Ухвала суду № 85209243, 24.10.2019, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2075/18

Провадження 1-кс-2053/19

ухвала

Іменем України

24 жовтня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Бенчук О.О.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Друзь В.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у кримінальному провадженні № 42018111200000458 від 13.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке обгрунтовує тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Академія сучасного будівництва «Біометрікс» - код ЄДРПОУ 39215788, м. Київ, провулок Охтирський будинок 3 (надалі за текстом - ТОВ «АСБ «Біометрікс») від 22.02.2017 року ОСОБА_1 призначено на посаду директора товариства, що підтверджується протоколом загальних зборів учасників ТОВ «АСБ «Біометрікс» № 22/02 від 22.02.2017 року. 23.02.2017 року ОСОБА_1 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «АСБ «Біометрікс», що підтверджується наказом № 18-к від 23.02.2017 року та мав усі повноваження, що затверджені відповідно до положень статутів ТОВ «АСБ «Біометрікс» затверджених протоколами загальних зборів учасників №28/03 від 28.03.2017 року, № 04/04-1 від 24.04.2018 року, № 20/06 від 20.06.2018 року, що діяли під час перебуванняОСОБА_1 на посаді директора. Отже, зважаючи на обсяг повноважень, ОСОБА_1 на час вчинення кримінального правопорушення (злочину) обіймав в ТОВ «АСБ «Біометрікс» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України мав статус службової особи. Так, у березні 2018 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці у директора ТОВ «АСБ «Біометрікс» ОСОБА_1 , виник злочинний умисел спрямований на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні. У період часу з 02.03.2018 по 25.06.2018, реалізуючи свій злочинний умисел маючи вільний доступ до банківського рахунку ТОВ «АСБ «Біометрікс» № НОМЕР_1 відкритого у АТ «УкрСиббанк», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою компютерної техніки, електроного ключа-доступу до рахунку ТОВ «АСБ «Біометрікс» та системи «Клієнт-банк», всупереч положень Статуту товариства, зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, а саме ввірених йому грошових коштів ТОВ «АСБ «Біометрікс» під виглядом відшкодування витрат за фіктивними авансовими звітами, перерахував на свій особистий банківський рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ «УкрСиббанк» грошові кошти товариства на загальну суму 4 083 058,00 гривень, що підтверджується відомостями нарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 за №№ 53-63, 65-89, 91-102, 104-134, які в подальшому, у період з 02.03.2018 року по 25.06.2018 року привласнив та використав на власний розсуд. Тобто, ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи директором ТОВ «АСБ «Біометрікс», у період з 02.03.2018 по 25.06.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив чуже майно, яке перебувало у його віданні, а саме - грошові кошти ТОВ «АСБ «Біометрікс» на загальну суму 4 083 058,00 гривень, чим наніс матеріального збитку товариству на вказану суму, що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів, а саме в 4634 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_1 03.09.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах. ОСОБА_1 з метою документально підтвердження витрат ТОВ «АСБ«Біометрікс» на суму 4 083 058,00 гривень надав документи по фінансово-господарській діяльності між ТОВ «АСБ«Біометрікс» та ряду юридичних та фізичних осіб. В тому числі, що між ТОВ «АСБ «Біометрікс» та ТОВ «Металургійна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 41053368) був заключений договір купівлі-продажу майнових прав, після чого кошти були повернені, згідно якого на останнє товариство перераховано грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритого в АТ «Укрсиббанк», що за адресою м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 на загальну суму 785 633 грн. Тобто, інформація по банківському рахунку ТОВ «Металургійна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 41053368) відкритого у АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 , у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме наявність/відсутність розтрати майна, яка перебувало у віданні, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами. Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виник винятковий випадок у необхідності тимчасового доступу до банківському рахунку ТОВ «Металургійна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 41053368) відкритого у АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 , що за адресою м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, з можливістю їх вилучення, з метою проведення у вказаному провадженні додаткової судово-економічної експертизи документів, у вказаному кримінальному провадженні, що дасть можливість встановити істину по справі, особу (осіб) злочинця (злочинців), додаткові кваліфікуючі ознаки злочину та подальше прийняття законного рішення, та подальше використання грошових коштів ТОВ «АСБ «Біометрікс». Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, оскільки в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42018111200000458 від 13.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу на отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ «Укрсиббанк».

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у АТ «Укрсиббанк», що за адресою м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, та надати тимчасовий доступ, старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Друзю Віталію Вікторовичу, заступнику начальника СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Фаєру Ігорю Васильовичу, слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Хейлі Павлу Павловичу, слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області Дякуну Ігорю Вікторовичу до документів ТОВ «Металургійна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 41053368) по рахунку № НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у АТ «Укрсиббанк» , а саме:

Виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.05.2018 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Металургійна інвестиційна група» (код ЄДРПОУ 41053368) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», що за адресою м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, з подальшим вилученням завірених копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 23 листопада 2019 року.

Роз`яснити керівнику АТ «Укрсиббанк», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Потабенко