Ухвала суду № 85212621, 28.10.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/29013/19

Провадження 1-кс/127/16162/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Пелиха Сергія Дмитровича, про накладення арешту на майно, а саме: зерно соняшника, належного ОСОБА_1 у кількості 86,895 тонн, ОСОБА_2 у кількості 84,270 тонн, ОСОБА_3 у кількості 18,510 тонн, ОСОБА_4 у кількості 38,060 тонн, ОСОБА_5 у кількості 348,480 тонн, яке знаходяться в зернових складах №8 та №10 майнового комплексу загальною площею 21037,2, розташованого за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26 , заборонивши вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого Пелиха С.Д., яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019020000000030 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшли письмові заяви громадян Вінницької про те, що посадові особи ТОВ «Ера Грейн», зловживаючи довірою, під приводом прийняття на зберігання сільськогосподарської продукції, незаконно заволоділи зерном соняшника, належного ОСОБА_1 у кількості 86,895 тонн вартістю близько 695 160 гривень, ОСОБА_2 у кількості 84,270 тонн вартістю 674 160 гривень, ОСОБА_3 у кількості 18,510 тонн вартістю 153 633 гривень, ОСОБА_4 у кількості 38,060 тонн вартістю 304 480 гривень, ОСОБА_5 у кількості 348,480 тонн вартістю 2 787,84 гривень.

Будучи допитаними в якості потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що весною 2018 року наявні у користуванні та власності земельні ділянки було засіяно зерном соняшника. Восени, після збору врожаю, вказану зернову продукцію мною було організовано для завезення на територію елеватора ТОВ «Ера Грейн», який розташований за адресою: 23007, вул. Вокзальна, буд. 26, с. Заможне, Барський район, Вінницька область, для подальшого зберігання, орієнтовно до кінця 2018 року.

Реалізацію вказаної зернової продукції здійснювалось через ОСОБА_6 , який працював у ТОВ «Ера Грейн» на посаді менеджера по продажу зернової продукції.

В кінці грудня 2018 року потерпілі звернулись до ОСОБА_7 з вимогою повернути їм поміщену зернову продукцію, або кошти, що дорівнюють вартості вказаного зерна. Останній повідомив, що це можна буде зробити трохи згодом, через невідомі мені причини.

На початку лютого 2019 року ОСОБА_8 повідомив їм, що повернути вказане зерно соняшника, або грошові кошти за його вартість він не зможе у зв`язку з тим, що службові особи ТОВ «Ера Грейн» зникли, вказаний елеватор перейшов у власність банку «Восток». В подальшому елеватор було придбано ТОВ «Кублич Грейн».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за номером інформаційної довідки № 1710338849 від 20.06.2019:

- за адресою Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26 , - розташовано майновий комплекс загальною площею 21037,2 кв.м. Опис об`єкта: склад №5 літера «А» -площею-1197.4 кв.м., склад №6 літера «Б» -площею-1337,3 кв.м., склад №7 літера «В»-площею 777,8 кв.м., склад №9 літера «Г» - площею 971,0 кв.м., склад №10 літера «Д» - площею 1187,2 кв.м., склад №11 літера «Е» - площею 1446,6 кв.м., склад №12 літера «Ж» -площею 1227,4 кв.м., склад №13 літера «З» - площею 1371,2 кв.м., склад №14 літера «Й» - площею 1317,5 кв.м., будинок лабораторії літера «I»- площею-128,5 кв.м., ангар (склад) літера «Ї» - площею1345,8 кв.м., трансформаторна підстанція літера «К» площею 122,7 кв.м., склад №15 літера «Л» площею 1319,9 кв.м., магазин літера «М» площею 83,6 кв.м., адмінкорпус літера «Н» площею 618,5 кв.м., СОБ літера «О» площею 907,1 кв.м, піднавіс для збереження зерна літера «П» площею 679,0 кв.м, трансформаторна підстанція літера «Р» площею 59,7 кв.м., зерносушарка ДСП-32 літера «С» площею 28.8 кв.м., ДСП-50 літера «Т» площею-32.9 кв.м., склад №1 літера «У» площею 664,6 кв.м., склад №2 літера «Ф» площею 1228,3 кв.м., склад №3 літера «X» площею 261,3 кв.м, склад №8 літера «Ц»- площею 1196,2 кв.м., склад рідкого палива «Ча»-площею-8,8 кв.м., склад рідкого палива літера «Чб»- площею-12,9 кв.м., зерносушарка літера «Ш»-площею 141,7 кв.м., автовагова літера «Щ» - площею-39,9 кв.м., побутові кімнати літера «Ю» -площею-98,8 кв.м., склад 4 літера "Я"- площею - 1224,8 кв.м., огорожа залізобетонна літера «1».

- з 26.03.2019 право власності на майновий комплекс, розташований за адресою Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26 , належить ТОВ «Кублич Грейн», код ЄДРПОУ:40856467, адреса: Вінницька область, Теплицький район, сел. Кублич, вул. Залізнична, 12.

- за адресою Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, - розташовано земельна ділянка кадастровий номер 0520280600:09:005:0001 площею 8,4918 га. Цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Перебуває в комунальній власності, зокрема Войнашівській сільській раді Барського району Вінницької області (ЄДРПОУ: 04329263). Відповідно до договору оренди землі №б\н від 01.11.2017, укладеного між Войнашівської сільською радою Барського району Вінницької області та ТОВ «Складський комплекс «Заможне» (ЄДРПОУ:41597577, зареєстровано: 68150, Одеська область, Татарбунарський район, с. Дивізія, вул.Миру,12) надано право оренди земельної ділянки строком на 20 років з правом передачі в піднайм (суборенду).

В період з 04.10.2019 по 09.10.2019 проводячи огляд території майнового комплексу, розташованого за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, у зернових складах виявлено №8 та №10 виявлено наявність зерна соняшника, яке перейшло у віддання ТОВ «Кублич Грейн», код ЄДРПОУ:40856467, після придбання майнового комплексу, та не належить останньому на праві приватної власності.

Таким чином, на даний час є, всі підстави вважати, що у зернових складах №8 та №10 майнового комплексу загальною площею 21037,2, розташованого за адресою Вінницька область, Барський район, с. Заможне , вулиця Вокзальна, будинок 26 , знаходиться зерно соняшника, належне потерпілим ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , є предметом кримінального правопорушення та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а тому з метою його збереження необхідно накласти на нього арешт.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктом 1 частина другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, керуючись вимогами ст. 36, 110, 170, 171, КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 42019020000000030 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3,4 ст. 190 КК України, майно, а саме: зерно соняшника, належне ОСОБА_1 у кількості 86,895 тонн, ОСОБА_2 у кількості 84,270 тонн, ОСОБА_3 у кількості 18,510 тонн, ОСОБА_4 у кількості 38,060 тонн, ОСОБА_5 у кількості 348,480 тонн, яке знаходяться в зернових складах №8 та №10 майнового комплексу загальною площею 21037,2, розташованого за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26 , є предметом кримінального правопорушення та є речовим доказом по кримінальному провадженню.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що вищевказане майно є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Пелиха Сергія Дмитровича, про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Пелиха Сергія Дмитровича - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: зерно соняшника, належного ОСОБА_1 у кількості 86,895 тонн, ОСОБА_2 у кількості 84,270 тонн, ОСОБА_3 у кількості 18,510 тонн, ОСОБА_4 у кількості 38,060 тонн, ОСОБА_5 у кількості 348,480 тонн, яке знаходяться в зернових складах №8 та №10 майнового комплексу загальною площею 21037,2, розташованого за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26 , заборонивши вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Пелиха Сергія Дмитровича.

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований - підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя