Ухвала суду № 85232988, 23.10.2019, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/11965/19

1-кс/219/3264/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2019 року Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Дубовик Р.Є., за участю секретаря судового засідання Азямова Є.М., розглянувши в залі судових засідань Артемівського міськрайонного суду Донецької області м. Бахмута погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончарова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 42019051610000057 від 20 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Гончаров С.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ, та надати можливість вилучити документи, що перебувають у володінні ПАТ «МЕГАБАНК», розташованого за адресою: м.Харків, вул.Алчевський,30.

В клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №42019051610000057 від 20.06.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом невиплати заробітної плати працівникам ПрАТ «Машинобудівний завод «Вістек», ЄРДПОУ 31226457, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 6, посадовими особами підприємства заробітної плати.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2019р. до Артемівської місцевої прокуратури Донецької області надійшли повідомлення від працівників ПрАТ «Машинобудівний завод «Вістек» про те, що перед ним наявна заборгованість із заробітної плати, більш ніж за три місяці, яку не виплатили посадові особи вказаного підприємства.

З викладеного вбачається, що в діях посадових осіб ПрАТ «Машинобудівний завод «Вістек» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Зазначені обставини вимагають невідкладного вжиття заходів по усуненню порушень вимог чинного трудового законодавства та реального поновлення конституційних прав громадян.

Під час тимчасового доступу в ГУ ДПС України в Донецькій області, встановлено що у ПрАТ «Машинобудівний завод «Вістек» є відкриті банківські рахунки в різних банківських установах в тому числі в ПАТ «МЕГАБАНК» - номери рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Відповідно до наявної інформації банківські реквізити ПАТ «МЕГАБАНК»: ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) - «09804119»; код установи банку (МФО) - 351629, місцезнаходження юридичної особи - вул. Алчевських,30, м. Харків, 61002, Україна.

З метою встановлення дотримання вимог трудового законодавства та законодавства з питань законності використання коштів при наявній заборгованості по заробітній платі на підприємстві, а також, з метою підтвердження чи спростування фактів використання коштів підприємства за призначенням, або їх відсутності на підприємстві, у зв`язку з чим в подальшому нібито і утворилась заборгованість, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів (інформації), що перебувають у володінні ПАТ «МЕГАБАНК» (ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629), розташованому за адресою: вул. Алчевських, 30, м. Харків, 61002, Україна, яка містить банківську таємницю щодо надходження грошових коштів, руху коштів по вказаним рахункам, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів, відкритих на ПрАТ «Машинобудівний завод «Вістек», ЄРДПОУ 31226457, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 6, за період часу з 25.04.2019р. по 01.10.2019р., з можливістю вилучення такої інформації у відділенні банку у м. Бахмут Донецької області.

Враховуючи, що інформація про рух коштів вказаних розрахункових рахунків, відкритих на ПрАТ «Машинобудівний завод «Вістек», ЄРДПОУ 31226457, має вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до рахунків не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження та встановити інформацію без доступу до рахункових рахунків не уявляється можливим, у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею.

А також, враховуючи можливість змови посадових осіб ПрАТ «Машинобудівний завод «Вістек», ЄРДПОУ 31226457, з працівниками банку та доступу останніх до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику представників вказаного підприємства та ПАТ «МЕГАБАНК».

Ст. слідчий Гончаров С.В., який про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представників ПАТ «ПУМБ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії; тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з клопотання, зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та становлять собою відомості, які становлять банківську таємницю.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «МЕГАБАНК».

Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у відповідній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: Гончарову Сергію Вадимовичу, Друппу Артему Ігоровичу, Гриньовій Ользі Вікторівні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «МЕГАБАНК» (ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629), розташованому за адресою: вул. Алчевських 30, м. Харків, 61002, Україна, а сааме, надати можливість: ознайомитися та вилучити на паперовому носії інформацію, яка містить банківську таємницю щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахункам 260000491; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів відкритих на ПрАТ «Машинобудівний завод «Вістек», ЄРДПОУ 31226457, за період часу з 25.04.2018р. по 01.10.2019р., з можливістю вилучення у відділенні банку у м. Бахмут Донецької області.

Встановити строк дії даної ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання цієї ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, матиме право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

слідчий суддя Р.Є.Дубовик