Ухвала суду № 85224807, 17.10.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13214/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка Володимира Сергійовича, в рамках кримінального провадження № 42019101070000215 від 26.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України шляхом зловживання службовими особами ТОВ «Біофарма Плазма», ПАТ «Лекхім», ТОВ «Укрфармекспорт», ТОВ «ФЗ Біофарма» та іншими особами, внаслідок протиправного відшкодування ПДВ з державного бюджету України, за результатами оформлення експортних операцій з препаратами, виготовленими з донорської крові та її компонентів, встановлено, що з 2009 року на території України функціонує група товариств «Біофарма», яка складається з: ТОВ «Біофарма Інвест», код 35942229, ТОВ «Біофарма Плазма Інвест», код 39183285, ТОВ «Біофарма Плазма», код 39000694, ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма», код 39071152 (вказані суб`єкти господарювання зареєстровані за адресою Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Київська, будинок 37), що є монополістом в сфері виготовлення препаратів з компонентів донорської крові та здійснює експорт препаратів з компонентів крові за кордон (Таджикистан, Швейцарія, Білорусія, Великобританія, Індія, Казахстан, Грузія, Монголія, Азербайджан, Вірменія, Камбоджа , Уганда), за результатами продажу яких, отримує валютну виручку та відшкодовує ПДВ з державного бюджету України.

Відповідно до п. 3 Постанови КМУ від 14.09.1998 № 1427 «Про затвердження Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів» компоненти донорської крові і препарати, виготовлені з донорської крові та її компонентів, можуть реалізовуватися за межами України спеціалізованими установами і закладами переливання крові, відповідними підрозділами закладів охорони здоров`я, зазначеними у частині першій статті 15 Закону України «Про донорство крові та її компонентів», а препарати, виготовлені з донорської крові та її компонентів, також і суб`єктами підприємницької діяльності. Така реалізація здійснюється лише за наявності відповідної ліцензії, виданої МОЗ, за умови надання суб`єкту господарювання Кабінетом Міністрів України спеціального дозволу. Спеціальний дозвіл на реалізацію за межами України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, надається безстроково суб`єкту господарювання Кабінетом Міністрів України за обґрунтованим поданням МОЗ, який визначає перелік такої реалізації.

За період 2015-2018 років виключно ТОВ «Біофарма Плазма» отримувало дозвіл Кабінету Міністрів України на експорт препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів. Встановлено, що фактичний експорт групи компаній «Біофарма» перевищує обсяги, встановлені відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів України. Водночас, з 2016 року крім ТОВ «Біофарма Плазма» експорт препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів здійснювали інші суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ПАТ «Лекxім» (код 20029017), ТОВ «Укрфармекспорт» (код 31776072), ТОВ «ФЗ Біофарма» (код 39071152), які в свою чергу не мали спеціального дозволу на реалізацію за межами України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів та у подальшому здійснювали протиправне відшкодування ПДВ з державного бюджету України.

Встановлено, що починаючи з 2015 року обсяги обов`язкового забезпечення потреб охорони здоров`я донорською кров`ю, її компонентами і препаратами, в тому числі, з урахуванням необхідності створення їх відповідних резервів на випадок надзвичайних ситуацій зменшились (обсяги обов`язкового забезпечення населення України донорською кров`ю на 2018 рік по розчину «Альбуміну 10%» у порівнянні з 2017 роком зменшені у 2 рази, а загальні обсяги забезпечення потреб населення препаратами крові, затверджених КМУ, з 2016 по 2018 рр. зменшились на 25%).

Відтак, необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно довести чи спростувати причетність службових осіб ТОВ «Біофарма Плазма», ПАТ «Лекxім», ТОВ «Укрфармекспорт», ТОВ «ФЗ Біофарма», Київської міської митниці ДФС України, Київської митниці ДФС України, Черкаської митниці ДФС України, Міністерства охорони здоров`я, Кабінету Міністрів України до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами Розпоряджень Кабінету Міністрів України, якими надано дозвіл на експорт препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, під час митного оформлення вказаних препаратів, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 г), а саме: копії актів перевірки та всіх наявних документальних матеріалів, що слугували підставами для відшкодування ПДВ за період 2016-2019 років суб`єктом господарської діяльності ПАТ «Лекxім» (код 20029017).

Враховуючи, що іншим способом отримати відомості про вчинене кримінальне правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у ДПІ у Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 г) з можливістю вилучення їх копій з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

До суду надійшла заява прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. про розгляд клопотання без його участі, у якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 г) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка Володимира Сергійовича, в рамках кримінального провадження № 42019101070000215 від 26.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Олексюку В.С., Кутовому Д.В., Івановій О.П., Грицаєнко Л.І., Козленко А.А., Мізерному П.П., Дичаковській Т.О., Ковальову А.В. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000215 від 26.07.2019 р. дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 г), а саме: копії актів перевірки та всіх наявних документальних матеріалів, що слугували підставами для відшкодування ПДВ за період 2016 - 2019 років суб`єктом господарської діяльності ПАТ «Лекxім» (код 20029017);

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк