Ухвала суду № 85218442, 28.10.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4881/19

Провадження № 1-кс/552/3877/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю старшого слідчого Лазька М.П. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лазька М.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лазько М.П. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме особових справ ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТзДВ «Полтавтрансбуд» (код ЄДРПОУ 01377190, адреса м. Полтава, вул. Старий Поділ, 4).

Клопотання обґрунтоване тим, що Відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020001881 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Установлено, що 19.08.2019 до ЧЧ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_1 а про те, що в період часу з квітня місяця до липня місяця 2019 року невідома особа вчинила щодо неї та її доньки ОСОБА_6 шахрайські дії. Сума матеріального збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що з 2003 року до 01.04.2019 вона працювала на різних посадах ТЗДВ «Полтавтрансбуд». Останньою посадою була завідувач сектору обліку ТЗДВ «Полтавтрансбуд», ОСОБА_5 займалась адмініструванням цінних паперів та очолювала профспілку працівників підприємства.

З 2017 року при придбанні фізичними особами квартир у ТЗДВ «Полтавтрансбуд» між ТЗДВ «Полтавтрансбуд» та фізичною особою укладався договір купівлі продажу майнових прав на квартиру на суму, яка складала близько 70-75% від вартості квартири. При цьому укладався ще один договір між покупцем та ФОП, який був афілійований з керівництвом ТЗДВ «Полтавтрансбуд» про надання посередницьких послуг (копію одного з таких договорів я надаю), на суму яка складає близько 25-30% від вартості квартири. При цьому реально ніяких послуг ці ФОП не надавали. Серед цих ФОПів вона, чоловік її доньки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . При цьому підписувався акт приймання-передачі наданих послуг. Ці грошові кошти не без участі АТ «Мегабанк» знімались ФОП у вигляді готівки на центральному та відділенні №4 м. Полтава АТ «Мегабанк» та передавались особисто головному бухгалтеру ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ). За послуги ФОП отримував 1000 грн. за місяць. Великі суми забирав, і навіть не завжди за участю ФОП, керівник ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ). При цьому договір про купівлю продаж квартир укладався або з ТОВ «КУА «Полтавтрансбуд» та ТОВ «Інвест-Полтавтрансбуд». Все це робилось для оптимізації оподаткування. Оскільки ФОП сплачує лише 5% від надходження на рахунки, а підприємство ТЗДВ «Полтавтрансбуд» сплачує податки в повному обсязі. Для цього ж використовували фонд фінансування будівництва.

У 2017 році між нею та ТЗДВ «Полтавтрансбуд» укладено договір купівлі-продажу майнових прав, згідно якого ОСОБА_5 придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_2 . Згідно умов договору ОСОБА_5 повинна була внести декілька платежів на загальну суму 573 000 грн. за графіком і через 60 днів після здачі будинку в експлуатацію право власності на цю квартиру повинно перейти до неї. Станом на 04.04.2019 ОСОБА_5 сплачено всі платежі згідно договору. Такий же договір підписала її донька ОСОБА_6 .

У 2018 року на початку травня ОСОБА_5 та її донька робили оздоблювальні роботи у квартирах №НОМЕР_3 та №НОМЕР_5 , які повинні були по договору стати їхніми після здачі будинку в експлуатацію. При цьому особи, які укладали договір про майнові права на квартиру мали вільний доступ до своєї майбутньої квартири. Багато покупців робили ремонти у своїх майбутніх квартирах на етапі будівництва будинку. Проводився монтаж електропроводки, додавались точки доступу до електропостачання, додавались та замінювались автоматичні вимикачі. Наскільки ОСОБА_5 пам`ятає кошторис цих робіт на дві квартири склад 14500 грн. Роботи виконували бригада електриків, які тоді пропонували свої послуги на об`єкті. Вона тільки пам`ятає, що звали одного ОСОБА_11 . Після цього у червні 2018 у обох квартирах виконувались штукатурні роботи за рахунок ОСОБА_5 Було проштукатурено всі стіни в квартирах. Роботи виконував ОСОБА_12 , можливо наразі він знаходиться в Республіці Польща. Кошторис штукатурних робіт склав близько 16000 гр.

При встановлені вікон на обидві квартири за домовленістю ТЗДВ «Полтавтрансбуд» та ТОВ «ПластіКом» покупці могли доплатити окремою квитанцією за покращену фурнітуру, стеклопакети та інше, що ОСОБА_5 і зробила. Доплати склали близько 8000 грн.

В січні 2019 року ОСОБА_1 пішов на лікарняний і вже не працювавши помер у липні 2019 року. Його перший заступник ОСОБА_2 почав звільняти людей з підприємства, продавати та здавати в оренду потужності підприємства. ОСОБА_5 теж звільнили з підприємства за згодою сторін у квітні 2019 року. При цьому у неї виник конфлікт з ОСОБА_13 . Десь у середині березня він почав говорити, що доньки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 не хочуть з нею працювати, хоча вони не є працівницями підприємства. Таким чином він напряму став говорити ОСОБА_5 , щоб вона звільнялась або сама або її звільнять по статті.

ОСОБА_5 одразу подала позов до суду щодо визнання договору з ТЗДВ «Полтавтрансбуд» таким що відбувся і щодо визнання майнових прав на квартири. Київським районним судом м. Полтави накладено арешт на квартиру №НОМЕР_3 та №НОМЕР_5 в забезпечення цивільного позову. 02.07.2019 набула законної сили ухвала про накладання арешту на ці квартири.

16.07.2019 ОСОБА_5 особисто пішла до під`їзду будинку АДРЕСА_6 , яку ОСОБА_5 придбала по договору знаходилися двері квартири №НОМЕР_3 . Пізніше вона дізналася, що квартири №НОМЕР_3 та №НОМЕР_5 було перейменовано на №НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 а та продано третім особам.

У розмові з ріелтором ОСОБА_16 дізналась, що він дійсно приймав участь у продажі квартири, яка призначалась мені. При цьому ОСОБА_17 періодично з`являється на офісі ТЗДВ «Полтавтрансбуд». Інший ріелтор причетний до продажу квартир ОСОБА_18 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що з 2011 року до сьогодні вона працює на посаді головний бухгалтер ТОВ «КУА «Полтавтрансбуд». Зараз вона у декретній відпустці.

У 2017 році між ОСОБА_6 та ТЗДВ «Полтавтрансбуд» укладено договір купівлі-продажу майнових прав, згідно якого вона придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_9 . Згідно умов договору ОСОБА_6 повинна була внести загальну суму 631 800 грн. і через 60 днів після здачі будинку в експлуатацію право власності на цю квартиру повинно було перейти до мене. Станом на 05.04.2019 ОСОБА_6 сплачено всі платежі згідно договору.

Протягом 2018 року за власний кошт зроблено ремонтні роботи у квартирах №НОМЕР_3 та №НОМЕР_5 . Цим займалась її мати ОСОБА_5 .

В січні 2019 року ОСОБА_1 пішов на лікарняний і вже не працювавши помер у липні 2019 року.

Від матері ОСОБА_6 дізналась, що ОСОБА_19 новий директор ТЗДВ «Полтавтрансбуд» не хоче продавати їм квартири.

ОСОБА_6 одразу подала позов до суду щодо визнання договору з ТЗДВ «Полтавтрансбуд» таким що відбувся і щодо визнання майнових прав на квартири. Київським районним судом м. Полтави накладено арешт на квартиру №НОМЕР_3 та №НОМЕР_5 в забезпечення цивільного позову. 02.07.2019 набула законної сили ухвала про накладання арешту на ці квартири.

16.07.2019 її мати пішла до під`їзду будинку АДРЕСА_10 , яку вона придбала по договору знаходилися двері квартири №НОМЕР_7. Пізніше ОСОБА_6 дізналася, що квартири №НОМЕР_3 та №НОМЕР_5 було перейменовано на №НОМЕР_6 та №НОМЕР_4 та продано третім особам.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що він працює на посаді інженера виробничо-технічного відділу з інвентаризації нерухомого майна з виконанням обов`язків експерта технічного обстеження будівель і споруд ТзДВ «Полтавтрансбуд». В листопаді-грудні 2018 року його викликав начальник відділу ОСОБА_4 та надав вказівку змінити номерні позначення квартир № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 на №НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 а, а також внести необхідні зміни в технічний паспорт будинку. Після пояснив це тим, що договори на квартири №НОМЕР_3 та НОМЕР_5 розірвані, та щоб не виникало проблем з реалізацією майбутнім покупцям. В грудні 2018 року він виконав вищевказані дії, виготовив технічні паспорти на квартири, та вніс зміни у технічний паспорт будинку.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він працює на посаді начальника виробничо-технічного відділу ТзДВ «Полтавтрансбуд». В грудні 2018 року його викликав генеральний директор ОСОБА_1 та надав вказівку змінити номерні позначення квартир № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 на № НОМЕР_7 та № НОМЕР_3 а, а також внести необхідні зміни в технічний паспорт будинку. Він пояснив це необхідністю знайти кошти для фінансування будівництва інших об`єктів. Також дав вказівку для надання ним доручення інженеру виробничо-технічного відділу ОСОБА_3 виготовити технічні паспорти на два нових об`єкти квартир №НОМЕР_6 та №НОМЕР_3, та передати їх у відділ продаж на реалізацію. До цього паспорти на вказані квартири не виготовлялись. Про те, що ці квартири були призначені для ОСОБА_5 та її доньки, він не знав. Таке іноді буває, коли відбувається перепланування, об`єднання квартир та інше.

В грудні 2018 року він доручив ОСОБА_20 виконати вказані дії. Останній виготовив технічні паспорти та квартири та вніс зміни у технічний паспорт будинку.

18.10.2019 потерпіла ОСОБА_5 видала працівникам поліції оригінали документів, котрі в подальшому вилучено, а саме:

- лист від 22.01.2019 №15/2 на ім`я ОСОБА_5 , за підписом генерального директора ОСОБА_1

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру ( №НОМЕР_8 від 25.04.2017 ), а саме кв . АДРЕСА_2 , укладений між ТзДВ «Полтавтрансбуд» та ОСОБА_5 , а також додаток №1 до вказаного договору.

При порівнянні встановлено, що підпис виконаний від імені ОСОБА_1 в листі №15/2 від 22.01.2019, візуально має різницю від підписів виконаних від його імені в договорі №24 від 25.04.2017 та додатку №1 до нього.

Крім цього, потерпіла ОСОБА_5 видала працівникам поліції оригінали документів, котрі в подальшому вилучено, а саме:

- лист від 22.01.2019 №15/1 на ім`я ОСОБА_6 , за підписом генерального директора ОСОБА_1

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру ( №НОМЕР_9 від 25.07.2017 ), а саме кв . АДРЕСА_9 , укладений між ТзДВ «Полтавтрансбуд» та ОСОБА_6 .

При порівнянні встановлено, що підпис виконаний від імені ОСОБА_1 в листі №15/1 від 22.01.2019, візуально має різницю від підписів виконаних від його імені в договорі №51 від 25.07.2017.

Таким чином, на сьогоднішній день, виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення чи дійсно підписи в листі №15/2 від 22.01.2019 на ім`я ОСОБА_5 , та листі №15/і від 22.01.2019 на ім`я ОСОБА_6 виконано ОСОБА_1 , чи іншою особою.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, які вчинили неправомірні дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів особових справ, котрі перебувають в володінні ТзДВ «Полтавтрансбуд» (код ЄДРПОУ 01377190, адреса м. Полтава, вул. Старий Поділ, 4), а саме:

-ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

-ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

-ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Указані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, та інших судових експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, одержання вільних зразків їх почерку та підпису, встановлення належності підписів.

Слідчий Лазько М.П. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, є джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судово-почеркознавчої експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме особових справ ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТзДВ «Полтавтрансбуд» (код ЄДРПОУ 01377190, адреса м. Полтава, вул. Старий Поділ, 4).

Зобов`язати керівництво ТзДВ «Полтавтрансбуд» (код ЄДРПОУ 01377190, адреса м. Полтава, вул. Старий Поділ, 4) надати можливість вилучити вищезазначені документи відразу після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали доручити старшим слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лазько Максиму Петровичу, Будякову Сергію Олександровичу.

Строк дії ухвали до 27.11.2019.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис Л.М.Васильєва

копія вірна: суддя Л.М. Васильєва