Ухвала суду № 85222534, 28.10.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/13914/19

Провадження №1- кс/712/8108/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю секретаря Хоменко А.В., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42019251010000071 від 10.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим групи слідчих слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Солонько О.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Павловою А.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СУ ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції Солонько О.І. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємства ТОВ «Колтех-Транс», що виразилось в привласненні грошових коштів.

Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області було проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Колтех-Транс» (код ЄДРПОУ 38843459), в тому числі за період 2018-2019 років. Проведеним аналізом встановлено, що ТОВ «Колтех-Транс» у вказаному періоді здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством, яке має ознаки «ризиковості», а саме ТОВ «Євроінвіт» (код ЄДРПОУ 41860626).

Суть зазначених фінансово-господарських операцій полягала в наданні ТОВ «Євроінвіт» в адресу ТОВ «Колтех-Транс» послуг з «капітального ремонту з відновлення дорожнього покриття вулиці Соборна м. Сміла (ділянка від перехрестя вул. Перемоги - Соборна до знаку Сміла на виїзді з міста). І черга» та послуги « з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 241804 /Р-10/-Медведівка-Головківка- Поселянівка км 0+000 - км 19+500, Чигиринський район, Черкаська область» на загальну суму 123 333 грн. ПДВ.

Встановлено, що ТОВ «Євроінвіт» (код ЄДРПОУ 41860626), на податковому обліку перебуває в ГУ ДФС у Черкаській області (м. Черкаси); податкова адреса: м. Черкаси, вул. Сергія Амброса, буд. 70, основний вид діяльності - будівництво доріг і автострад, засновником, директором та головним бухгалтером значиться одна особа, а саме гр. ОСОБА_1 (РНОК11П НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . За деякими даними директор та засновник ТОВ «Євроінвіт» ОСОБА_1 є лише номінальним та в повній мірі не контролює діяльність товариства.

Проведеним аналізом наявних баз даних (зокрема Єдиного реєстру податкових накладних) отримано інформацію, що службові особи ТОВ «Євроінвіт» відображають операції з перерахування частини отриманих державних коштів, з метою швидкого власного збагачення за рахунок несплати податків та надання послуг з «конвертації» коштів, створили на території Черкаської області ряд суб`єктів господарської діяльності, зареєструвавши їх на ім`я осіб із свого найближчого оточення (близьких родичів) та безпосередньо підпорядкованих йому осіб, серед яких: ПП «Буд-Сервіс 2000» (код ЄДРПОУ 32741936), ПП «Домакс» (код ЄДРПОУ 40808984), ПП «Вівант» (код ЄДРПОУ 32741936), ПП "Алустон-Трейд" (код ЄДРПОУ 42631901, ПП «Вівант-Груп» (код ЄДРПОУ 41140853), ПП «Вант-Плюс» (код ЄДРПОУ 42682986), ПП «Онікс-М» (код ЄДРПОУ 41937211), ПП «Ілатек» (код ЄДРПОУ 41944799), ПП «Адвант» (код ЄДРПОУ 41442290), ПП «Вівант-Груп» (код ЄДРПОУ 41140853), ПП «Інвейс» (код ЄДРПОУ 40051878), ПП "Вівант- Інтербуд" (код ЄДРПОУ 36446581), ПП «Бахол» (код ЄДРПОУ 38668642), ПП «Буд Груп» (код ЄДРПОУ 39493880), ПП «Летон» (код ЄДРПОУ 39318382), ПП «Естар-Груп» (код ЄДРПОУ 41531825), ПП «Стар Компані» (код ЄДРПОУ 42731573) та інші.

Податкова звітність ПП "БУД - СЕРВІС 2000", ПП "Онікс-М", ПП «Вівант» подавалася з використанням електронної ІР-адреси НОМЕР_2 . Зокрема, серед суб`єктів господарювання, які використовують дану ІР-адресу для подачі податкової звітності, наявні підприємства: ПП «Домакс» (код ЄДРПОУ 40808984); ПП «Вівант-Груп» (код ЄДРПОУ 41140853); ПП «Інвейс» (код ЄДРПОУ 40051878); ПП «Вівант-Груп» (код ЄДРПОУ 41140853); ПП «Адвант» (код ЄДРПОУ 41442290); ПП «Летон» (код ЄДРПОУ 39318382); ПП «Ілатек» (код ЄДРПОУ 41944799); ПП «Стар Компані» (код ЄДРПОУ 42631901).

Керуючись ст.ст. 2,9,40,93 КПК України до ТОВ «Мега Лінк» було надіслано запит з метою отримання інформації про абонента, його адреси, прізвища, ім`я, по-батькові особи, яка уклала договори на абонентське обслуговування стосовно абонента, який використовує ІР-адресу 193.108.251.18.

28.08.2019 від ТОВ «Мега Лінк» отримано відповідь на запит, якою відмовили у наданні будь-якої інформації, посилаючись на п.7 ст. 162 КПК України та ЗУ «Захист інформації споживача» та ЗУ «Про телекомунікації».

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані в провайдера Інтернету ТОВ «Мега Лінк» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також можуть бути використані як доказ та необхідні для встановлення у кримінальному провадженні обставин по взаємовідносинам з фіктивними підприємства, які у інший спосіб встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ «Мега Лінк» по наявній інформації, про користувача IP-адреса: 193.108.251.18, зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його фізичну адресу (МАС-адреси), прізвища, ім`я, по-батькові особи, яка уклала договори на абонентське обслуговування стосовно абонента та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42019251010000071 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Солонько О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та зобов`язати ТОВ «Мега Лінк» (ЄДРПОУ 33769837), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Собінова, буд.1, надати інформацію на папері та в електронному вигляді по наявній інформації, про користувача IP-адреса: 78.137.6.95, зокрема розширених даних користувача ІР-адреси, його фізичну адресу (МАС-адреси), прізвища, ім`я, по-батькові особи, яка уклала договори на абонентське обслуговування стосовно абонента та копії договорів про надання телекомунікаційних послуг.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Солонько Олександрі Ігорівні чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України заступника начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової міліції Холоденку Антону Євгеновичу, старшим оперуповномоченим з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області підполковнику податкової міліції Лепському Андрію Михайловичу, підполковнику податкової міліції Диптан Олександру Володимировичу, старшому лейтенанту податкової міліції Гайдай Сергію Сергійовичу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мельник І.О.