Ухвала суду № 85223810, 24.10.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/773/19

Провадження №: 1-кс/755/8084/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" жовтня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Кононенка В.С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12014100040003743 від 17.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.ч.1, 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Кононенко В.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Солонською Л.Я. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12014100040003743 від 17.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.ч.1, 3 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Філії «Центру метрології та газорозподільних систем» ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», за адресою: м.Київ, вул. Шолуденка 1, а саме: до матеріалів особової справи ОСОБА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підроблених документів та їх подальше розповсюдження, а в деяких випадках лише отримання фігурантами грошових коштів від замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

Для здійснення злочинної діяльності особи використовують Інтернет-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , http://diplomator.com.ua, http://diplomist.com.ua.

Так, в ході досудового розслідування встановлено осіб, які попередньо організували для вчинення злочинів (злочину), об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та мають відношення до функціонування та виконання замовлень із зазначених вище Інтернет-ресурсів, а також ролі кожного з них.

Встановлено, що зазначена вище організована група осіб складається з наступних учасників: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м.Києва. ОСОБА_3 . проживає разом із гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 Особа, яка відповідає за технічну підтримку роботу спроможності веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_24 та інших, які використовується в злочинних цілях групою осіб, є адміністратор (пособник) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 Співвиконавець ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка отримує необхідні заготовки (пластикові дипломи, бланки, додатки, та інше в залежності від замовлення).

Вказаних осіб ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , об`єднав єдиним планом по виготовленню та збуту підроблених офіційних документів (документів про вищу освіту), які видаються чи посвідчуються підприємством, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, та розподілив функції учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

В переважній більшості вищезазначена група осіб здійснює розміщення оголошень на Інтернет сайтах про виготовлення підроблених дипломів та атестатів, вартість яких становить від 300 до 800 дол. США в залежності від року випуску. Також можуть виробляти паспорта громадян України та документи на автотранспорт. Після отримання завдатку від клієнтів іноді вимикають мобільний телефон та не відповідають на телефонні дзвінки.

Окрім того, проведеними заходами встановлено, що на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 .com.ua для зв`язку із замовниками використовується обліковий запис Skype: ІНФОРМАЦІЯ_25, вхід до якого здійснюється з ІР-адреси НОМЕР_1 , яка належить Інтернет провайдеру ТОВ «Пролайн ТМ», який в свою чергу надає зазначену ІР-адресу своєму абоненту по АДРЕСА_1 , договір оформлений на ОСОБА_4 (рапорт, скріншот з відкритих джерел мережі Інтернет, відповідь Інтернет провайдера № 5398/38/03-2017 від 08.11.2017).

Для здійснення злочинної діяльності вищевказані особи використовували Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_26 (Реєстратором даного сайту є ПП "Український хостінг" (Україна, м. Харків вул. Гагаріна 1/514, а послуги хостінгу надає «Web Hosting Hub» (Британські острови) ), diplomator.com.ua та diplomist.com.ua (Реєстратором даного сайту є ТОВ «Центр Інтернет-Імен України» (України, м. Харків), а послуги хостінгу надає «Нetzner online AG» (Німеччина, Гюнценхаузен).

Для зв`язку з замовниками на сайтах були розміщені номера мобільних телефонів, на diplomator.com.ua НОМЕР_12, vsediplomy.com.ua 0637272644 та на diplomist.com.ua 0932134370 на які відповідає ОСОБА_3 .

Також для конспіративного зв`язку з замовниками ОСОБА_3 використовує акаунти у «Skype»: ІНФОРМАЦІЯ_27, ІНФОРМАЦІЯ_25 та ІНФОРМАЦІЯ_28, які активізувались останній раз в мережі Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_10( АДРЕСА_16 ) та ІР-адреси НОМЕР_2 .

Згідно інформації наданої ПП "Український хостінг" реєстрація домена vsediplomy.com.ua продовжилася 21.02.2016 на термін 1 рік, при реєстрації особа надала дані - ОСОБА_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10, оплата проводилася через платіжну систему Інтеркаса (iBox). Останній раз в особистий кабінет вхід здійснювався з ІР НОМЕР_11 ( АДРЕСА_5 - місце проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Згідно інформації наданої ТОВ «Центр інтернет-імен України» реєстрацію домена ІНФОРМАЦІЯ_29 та ІНФОРМАЦІЯ_30 замовив клієнт ОСОБА_17 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_10, тел. НОМЕР_3 , оплата проводилася через платіжну систему Інтеркаса (iBox).

Останній раз вищевказаний клієнт заходив в особистий кабінет з ІР НОМЕР_11 ( АДРЕСА_5 - місце проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Також в соціальній мережі "Вконтакте" виявлено сторінку з акаунтом « ОСОБА_10 » (ІНФОРМАЦІЯ_31), де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: т.НОМЕР_12, Skype: ІНФОРМАЦІЯ_10 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1.

При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 (IP-адрес НОМЕР_13 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія Confluence Networks Inc, реєстратор доменного ім`я ОСОБА_18 , Київ, НОМЕР_5 , Emai : ІНФОРМАЦІЯ_32) встановлено, що він за змістом ідентичній vsediplomy.com.ua та призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані Skype: ІНФОРМАЦІЯ_33, телефон: НОМЕР_6 .

Крім того, в соціальній мережі "Вконтакте" виявлено сторінку з акаунтом " ОСОБА_19" (ІНФОРМАЦІЯ_36, акаунтом постійно користуються), де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: т. НОМЕР_7 , Skype ІНФОРМАЦІЯ_34, веб-сайт:ІНФОРМАЦІЯ_35

При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_35(ІР-адрес НОМЕР_13 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія Confluence Networks Inc, реєстратор доменного ім`я ОСОБА_18 , Київ, НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 : ІНФОРМАЦІЯ_32) встановлено, що він призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані Skype: ІНФОРМАЦІЯ_37, телефон: НОМЕР_7 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_38.

Після погодження усіх правок до макету, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 просить здійснити передоплату у розмірі від 50% до 100% від вартості підробленого документу, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок, відкритий у банківській установі ПрАТ «ПриватБанк», а саме картковий рахунок № НОМЕР_8 , який ним безпосередньо використовується, а документально належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (уродженець міста Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 виданий Ватутінським РУ ГУМВС України в місті Києві 07.12.1996 року)

В подальшому, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , після отримання підтвердження перерахування коштів на картковий рахунок, відкритий у банківській установі ПрАТ «ПриватБанк», а саме картковий рахунок № НОМЕР_8 , самостійно або за допомогою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 виготовляє підробленні офіційні документи (документи про вищу освіту), які видаються чи посвідчуються підприємством, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, та направляє їх засобами поштового зв`язку (переважно користується послугами ТОВ «Нова пошта») на адресу, яку вказав замовник.

В подальшому, грошові кошти за виготовлення підроблених офіційних документів (документів про вищу освіту), перераховуються ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 з карткового рахунку, відкритому у банківській установі ПрАТ «ПриватБанк», а саме-карткового рахунку № НОМЕР_8 який ним безпосередньо використовується, а документально належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на карткові рахунки, які належать ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , або витрачаються на власні потреби (розрахунки в супермаркетах, закладах громадського харчування, АЗС, поповнення мобільних телефонів, тощо), а також проводиться обготівкування коштів через мережу банкоматів для подальшого використання у власних потребах.

Наразі, інформація відображена в матеріалах кримінального провадження з приводу шахрайських та інших протиправних дій, дає слідству підстави вважати, що умисні тяжкі злочини, були вчинені та вчиняютьсяя зазначеною вище групою осіб і на даний час.

26.04.2018 року за адресами: АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ), номер гаражного приміщення АДРЕСА_20; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 у межах кримінального провадження №12016100050001794 від 19.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 190 КК України, згідно ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Марченко М.В. від 02 квітня 2018 року у справі №755/15141/17 у відповідності із ст.236 КПК України проведено обшуки, в ході виконання яких було знайдено речі, документи (заповнені та пусті бланки дипломів/атестатів), технічні пристрої для виготовлення підроблених документів, комп`ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи та інше.

07 травня 2018 року працівниками Департаменту кіберполіції НПУ було проведено огляд комп`ютерної техніки вилученої під час обшуків та встановлено перелік осіб, які придбали підроблені дипломи про вищу освіту, серед яких в загальному списку є гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка придбала диплом про здобуту вищу освіту (спеціаліста), а саме про закінчення вищого навчального закладу Національного педагогічного університету ім. М .П. Драгоманова, за спеціальністю «Українська мова та література» із здобутою кваліфікацією «магістра з філології».

27 серпня 2019 року до Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту», за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги 37, було направлено запит щодо надання інформації на гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , з проханням повідомити чи навчався ОСОБА_1 у 27 серпня 2019 року до Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту», за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги 37.

06 вересня 2019 року від Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту», за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги 37, надійшла відповідь про те, що за описами особових справ студентів, які закінчили університет у 2003 році - не значиться.

Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження №12014100040003743 від 17.04.2014 було встановлено, що в діях гр. ОСОБА_1 вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Крім того 27 серпня 2019 року до Філії «Центру метрології та газорозподільних систем» ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка 1, де працює ОСОБА_1 ., було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання інформацї щодо гр. ОСОБА_1 , а саме, чи працює у них ОСОБА_1 , на якій посаді, крім того, надати завірену копію наказу про призначення (прийняття) останньої на роботу, завірену копію диплому про вищу освіту, яка знаходиться в особовій справі ОСОБА_1 , а також копію анкети, яку останній заповнював, при прийнятті його на роботу.

23 вересня 2019 року від Філії «Центру метрології та газорозподільних систем» ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка 1, надійшли наступні копії документів: копія наказу про прийняття ОСОБА_1 на роботу, заява та копія диплому, перелік документів, який був вказаний у запиті був не в повному обсязі.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №12014100040003743 від 17.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.ч.1, 3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Кононенко В.С. будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві Кононенка В.С. про розгляд справи без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Філії «Центру метрології та газорозподільних систем» ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», за адресою: м.Київ, вул. Шолуденка 1, а саме: до матеріалів особової справи ОСОБА_1 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні Філії «Центру метрології та газорозподільних систем» ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», за адресою: м.Київ, вул. Шолуденка 1, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Філії «Центру метрології та газорозподільних систем» ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Кононенка В.С. є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, враховуючи положення п.3 ч.2 ст.40 КПК України, щодо повноважень слідчого, зокрема доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів в тому числі за дорученням слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Кононенка В.С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12014100040003743 від 17.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.ч.1, 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві Кононенку Володимиру Сергійовичу, Сіренку Максиму Юрійовичу, Лук`яненку Руслану Васильовичу, Прокопенку Дмитру Олександровичу, Савченку Артему Владиславовичу, Матвієнку Дмитру Олексійовичу, Григорчук Діані Іванівні тимчасовий доступ речей та оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні Філії «Центру метрології та газорозподільних систем» ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», за адресою: м.Київ, вул. Шолуденка 1, а саме: до матеріалів особової справи ОСОБА_1 , яка має значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використана як докази, з метою забезпечення кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: