Ухвала суду № 85213513, 25.10.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2178/18

Провадження №1-кс/522/18250/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області Турлак М.С., про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області Турлак М.С. звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч. 1 та ч.2 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні №42017160000001726 від 18.11.2017 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства, 03 вересня 2015 року між Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю «Полімерконструкція ЛТД» укладено основний договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП, предметом якого є виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області.

Вартість договору (договірна ціна) становила 57 155 479 (п`ятдесят сім мільйонів сто п`ятдесят п`ять тисяч чотириста сімдесят дев`ять) гривень без ПДВ.

Згідно бази даних єдиного Казначейського рахунку за вищевказаними договорами підрядник ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» за виконані роботи отримало всього бюджетних коштів в сумі 82 456 939,46 (вісімдесят два мільйона чотириста п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот тридцять дев`ять)гривен.

Крім того, між Департаментом екології та природних ресурсів ОДА та ТОВ «Бізнес Інформація Технологія» укладені договори з додатками на здійснення авторського нагляду за проведенням будівельних робіт по реконструкції каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області в рамках реалізації Великомасштабного грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова» (MISETCCODE 995) Спільної операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова. 2007-2013» Європейського інструменту сусідства та партнерства.

Слідчим 26.04.2018 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовому експерту ОНДІСЕ Долгих М.Є. (свідоцтво № 1622 від 22.03.2013, видане на підставі ЦЕКК при Міністерстві юстиції України) та головному судовому експерту Буднік В.А.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 05.04.2019 за №18-1790 сума завищення вартості фактично виконаних робіт за вищезазначеними договорами склала 6 817 895,09 гривень (шість мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч вісімсот дев`яносто п`ять гривень дев`ять копійок).

В ході проведення досудового розслідування у вчиненні кримінальних правопорушень повідомлено про підозру наступним особам:

- колишнього директора ТОВ Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 ;

- колишнього головного інженера ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», а з 29.06.2017 - директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2 ;

- колишнього т.в.о директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_3 ;

- колишнього т.в.о директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_9;

- директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_4 ;

- директора Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_10;

- головного інженера Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_5 ;

- провідного інженера технічного нагляду за будівництвом Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_6 ;

- засновника ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_7 .

Відповідно наданої інформації про відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», на час проведення робіт з реконструкції КНС № 1-5 в м. Вилкове Одеської області, реконструкції № 1-3 в м. Вилкове Одеської області по об`єкту: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Вилкове Одеської області», зазначені в проектної документації, згідно з умовами даного Договору за державні кошти в якості «Субпідрядника» ФЛП ОСОБА_8 (ІПН3272500351)відкритий в банківській установі наступний розрахунковий рахунок, а саме:

- Южне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 328704) р/р НОМЕР_2 валюта в українській гривні (980).

На теперішній час, з метою встановлення руху грошових коштів по вищезазначеному рахунку, у тому числі, які були направлені на легалізацію грошових коштів отриманих внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху по цим рахункам, а також документів реєстраційних справ по ним, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, інформація, яка міститься в документах банківської справи ФЛП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), буде використовуватися як доказ факту перераховування грошових коштів, а також легалізацію грошових коштів отриманих внаслідок вчинення зазначених кримінальних правопорушень або про відсутність таких фактів.

Враховуючи зазначене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів на р/р НОМЕР_2 валюта в українській гривні (980), відкритому в Южном ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 328704) за період з 03.09.2015 по дату оголошення ухвали слідчого судді (або закриття рахунку), з можливістю отримання відомостей на паперовому та електронному носії інформації.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 125/1та м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), що стосується до взаємовідносин між підприємствами ФЛП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 )та ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»(код ЄДРПОУ 25291694)мають суттєве значення при проведенні подальшого досудового розслідування та встановлення важливих обставин, а також існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним вилучити їх.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви прокурора, розгляд клопотання просить здійснити за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч. 1 та ч.2 ст. 366 КК України у кримінальному провадженні №42017160000001726 від 18.11.2017 р.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих прокуратури Одеської області Турлак М.С. про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу прокуратури Одеської області Малакєєву М.Є., прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні Данилко А.С., Лященко А.В., Турлаку М.С., Нікову М.І., а також за їх письмовим дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Южного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), поштовою адресою якого є АДРЕСА_1 та адреса центрального офісу є м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, що містять банківську таємницю, до ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів на р/р НОМЕР_2 валюта в українській гривні (980), відкритому в Южному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 328704)з дати відкриття, а саме за період з 03.09.2015 по дату оголошення ухвали слідчого судді (або закриття рахунку), з можливістю отримання відомостей на паперових так іна електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках;

- документів обліково реєстраційної справи ФЛП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), статут, установчий договір, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахункове - касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- відомостей, які містяться в договорах та інших документах, на підставі яких даними підприємствами використовувалися система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта (клієнтів), включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP(InternetServiceProvidеr) із зазначенням телефонних номерів, повних реквізитів Інтернет-провайдера, ІР-адрес та МАС-адрес;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

25.10.2019