Ухвала суду № 85233431, 23.10.2019, Дружківський міський суд Донецької області

Справа № 229/6325/19

Провадження № 1-кс/229/1595/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року м.Дружківка

Слідчий суддя Дружківського міського суду

Донецької області Панова Т.Л.

за участю

секретаря судового засідання Гумірової І.О.

слідчого Буряк В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дружківки клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Буряк В.В., погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Віричем М.Ф. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Буряк В.В. за погодженням з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Віричем М.Ф. про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050260000910 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме підроблення та використання підроблених документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , про те, що директор ТОВ «Контакт» ОСОБА_2 , підробив документ та використав його, а саме протокол №7 загальних зборів учасників ТОВ «Контакт», ЄДРПОУ 13499136. Учасниками вказаних зборів є ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4

Надалі було встановлено, що ОСОБА_1 , яка є учасником ТОВ «Контакт», крім того згідно довіреності №912 від 21.02.2018 року представляє інтереси ОСОБА_3 , який є учасником ТОВ «Контакт». Статутний капітал поділений між учасниками ТОВ «Контакт», а саме ОСОБА_1 - 24,04 %, ОСОБА_3 - 25 %, ОСОБА_2 - 27,40 %, ОСОБА_4 - 23,56 %.

Розмір статутного капіталу становить 260 000 грн., та 27,40 %, які належать ОСОБА_2 , є 71 240 грн. Після чого було отримано Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з якого було встановлено, що 28.05.2019 року до вказаного реєстру внесені відомості щодо змін до установчих документів ТОВ «Контакт». Вказаними змінами було збільшено статутний капітал ТОВ «Контакт» за рахунок збільшення частки учасника ОСОБА_2 , та зменшено частки у відсотках у відношенні інших учасників. Відповідні відомості до Державного реєстру внесені державним реєстратором виконкому Дружківської міської ради 28.05.2019 року №12671050017000039 на підставі документів, поданих ОСОБА_2 , а саме протоколу зборів ТОВ «Контакт» №7 від 22.05.2019 року.

У вказаному протоколі, згідно цих зборів, прийняли участь ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Однак, в силу стану здоров`я ОСОБА_3 , не був здатний самостійно переміщуватися та спілкуватися, його інтереси в ТОВ «Контакт» представляє ОСОБА_1 , на підстав вказаної довіреності.

Але ані ОСОБА_3 , ані ОСОБА_1 , не були сповіщенні про проведення вказаних зборів та не приймали участь в них. Вказаний протокол підписаний ОСОБА_2 . Таким чином ОСОБА_2 було внесено о протоколу недостовірні відомості щодо учасників зборів.

Після чого вказаний протокол був наданий до центру надання адміністративних послуг Дружківської міської ради. На підставі протоколу, який містить недостовірні відомості була проведена державна реєстрація відповідних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Контакт».

Досудовим розслідування встановлено, що до вказаних відповідних документів, до яких завідомо було внесено неправдиві відомості, та які були передані та внесені до державного реєстру, а саме внесені зміни до розподілу часток статутного капіталу та розподіл відсотків не відповідають дійсності у зв`язку з чим є незаконними та суперечать рамкам чиного законодавства.

Таким чином, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження майна, а саме накладення на частку статутного капіталу, а саме 27,40 %, які належать ОСОБА_2 у ТОВ «Контакт».

Вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, тому з метою забезпечення зберігання речових доказів оскільки є підозри вважати, що власник вказаного майна може перетворити чи відчужити майно, відповідна частка статутного капіталу, а саме 27,40 %, яка належить ОСОБА_2 , у ТОВ «Контакт» підлягає арешту із забороною у подальшому користуванні та відчудження.

Просить накласти арешт на зазначене в клопотанні на майно, а саме на частку статутного капіталу 27,40 % у грошовому розмірі 71 240 грн., які належать ОСОБА_2 у ТОВ «Контакт», і заборонити подальше користування та відчуження вказаного майна.

Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, викладених у тексті клопотання. Просить його задовольнити.

ОСОБА_2 у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно першого абзацу ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050260000910 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до повідомлення ОСОБА_1 про вчинене кримінальне правопорушення, остання є учасником(засновником) ТОВ "Контакт". Крім того, згідно довіреності № 912 від 21 лютого 2018 року, вона представляла інтереси ОСОБА_3 , який також був засновником(учасником) ТОВ "Контакт".

Їй належить 25%, а ОСОБА_3 26% статутного капіталу ТОВ "Контакт".

Також учасниками ТОВ "Контакт" є ОСОБА_2 , який володіє часткою вартістю, що відповідає 24,5% статутного капіталу та ОСОБА_4 , який володіє часткою вартістю, що відповідає 24,5% Статутного капіталу ТОВ "Контакт".

Директором ТОВ "Контакт" є ОСОБА_2 .

29 травня 2019 року, вона отримала Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з якого дізналась, що 28 травня 2019 року до вказаного Реєстру внесені відомості щодо змін до установчих документів ТОВ "Контакт". Вказаними змінами було збільшено статутний капітал ТОВ "Контакт" за рахунок збільшення частки учасника ОСОБА_2 , та зменшено частки у відсотковому відношенні інших учасників, в тому числі її частка.

Вказані відомості до Державного реєстру внесені державним реєстратором виконкому Дружківської міської ради 28 травня 2019 року № 12671050017000039, на підставі документів, поданих ОСОБА_2 , а саме протоколу загальних зборів ТОВ "Контакт", від 22 травня 2019 року.

Вона отримала копію вказаного протоколу. Згідно нього, у цих зборах прийняв участь ОСОБА_3 Однак, в силу стану здоров`я ОСОБА_3 не був здатен самостійно переміщатись та спілкуватись. Його інтереси в ТОВ "Контакт" представляла вона, на підставі відповідної довіреності. Ні вона, ні ОСОБА_3 , не були сповіщені про проведення вказаних загальних зборів та не приймали в них участі.

Цей протокол підписаний ОСОБА_2

ОСОБА_2 до вказаного протоколу вніс завідомо недостовірні відомості щодо участі у загальних зборах Товариства ОСОБА_3 . чим здійснив підроблення офіційного документу та використання завідомо підробленого документу, тобто вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 та ч.4 ст. 358 КК України.

Згідно протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Котакт» 22.05.2019 року було проведено загальні збори вказаного товариства, на яких були присутні ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Вказаними зборами ухвалено рішення прийняти від учасника ТОВ «Контакт» ОСОБА_2 додатковий особистий грошовий внесок до статутного капіталу ТОВ «Контакт» у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень 00 копійок та збільшити на цю суму (10000 гри) загальний розмір статутного капіталу ТОВ «Контакт». Новий розмір статутного капіталу ТОВ «Контакт»: 260000 (двісті шістдесят тисяч) гривень 00 копійок. Новий розподіл часток учасників ТОВ «КОНТАКТ» у статутному капіталі:

- ОСОБА_2 — 71250 (сімдесят одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень 00 копійок, що складає 27,40% загального розміру статутного капіталу ТОВ «КОНТАКТ»;

- ОСОБА_5 Олексійович — 65000 (шістдесят п`ять тисяч) гривень 00 копійок, що складає 25% загального розміру статутного капіталу TОB «Контакт»;

- ОСОБА_1 — 62500 (шістдесят дві тисячі п`ятсот) іривень 00 копійок, що складає 24,04% загального розміру статутного капіталу ТОВ «Контакт»;

- ОСОБА_6 Миколайович — 61250 (шістдесят одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень 00 копійок, що складає 23,56% загального розміру Статутного капіталу ТОВ «Контакт».

Відповідно до фактів викладених у повідомленні ОСОБА_1 з`ясовано, що вона та ОСОБА_3 безпосередньо не приймали участь у вирішення вказаного питання, у зв`язку із чим, не були здатні фактично висувати питання на обговорення щодо збільшення частки статутного капіталу ОСОБА_2 .

Також, згідно виписки з медичної карти ОСОБА_3 останній потребує постійного стороннього догляду. Згідно довіреності від 21.02.2018 року ОСОБА_1 уповноважена на представництво інтересів ОСОБА_3 , серед іншого, й з усіх питань, що стосуються його як засновника ТОВ «Контакт».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підрприємців та громадських формувань станом на 29.05.2019 року ОСОБА_2 є керівником та засновником (учасником) ТОВ «Котнакт», а розмір внеску з його сторони до Статутного фонду товариства становить 71250,00 грн., що є 27,40% із загальної вартості.

Крім того, відповідно до вказаного витягу іншими співвласниками статутного фонду є ОСОБА_3 - відсоток частки 25%, ОСОБА_1 - 24,04 %, ОСОБА_4 - 23,56 %.

Таким чином щодо корпоративних прав ТОВ «Контакт» слідчим суддею визначено необхідність арешту майна, тому подане слідчим клопотання про накладення арешту на корпоративні права підлягає задоволенню, з метою позбавлення ОСОБА_2 права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном та забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 376 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Буряк В.В., погоджене з прокурором Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Віричем М.Ф. про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ "Контакт" (ЄДРПОУ 13499136), що зареєстровано за адресою: вул. Нахімова, 1, м.Дружківка, Донецька область, а саме на 27,40 % статутного капіталу, що належить ОСОБА_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони подальшого користування та відчуження.

Ухвалу слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 28.10.2019 року о 08-10 год.

Слідчий суддя : Т.Л.Панова

Повний текст ухвали складено 28.10.2019 року.

Слідчий суддя: Т.Л.Панова