Ухвала суду № 85208677, 25.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19800/17

Провадження № 1-кс/686/9820/19

УХВАЛА

25 липня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О.., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Якимовського Л.Л., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12015240150000108,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовський Л.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Галусом О.П., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Русь» Д (код ЄДРПОУ–37327945, місцезнаходження: 30400, Хмельницька область, м.Шепетівка, вул.Тургєнєва, 10).

Як зазначено в клопотанні, СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12015240150000108, відомості про яке 10.04.2015 року внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2012 р. між ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» (ЄРДПОУ 37147952) та ТОВ «Русь Д» (ЄДРПОУ 37327945) був укладений договір на транспортне експедиційне обслуговування № 141212/200-е, відповідно до якого ТОВ «Русь Д» доручило, а ТОВ «Компанія «Мелагрейн» прийняло на себе зобов`язання зі здійснення транспортно-експедиційного обслуговування вантажу, а також з оплати вартості послуг у повному обсязі,та здійснення оплати всіх додаткових витрат,які виникли з вини ТОВ «Русь Д».Однак останнє неналежним чином виконало свої грошові зобов`язання,у зв`язку з чим виникла заборгованість в розмірі 160000 грн., а тому ТОВ «Компанія «Мелагрейн» звернулося до Господарського суду Хмельницької області, рішенням від 09.01.2014 р. якого у задоволені позову про стягнення боргу за вищевказаним договором №141212/200-е ТОВ «Компанія «Мелагрейн»»було відмовлено. Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 27.03.2014 р. (справа №24/1401/13) апеляційну скаргу ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» задоволено частково, рішення Господарського суду Хмельницької області від 09.01.2014 р. було скасовано, прийнято нове рішення, яким позов задоволено частково, та з ТОВ «Русь» Д на користь ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» було стягнуто: 98750 грн. основного боргу; 3299,57 грн. пені; 1499,79 грн. 3% річних, а всього 105620,35 коп. В задоволенні решти позовних вимог-відмовлено. Постановою Вищого господарського суду України від 10.07.2014 р. постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 27.03.2014 р. залишено без змін, а касаційну скаргу ТОВ «Русь» Д-без задоволення.

Також встановлено, що 06.05.2014 р. Господарським судом в Хмельницькій області видано наказ № 924/1401/13 про примусове виконання рішення суду, який до цього часу залишається невиконаним, адже ТОВ «Русь» Д, постійно змінюючи місце реєстрації юридичної адреси товариства, унеможливлює виконання даного Наказу, що свідчить про умисне невиконання ТОВ «Русь» Д рішення господарського суду.

Крім того, встановлено,що 22.05.2014 р. державним виконавцем відділу Державної виконавчої служби Шепетівського міжрайонного управління юстиції відкрито виконавче провадження про стягнення з ТОВ «Русь» Д на користь ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» коштів в розмірі 105620,35 коп., проте з того часу й по теперішній вказаний борг не стягнуто через постійну зміну ТОВ «Русь» Д своєї юридичної адреси.

10.04.2015 року за даним фактом розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, відомості про яке внесені в ЄРДР під №12015240150000108.

Окрім того, під час проведення досудового розслідування, встановлено, 11 лютого 2014 року господарським судом Хмельницької області винесене рішення, відповідно до якого ТОВ «Русь» Д мало б сплатити ТОВ «Агрохімічна компанія «ВІТАГРО» 321326, 33 грн. основного боргу; 8270, 98 грн. пені; 85940, 38 грн. штрафу, 1998, 62 грн. судового збору. Проте, у зв`язку з тим, що ТОВ «Русь» Д добровільно не сплатило на користь ТОВ «Агрохімічна компанія «ВІТАГРО» кошти у вищевказаній сумі, 07 травня 2014 року Державною виконавчою службою Шепетівського міжрайонного управління юстиції в м.Шепетівка відкрито виконавче провадження на примусове виконання даного рішення суду, однак вказані кошти не стягнуті й до цього часу, оскільки ТОВ «Русь» Д постійно змінює місце своєї реєстрації. Відомості про дане кримінальне правопорушення 16.07.2015 року були внесені в ЄРДР під №12015240150000319, за ч.3 ст.382 КК України та, відповідно, розпочато досудове розслідування.

Постановою прокурора Шепетівської місцевої прокуратури Семенюка Р.О. від 21.12.2015 року вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне під №12015240150000108.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та подальшого проведення ряду судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Русь» Д в складі балансу (форма №1-м); звіту про фінансові результати (форма № 2-м); регістрів аналітичного та синтетичного обліку ТОВ «Русь» Д в розрізі балансових рахунків (в тому числі, але не виключно, по рахунку 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»); первинних касових та банківських документів; головних книг, а також усіх наявних фінансових документів ТОВ «Русь» Д (ЄДРПОУ-37327945) за результатами здійснення господарських, фінансових та бухгалтерських операцій, необхідних для проведення експертного аналізу підприємницької діяльності вказаного суб`єкта господарювання, за період часу з 01.01.2014 року по 28.09.2018 року, з можливістю вилучення їх оригіналів з ТОВ «Русь» Д.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких він просить надати, необхідні для подальшого проведення судових експертиз, та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області Якимовському Леоніду Леонідовичу, за дорученням слідчого - співробітникам УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ: заступнику начальника відділу Матвєєву Віталію Васильовичу, старшому оперуповноваженому Кушніру Юрію Васильовичу, оперуповноваженому Люлько Миколі Миколайовичу, оперуповноваженому Кравчуку Віктору Анатолійовичу, оперуповноваженому Слободяну Євгенію Володимировичу, оперуповноваженому Твердохлібу Дмитру Леонідовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС Смолінському Володимиру Станіславовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС Матейчуку Віктору Васильовичу, або іншим уповноваженим особам на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів з ТОВ «Русь» Д (код ЄДРПОУ–37327945, місцезнаходження: 30400, Хмельницька область, м.Шепетівка, вул.Тургєнєва, 10), а саме: фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Русь» Д (ЄДРПОУ-37327945) в складі балансу (форма № 1-м); звіту про фінансові результати (форма № 2-м); регістри аналітичного та синтетичного обліку ТОВ «Русь» Д в розрізі балансових рахунків (в тому числі, але не виключно, по рахунку 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»); первинні касові та банківські документи; головні книги; всі наявні фінансові документи ТОВ «Русь» Д (ЄДРПОУ-37327945) за результатами здійснення господарських, фінансових та бухгалтерських операцій, що необхідні для проведення експертного аналізу підприємницької діяльності вказаного суб`єкта господарювання, за період часу з 01.01.2014 року по 28.09.2018 року.

Уповноваженим особам ТОВ «Русь» Д (30400, Хмельницька область, м.Шепетівка, вул.Тургєнєва, 10). забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє до 24 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя