Ухвала суду № 85199438, 21.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55756/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцовій Ю.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

21.10.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Безпалого О.А., погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002532 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191, ч. 1

ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» разом із структурним підрозділом «Укренергосервіс», з зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання приватної форми власності тривалий час (з 2016 по теперішній) здійснюється розтрата й заволодіння грошовими коштами під час закупівель та проведення робіт на об`єктах, де вони являються замовниками таких робіт, а джерелами фінансування таких робіт є кошти тарифу ДП «НЕК «Укренерго».

Установлено, що 19.02.2016 року ТОВ «Арес С» визнано переможцем закупівлі код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - інше « ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська з розширенням ПС 750 кВ «Київська» та заходами ПЛ 750 кВ. Волокно-оптична лінія зв`язку по трасі ПЛ 330 кВ Рівненська АЕС - Грабів - Рівне - Хмельницька АЕС (Пусковий комплекс №5) (інв. № новий)») та укладено договір підряду 29.01.2016 року № 04-4/1310-16 на суму 101 548 772,00 гривень. Відповідно до умов договору на рахунки ТОВ «Арес С» перераховано авансовий платіж в розмірі 30 % вартості будівельних робіт на суму 21 128 307, 48 грн. За наявною інформацією більшість будівельних робіт по договору ТОВ «Арес С» протягом 2016-2018 років фактично виконані силами субпідрядників зокрема ТОВ «ВТО «БУДІВЕЛЬНИК» за договором на виконання робіт від 04.07.2016 № 04/07-2016. На цей час виконання договору між ДП «НЕК «Укренерго» та ТОВ «АРЕС-С» повністю не підтверджене актами виконаних робіт, а сам договір розірвано без повернення авансових платежів та нарахування штрафних санкцій. Директором ТОВ «Арес С» ОСОБА_2 було не повернуто та привласнено кошти ДП «НЕК «Укренерго» виділені в якості авансових платежів на суму 8 194,47 тис. грн.

Слідчий вказує, що з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, виникла необхідність дослідити подальший рух коштів по розрахунковим рахунках № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , які належать ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323).

Зазначені речі та документи перебувають у володінні АТ «Комерційний Індустріальний Банк», МФО 322540, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська (Воровського), 6, оскільки рахунки

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 відкриті у вказаній банківській установі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття АТ «Комерційний Індустріальний Банк», МФО 322540, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська (Воровського), 6, старшому слідчому слідчої групи ГСУ НПУ Безпалому Олександру Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Загамулі Вадиму Вікторовичу та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018000000002532, інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 належних ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019.

Надати старшому слідчому слідчої групи ГСУ НПУ Безпалому Олександру Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Загамулі Вадиму Вікторовичу та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018000000002532, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 належних ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 належними ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 належним ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Укрексімбанк», МФО 322313 банківських операцій по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 належних ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019, а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 належних ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 належних ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 належних ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019 включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами

ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 00100227) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 належних ТОВ «АРЕС-С» (ЄДРПОУ 33481323) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва