Ухвала суду № 85231706, 24.10.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6981/19

№ провадження 1-кс/646/5550/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Біляєва М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Артюшенко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220060002441 від 05.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Артюшенко А.О. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.

В клопотанні слідчий просив надати до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, в електронному вигляді та/або на паперових носіях (завірених належним чином копій документів) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЭДРПОУ: 14360570, код банку (МФО): 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме:

- документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 тапередбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, у т.ч. фото особи з банківською карткою, яке виготовляється при оформленні банківської картки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.09.2019 до моменту винесення ухвали по даному клопотанню;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ «ПРИВАТБАНК», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕГРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 27.09.2019 до моменту винесення ухвали по даному клопотанню, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відеорегістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ «ПРИВАТБАНК», за період з 27.09.2019 до моменту винесення ухвали по даному клопотанню;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали по даному клопотанню.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Основ`янським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019220060002441 від 05.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіями допиту потерпілого ОСОБА_1 , виписки з карткового рахунку в АТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_1 , з яких вбачається, скоїння крадіжки грошових коштів з карткового рахунку потерпілого у ПАТ КБ «Приват Банк» невстановленою особою, внаслідок чого ОСОБА_1 завдано шкоду. Потерпілому було оформлено вказаний в клопотанні картковий рахунок, замість заблакованого з якого було вкрадено кошти й дані про всі операції по заблакованому рахунку перенесені до нового.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України,те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ «Приват Банк» ( м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені факту крадіжки коштів потерпілого.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні до копій документів зазначених в клопотанні до дати постановлення даної ухвали.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Артюшенко А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220060002441 від 05.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовільнити.

АТ КБ «Приват Банк» ( м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д) надати (забезпечити) слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Артюшенко Анні Олегівні тимчасовий доступ до:

- документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, у т.ч. фото особи з банківською карткою, яке виготовляється при оформленні банківської картки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.09.2019 до 24.10.2019;

- документів з інформацією розшифрованими відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ «ПРИВАТБАНК», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕГРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 27.09.2019 до 24.10.2019, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- документів з інформацією, яка утримується на фото-, та відеорегістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ «ПРИВАТБАНК», за період з 27.09.2019 до 24.10.2019;

- документів з інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- документів з інформацією стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з моменту відкриття рахунку до 24.10.2019,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях та в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк