Ухвала суду № 85235089, 09.10.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11385/19 1-кс/335/7173/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку та матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080000000382 від 14.12.2018, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2, а також за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368, ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувсядо судуз клопотаннямпро проведенняобшуку,мотивуючи своївимоги тим,щоВ проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12018080000000382 від 14.12.2018, за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.27 ч.3 ст.369, ч.3 ст.369-2, а також за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368, ч.2 ст.364 КК України.

06.08.2019 року на адресу слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення УСБУ в Запорізькій області №59\3\1-1203нт від 31.07.2019 року відповідно до якого Управлінням в ході виконання завдань СБ України з протидії корупційним проявам отримано дані щодо протиправних дій представників органів місцевого самоврядування, підприємств задіяних у сфері експертної оцінки земельних ділянок та фізичних (юридичних) осіб, що зацікавлені у їх придбанні.

Відповідно до ч. 8 ст.128 Земельного кодексу, ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб`єктами оціночної діяльності на замовлення органів державної влади або місцевого самоврядування. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу.

Постановою КМУ № 381 від 22.04.2009 року Про затвердження порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, а саме п.п. 9,10,11 передбачено, що авансові внески використовуються для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Закупівля послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється відповідно до законодавства з питань закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти. Уповноважений орган визначає на конкурентних засадах юридичну або фізичну особу, яка є суб`єктом оціночної діяльності.

Встановлено, що посадовими особами Запорізької міської ради в порушення вимог Земельного кодексу, з метою заниженням реальної вартості комунальних земельних ділянок, впроваджено процедуру укладання договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, де Запорізька міська рада зазначається замовником, суб`єкт оціночної діяльності - виконавцем, а фізична (юридична) особа - платником. Вказане порушення вимог чинного законодавства призвело до того, що замовник самовільно обирає суб`єкта господарювання у сфері оціночної діяльності.

Так, згідно наявних відомостей, першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, начальником управління з питань земельних відносин ЗМР, головою постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин, ТОВ Укртехнопром (ЄДРПОУ 30671972) та представників фізичних (юридичних) осіб, що купували земельні ділянки комунальної власності на умовах викупу розроблено протиправний механізм, який полягав у внесенні до звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок недостовірних відомостей у частині ринкової вартості ділянки.

Згідно наявних відомостей, результатом діяльності даного механізму є істотне заниження вартості земельних ділянок та, як наслідок, недоотримання до місцевого бюджету м. Запоріжжя грошових коштів у особливо великих розмірах.

З урахуванням викладеного, в діях посадових осіб виконавчого комітету Запорізької міської ради, представників депутатського корпусу, ТОВ Укртехнопром (код ЄДРПОУ 30671972) та фізичних (юридичних) осіб, які набули право власності на земельні ділянки вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Вказані відомості 07.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019080000000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

09.08.2019 року постановою прокурора прокуратури Запорізької області матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080000000382 від 14.12.2018 року та №12019080000000365 від 07.08.2019 об`єднані в одне провадження - №12018080000000382.

Допитана в якості свідка член громадської організації «Запорізький центр розслідувань» ОСОБА_5 пояснила, що у 2017 році була створена громадська організація «Запорізький центр розслідувань». Зі слів ОСОБА_5 приблизно з 2018 року члени зазначеної громадської організації почали займатися питанням, щодо штучного заниження експертної оцінки під час передачі у власність земельних ділянок на території м. Запоріжжя. Під час дослідження вказаного питання ними було встановлено, що у період з 2018 по теперішній час службові особи Запорізької міської ради та її виконавчих органів під час передачі у власність земельних ділянок на території м. Запоріжжя штучно знижували їх експертну оцінку. Як пояснила ОСОБА_5 відповідно до наявної в організації інформації та відповідно до аналізу ринкових цін на землю вони встановили, що експертні оцінки під час передачі земельних ділянок у власність на території м. Запоріжжя штучно занижувались у десятки разів. Вказаними діями службових осіб Запорізької міської ради та її виконавчих органів місцевий бюджет недоотримав грошові кошти за продаж земельних ділянок.

14.06.2019 року в ході обшуку приміщення Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3 був виявлений та вилучений пакет документів щодо продажу Запорізькою міською радою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:01:013:0068 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 площею 1,6842 га.

02.02.2018 між Запорізькою міською радою в особі міського голови ОСОБА_8 , громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (діяв від імені громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (діяв від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) був укладений договір купівлі продажу земельної ділянки площею 1,6842 га із кадастровим номером 2310100000:01:013:0068 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов зазначеного договору ціна земельної ділянки площею 1,6842 га із кадастровим номером 2310100000:01:013:0068 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на підставі експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ділянки станом на 01.11.2017 складений ТОВ «Укртехнопром» /ЄДРПОУ 30671972/) становила 2 009 358 (два мільйона дев`ять тисяч триста п`ятдесят вісім) гривень 00 копійок, без ПДВ.

19.08.2019 року в рамках вказаного кримінального провадження ТОВ «Брок Сервіс Плюс» складено звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 1,6842 га із кадастровим номером 2310100000:01:013:0068 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до якої станом на 01.11.2017 її вартість складала 22 859 927, 00 грн. (двадцять два мільйони вісімсот п`ятдесят дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять сім грн. 00 коп. без урахування ПДВ).

Таким чином вартість земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:01:013:0068 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 площею 1,6842 га під час укладання договору купівлі продажу від 02.02.2018 року була штучно занижена.

Отже, в результаті протиправних дій службових осіб Запорізької міської ради її виконавчих органів, суб`єкту оціночної діяльності та фізичних осіб, що зацікавлені у їх придбанні під час продажу земельної ділянки із кадастровим номером 2310100000:01:013:0068 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 площею 1,6842 га місцевий бюджет недоотримав грошові кошти на загальну суму 20 850 569, 00 грн. (двадцять мільйонів вісімсот п`ятдесят тисяч п`ятсот шістдесят дев`ять гривень 00 копійок без урахування ПДВ).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ Укртехнопром /ЄДРПОУ 30671972/.

Офіс ТОВ Укртехнопром /ЄДРПОУ 30671972/ фактично знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Маршала Чуйкова буд.28 кв.49.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно кв. АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить громадянці ОСОБА_11 .

Враховуючи наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання документальних та електронних носів інформації, комп`ютерної техніки, чорнових записів, що можуть містити відомості, які необхідні для всебічного повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, засобів зв`язку, за допомогою яких спілкуються службові особи ТОВ Укртехнопром /ЄДРПОУ 30671972/, грошових коштів одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та\або є доходами від них, матеріали звітів про експертно-грошову оцінку та рецензії на звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок комерційного призначення на території м. Запоріжжя проведених на замовлення Запорізької міської ради інших фізичних/юридичних осіб за період з 01.01.2016 по теперішній час із додатками в тому числі земельних ділянок розташованих за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; м. Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, 32, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 69 Б; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_26 ; м. Запоріжжя вул. Каліброва (кадастровий номер 2310100000:02:022:0069); АДРЕСА_26 ; м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53; м. Запоріжжя, вул. Виробнича, 2 Г; АДРЕСА_39 ; м. Запоріжжя, вул. Рельєфна (кадастровий номер 2310100000:04:024:0182); м. Запоріжжя, вул. Приходська/Поштова, 43/133; м. Запоріжжя, вул. Слобідська, 57; м. Запоріжжя, проспект Соборний, 87 З; м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 24; м. Запоріжжя, вул.12 квітня, 2 Г; м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 5 А; м. Запоріжжя, вул. Зейська, 10; м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 14 А, договорів укладених між ТОВ Укртехнопром Запорізькою міською радою та фізичними/юридичними особами на проведення експертно-грошової оцінки/рецензії на звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок комерційного призначення на території м. Запоріжжя за період з 01.01.2016 по теперішній час із додатками (в тому числі земельних ділянок перелічених вище), матеріалів листування між Запорізькою міською радою, ТОВ Укртехнопром /ЄДРПОУ 30671972/ та фізичними/юридичними особами зацікавленими у придбанні земельних ділянок, оригіналів фінансово господарських документів ТОВ Укртехнопром /ЄДРПОУ 30671972/ по взаємовідносинам із Запорізькою міською радою та фізичними/юридичними особами з приводу проведення звітів про експертно-грошову оцінку та рецензій на звіти про експертну грошову оцінку (договори з додатками, додаткові угоди з додатками, акти прийому передачі, матеріали листування, платіжні, бухгалтерські, банківські та інші документи, які супроводжували зазначені взаємовідносини), документів на підставі яких ТОВ Укртехнопром /ЄДРПОУ 30671972/ було обрано для проведення звітів про експертно-грошову оцінку та рецензії на звіти про експертну грошову оцінку зазначених вище земельних ділянок (матеріали проведення торгів, конкурсних закупівель, тощо), усіх матеріалів (довідкові дані, комерційні пропозиції, скріншоти публікацій про продаж земельних ділянок комерційного призначення на території м. Запоріжжя розміщених на сайтах оголошень або друкованих засобах масової інформації, тощо) на підставі яких службовими особами ТОВ Укртехнопром /ЄДРПОУ 30671972/ у період з 01.01.2016 року по теперішній час проводились експертно-грошові оцінки земельних ділянок комерційного призначення на території м. Запоріжжя в тому числі земельних ділянок перелічених вище, а також інших речей і документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Беручи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні офісу ТОВ Укртехнопром за адресою: АДРЕСА_40 , можуть знаходитися предмети і речі, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ Укртехнопром ЄДРПОУ 30671972 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Маршала Чуйкова буд.28 кв.49 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, відшукання документальних та електронних носів інформації, комп`ютерної техніки, чорнових записів, що можуть містити відомості, які необхідні для всебічного повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, засобів зв`язку, за допомогою яких спілкуються службові особи ТОВ Укртехнопром /ЄДРПОУ 30671972/, грошових коштів одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та\або є доходами від них, матеріали звітів про експертно-грошову оцінку та рецензії на звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок комерційного призначення на території м. Запоріжжя проведених на замовлення Запорізької міської ради інших фізичних/юридичних осіб за період з 01.01.2016 по теперішній час із додатками в тому числі земельних ділянок розташованих за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; м. Запоріжжя, вул. Леоніда Жаботинського, 32, АДРЕСА_41 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 ; АДРЕСА_37 ; АДРЕСА_38 ; АДРЕСА_26 ; м. Запоріжжя вул. Каліброва (кадастровий номер 2310100000:02:022:0069); АДРЕСА_26 ; м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53; м. Запоріжжя, вул. Виробнича, 2 Г; АДРЕСА_39 ; м. Запоріжжя, вул. Рельєфна (кадастровий номер 2310100000:04:024:0182); м. Запоріжжя, вул. Приходська/Поштова, 43/133; м. Запоріжжя, вул. Слобідська, 57; м. Запоріжжя, проспект Соборний, 87 З; м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 24; м. Запоріжжя, вул.12 квітня, 2 Г; м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 5 А; м. Запоріжжя, вул. Зейська, 10; м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 14 А, договорів укладених між ТОВ Укртехнопром Запорізькою міською радою та фізичними/юридичними особами на проведення експертно-грошової оцінки/рецензії на звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок комерційного призначення на території м. Запоріжжя за період з 01.01.2016 по теперішній час із додатками (в тому числі земельних ділянок перелічених вище), матеріалів листування між Запорізькою міською радою, ТОВ Укртехнопром /ЄДРПОУ 30671972/ та фізичними/юридичними особами зацікавленими у придбанні земельних ділянок, оригіналів фінансово господарських документів ТОВ Укртехнопром /ЄДРПОУ 30671972/ по взаємовідносинам із Запорізькою міською радою та фізичними/юридичними особами з приводу проведення звітів про експертно-грошову оцінку та рецензій на звіти про експертну грошову оцінку (договори з додатками, додаткові угоди з додатками, акти прийому передачі, матеріали листування, платіжні, бухгалтерські, банківські та інші документи, які супроводжували зазначені взаємовідносини), документів на підставі яких ТОВ Укртехнопром /ЄДРПОУ 30671972/ було обрано для проведення звітів про експертно-грошову оцінку та рецензії на звіти про експертну грошову оцінку зазначених вище земельних ділянок (матеріали проведення торгів, конкурсних закупівель, тощо), усіх матеріалів (довідкові дані, комерційні пропозиції, скріншоти публікацій про продаж земельних ділянок комерційного призначення на території м. Запоріжжя розміщених на сайтах оголошень або друкованих засобах масової інформації, тощо) на підставі яких службовими особами ТОВ Укртехнопром /ЄДРПОУ 30671972/ у період з 01.01.2016 року по теперішній час проводились експертно-грошові оцінки земельних ділянок комерційного призначення на території м. Запоріжжя в тому числі земельних ділянок перелічених вище, а також інших речей і документів, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали визначити до 09.11.2019 року включно, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1