Ухвала суду № 85228261, 24.10.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2859/19

1-кс/0203/1109/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - Казака С.Ю.

при секретарі - Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гершун В.В., про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040710001076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 жовтня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Кропивницького управління Головного Управління ДПС у Кіровоградській області, а саме документів податкової справи ТОВ «Балкер» (ЄДРПОУ - 32508612), свідоцтво платника податку на додану вартість, довідок та актів перевірок діяльності, інформації щодо відкритих в банківських установах рахунках, роздруківок операцій з придбання та реалізації товарів тощо.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що 27 червня 2019 року зі станції «Київ-Почайна» міста Київ до ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», розташованого по вулиці Криворіжсталі, 1, у місті Кривому Розі, вирушив вагон №65731531, який належить АТ «Українська Залізниця» з вантажем у вигляді металобрухту вагою 65,350 тон, вартістю 358 640 гривень, що належить ТОВ «Балкер».

Після прибуття даного вагону на територію міста Кривого Рогу, невстановлена особа заволоділа вантажем у вигляді металобрухту, шляхом зафарбування та нанесення іншого номеру на борт, здійснивши заміну номеру вагону № 65731531 на №63223069, внаслідок чого вагон з ТОВ «Балкер» із зміненим номером залишився на станції «Кривий Ріг - Сортувальний», а інший вагон, на борт якого нанесено номер № 65731531 з вантажем, який не відповідає супровідним документам, не є металобрухтом типу 13, у складі поїзду направлено до ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» де виявлено невідповідність вантажу.

Крім того, під час досудового розслідування на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виявлено та вилучено напіввагони з ознаками підробки номерних знаків на бору, на які нанесено №66793134, №67916437, №67703736, №65951238, №65335804, №65384315, №65282485, в яких виявлено вантаж, що не відповідає супровідним документам.

В свою чергу, під час огляду місця події на залізничній станції «Кривий Ріг - Сортувальний», виявлено та вилучено напіввагони з вантажем у вигляді металобрухту, з ознаками підробки номерних знаків на борту, на які нанесено №60046265, №63692503, №67169045, №67675835, №63676910, №67662577, № 63849483 , №63223069.

Також 09 липня 2019 року було допитано в якості свідка ОСОБА_1 , який підтвердив обставини відправлення та факт підміни вагону №65731531 на №63223069, зазначивши, що встановив це за номерами колісних пар, надрамних балок та бокових рам.

Слідчий звертає увагу на те, що згідно з перевізним документом (накладної) АТ «Укрзалізниця», відправником на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вантажу, який знаходився у вагонах №67169045, №60046265 є ТОВ «РАДАЛІС» (ЄДРПОУ - 41947785), у власність ТОВ «Балкер» (ЄДРПОУ - 32508612), через ТОВ «ЕЛІТМЕТ» (ЄДРПОУ - 39252154).

Крім того, згідно з перевізним документом (накладної) відправником на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вантажу, який знаходився у вагоні №65731531 є ТОВ «ПОДІЛЛЯ-ПРОММЕТ» (ЄДРПОУ - 42044705), у власність ТОВ «Балкер» (ЄДРПОУ - 32508612).

Таким чином слідчий вважає, що податкова справа ТОВ «Балкер» (ЄДРПОУ - 32508612), свідоцтво платника податку на додану вартість, довідки та акти перевірок діяльності, інформація щодо відкритих в банківських установах рахунках, роздруківки операцій з придбання та реалізації товарів, які перебувають у володінні Кропивницького управління Головного Управління ДПС у Кіровоградській області, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть змогу підтвердити або спростувати факти здійснення господарських операцій із зазначеними вагонами.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Кропивницького управління Головного Управління ДПС у Кіровоградській області.

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить конфіденційна інформація, інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Кропивницького управління Головного Управління ДПС у Кіровоградській області.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гершун В.В., про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040710001076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гершун Вадиму Валерійовичу, Буличеву Максиму Юрійовичу, Шаповалову Миколі Леонідовичу, Павленку Олександру Юрійовичу, Сириці Роману Анатолійовичу, Шпильовому Андрію Володимировичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема щодо документів пов`язаних із ТОВ «Балкер» (ЄДРПОУ - 32508612), які перебувають у володінні Кропивницького управління Головного Управління ДПС у Кіровоградській області, а саме:

-всіх документів податкової справи, свідоцтва платника ПДВ;

-довідок та актів перевірок діяльності за 2019 року;

-документів з інформацією щодо поточних рахунків, відкритих в банківських установах;

-форми 1 ДФ за 2019 рік;

-роздруківок операцій вчинених за 2019 рік з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному вигляді), зазначивши суму розбіжностей, їх податковий період;

-декларацій на прибуток, декларацій з ПДВ та всіх додатків до них, поданих за 2019 рік;

-інформації про укладання договору «Про визнання електронних документів» із зазначенням дати, повних реквізитів сторін;

-інформації про видані посиленні сертифікати ключів електронного цифрового підпису із зазначенням дати та ПІБ посадових осіб;

-інформації про IP-адреси використані під час подання податкової звітності в електронному вигляді, із прив`язкою до МАС-адрес пристроїв, використаних браузерів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 2019 рік.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак