04.2019р. Державної служби фінансового моніторингу України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від Державної служби фінансового моніторингу додатково отримано узагальнений матеріал № 0576/2019/ДСК від 05.09.2019р., відповідно до якого встановлено, що службові особи ТОВ «Білостоцьке», ТОВ «Промтехнол-Біо», ТОВ «ЛексКонсалт», ТОВ «УкртрансЛогістик», ТОВ «ПрофтЛок», ТОВ «Бізнес Інфо Плюс», ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Українська паперова група», ТОВ «Запінком», ТОВ «Масімо Експерт», ТОВ «Джантел», ТОВ «ЕкліпсІнвест» у період 2010-2019рр. отримували на свої розрахункові рахунки кошти від суб`єктів підприємницької діяльності за нібито товари/послуги. У подальшому псевдооперації проявлялись у тому, що без відображення у податковому обліку на адресу ТОВ «Бізнес-Груп+» частково перераховувались вищезазначені кошти, які керівник ТОВ «Бізнес-Груп+» - ОСОБА_1 , обготівкував через мережу банкоматів та кас банків, розташованих на території м. Києва, у результаті чого до державного бюджету не надійшли кошти у значних розмірах.

У відповідності до АІС «Податковий блок» засновниками ТОВ «Бізнес-Груп+» є ОСОБА_1 та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Керівником ТОВ «Бізнес-Груп+» є ОСОБА_1 - одноособово. Крім того, ОСОБА_3 являється одноособово керівником, головним бухгалтером та засновником на ТОВ «Українська Паперова Група», що згідно матеріалів провадження також перераховувало грошові кошти в адресу ТОВ «Бізнес-Груп+».

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_3 видавали довіреність у період 22.11.2018р. та 27.11.2018р. відповідно, на ОСОБА_4 . В свою чергу встановлено, що в адресу ОСОБА_4 видавали довіреність інші фізичні(юридичні) особи серед яких ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка є керівником та засновником ТОВ «Запінком».

Так, встановлено та допитано керівників ТОВ «Бізнес-Груп+», ТОВ «Українська паперова група» та ТОВ «Запінком», вказані особи повідомили, що зареєстрували Товариства за грошову винагороду та непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності.

Поряд з цим, встановлено та допитано керівника ТОВ «Екліпс Інвест», останній не зміг підтвердити реальність фінансово-господарської діяльності Товариства.

У відповідності до витягів з АІС «Податковий Блок» ЦБД ДФС України у платників податків ТОВ «Розточчя», ТОВ «Промтехнол-Біо», ТОВ «Інтенса», ТОВ «Білостоцьке», ТОВ «ЛексКонсалт», ТОВ «Масімо Експерт», ТОВ «ЕкліпсІнвест», ТОВ «Джантел», ТОВ «ПрофтЛок», ТОВ «Глобалс Груп», ТОВ «ЕніВей Транс»,ТОВ «Бізнес Інфо Плюс», ТОВ «Запінком», ФОП « ОСОБА_2 » відкрито розрахункові рахунки, у ряді банківських установ.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які перебуває у володінні: «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), АТ «А - БАНК» (МФО 307770), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), АТ «БТА Банк» (МФО 321723), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ БАНК «МЕРКУРIЙ» у місті Харкові (МФО 351663), АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), Волинського ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 303440), Київської філії ПАТ КБ «ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), Київського ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» (МФО 328210), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), ПАТ КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690), Печерської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), ФIЛIЇ АТ БАНКУ «МЕРКУРIЙ» в місті Києві (МФО 300755), Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 303398), Головного управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), філії «КИЇВСІТІ» АТ КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Долока Р.І. не з`явився, проте 24.10.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Долока Р.І. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, по рахунках відкриті ТОВ «ІНТЕНСА» (КОД 37838370), ТОВ «БІЛОСТОЦЬКЕ» (КОД 37950781), ТОВ «ЛЕКС КОНСАЛТ» (КОД 39823522), ТОВ «МАСІМО ЕКСПЕРТ» (КОД 40617911), ТОВ «ЕКЛІПС ІНВЕСТ» (КОД 40635181), ТОВ «ДЖАНТЕЛ» (КОД 41569398), ТОВ «ГЛОБАЛС ГРУП» (КОД 42083613), ТОВ «БІЗНЕС ІНФО ПЛЮС» (КОД 42097961), ФОП « ОСОБА_6 Павлович» (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ «ЗАПІНКОМ» (КОД 41810423), перебуває у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до речей та документів, які перебувають у володінні: «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (МФО 300120), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), АТ «А - БАНК» (МФО 307770), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), АТ «БТА Банк» (МФО 321723), АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (МФО 380377), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ БАНК «МЕРКУРIЙ» у місті Харкові (МФО 351663), АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), Волинського ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 303440), Київської філії ПАТ КБ «ПIВДЕНКОМБАНК» (МФО 320876), Київського ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» (МФО 328210), ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), ПАТ КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690), Печерської філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), Столичної філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), ФIЛIЇ АТ БАНКУ «МЕРКУРIЙ» в місті Києві (МФО 300755), Волинського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 303398), Головного управління по місту Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), філії «КИЇВСІТІ» АТ КБ ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), оскільки кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено надання однією ухвалою дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів, які перебувають у володінні декількох володільців речей та документів.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві Долоки Рустама Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві Долоці Рустаму Івановичу, слідчим слідчої групи Ващенку Євгену Олеговичу, Тищенку Володимиру Леонідовичу, Тимченко Катерині Ігорівні, Стойнову Олександру Степановичу, Кравченку Івану Володимировичу, Хорошевському Олександру Юрійовичу, Зеленчуку Володимиру Олеговичу, Заітову Ренату Романовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), та містять відомості про рахунки: ТОВ «ІНТЕНСА» (КОД 37838370) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «БІЛОСТОЦЬКЕ» (КОД 37950781) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ЛЕКС КОНСАЛТ» (КОД 39823522) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «МАСІМО ЕКСПЕРТ» (КОД 40617911) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «ЕКЛІПС ІНВЕСТ» (КОД 40635181) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ДЖАНТЕЛ» (КОД 41569398) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «ГЛОБАЛС ГРУП» (КОД 42083613) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «БІЗНЕС ІНФО ПЛЮС» (КОД 42097961) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ФОП « ОСОБА_2 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «ЗАПІНКОМ» (КОД 41810423) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , за період з моменту відкриття рахунків до 21.10.2019р., з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичних осіб, з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду КОД, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- документів щодо відкриття та закриття банківських рахунків: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, та інших документів, які подавалися до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб указаного товариства, протоколів загальних зборів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

- договорів та інших документів, що містять відомості щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зро блено дзвінки.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк

Часті запитання

Який тип судового документу № 85239156 ?

Документ № 85239156 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 85239156 ?

Дата ухвалення - 24.10.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85239156 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 85239156 ?

В Солом'янський районний суд міста Києва
Попередній документ : 85239155
Наступний документ : 85239163