Ухвала суду № 85196756, 10.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54266/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

10.10.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Гончарука Антона Петровича, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12013170500005977 від 06.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст.191, ч.1 ст.358; ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Так, невстановлені досудовим розслідуванням особами шляхом підробки документів та заниження вартості майна заволоділи майном ДСК «ЧМП», чим спричинили майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що Міністерство інфраструктури України є органом уповноваженим управляти майном Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» (код 01125614; 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1).

Діючим Статутом Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» від 2011 року передбачено, що майно компанії є державною власністю i належить їй на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, компанія володіє, користується, розпоряджається майном закріпленим за нею, вчиняючи щодо нього будь-які дії за погодженням з Уповноваженим органом управління, що не суперечить чинному законодавству, нормативно-правовим актам Уповноваженого органу управління та цьому Статуту.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 11.07.2003 порушено провадження у справі № 17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080 про банкрутство ДСК «ЧМП» в порядку Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Надалі, ОСОБА_1 призначено керуючим санацією Державної судноплавної компанії «Черноморське морське пароплавство».

Органом досудового розслідування встановлено, що планом санації ДСК «ЧМП» передбачено реалізацію частини нерухомого майна ДСК «ЧМП» з метою акумулювання коштів для погашення заборгованості перед кредиторами.

В той же час, слідством було встановлено, що на аукціоні, який проводився Товарною біржою «Київська Універсальна біржа» продаж майна ДСК «ЧМП» проводився за цінами значно нижчими за ринкові ціни на ідентичні об`єкти нерухомості.

Так, під час проведення досудового розслідування слідством встановлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, з метою заниження вартості належних ДСК «ЧМП» об`єктів нерухомого майна, а саме: Пансіонату ветеранів флоту, загальною площею 710,0 м.кв., розташованого в м . Одеса, по вулиці Каманіна, 20 , будівлі «ПСО», «Яхт- клуб », загальною площею 475,8 кв.м. розташованої за адресою: м. Одеса, пляж Отрада, 13 та будівлі котельні, загальною площею 476,3 кв.м. розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Геранієва, 8 , в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», ч. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України, ч. 6 ст. 120 Земельного кодексу України уклав договори про їх купівлю - продаж, без врахування вартості земельної ділянки на яких вони розташовані.

Також слідством встановлено, що незважаючи на рішення, щодо передачі земельних ділянок Чорноморському морському пароплавству правонаступником якого є ДСК «ЧМП», службовими особами компанії, з метою заниження вартості належних компанії об`єктів нерухомого майна, умисно не вжито заходів для їх реєстрації відповідно до Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Як результат, після продажу належних ДСК «ЧМП» об`єктів нерухомого майна, а саме: Пансіонату ветеранів флоту, загальною площею 710,0 м.кв., розташованого в м. Одеса, по вулиці Каманіна, 20, будівлі «ПСО», «Яхт-клуб», загальною площею 475,8 кв.м. розташованої за адресою: м. Одеса , пляж Отрада , 13 та будівлі котельні, загальною площею 476,3 кв.м. розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Геранієва, 8 , покупці зазначених об`єктів самостійно вчинили дії щодо реєстрації права власності на земельні ділянки.

Таким чином, як вказує слідчий в клопотанні, об`єкти нерухомого майна, а саме: Пансіонат ветеранів флоту, загальною площею 710,0 м.кв., розташований за адресою: м. Одеса по вулиці Каманіна, 20, будівля «ПСО», «Яхт-клуб», загальною площею 475,8 кв.м. розташована за адресою: м. Одеса, пляж Отрада, 13 та будівля котельні, загальною площею 476,3 кв.м. розташована за адресою: м. Одеса, вул. Геранієва, 8 продані лише за оціночною вартістю будівлі, без врахування вартості земельних ділянок.

Органом досудового розслідування встановлено, що ДСК "Чорноморське морське пароплавство" (ЄДРПОУ 01125614 адреса: 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 1) має відкриті рахунки в ПАТ «Промінвестбанк» (Код за ЄДРПОУ 00039002).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (Код за ЄДРПОУ 00039002), зареєстрований за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції Гончаруку Антону Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції Вознюку Олексію Ярославовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Платову Олександру Станіславовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції Баранчуку Дмитру Романовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції Баранчуку Петру Романовичу,старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Пархоменку Андрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Лисенко Ганні Володимирівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Лаптій Олександрі Олександрівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Медведєвій Наталі Вікторівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Луньовій Валентині Іванівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Драчуку Юрію Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сватко Олександру Володимировичу та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до матеріалів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю щодо клієнта банку - юридичної особи ДСК "Чорноморське морське пароплавство" (ЄДРПОУ 01125614 адреса: 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 1) та перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (Код за ЄДРПОУ 00039002), зареєстрований за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, з можливістю вилучення завірених належним чином копій:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по розрахунках "Чорноморське морське пароплавство" (ЄДРПОУ 01125614 адреса: 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 1), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали (в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL);

- інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки юридичної особи "Чорноморське морське пароплавство" (ЄДРПОУ 01125614 адреса: 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 1) та всіх інших документів, що підтверджують проведення операцій по них;

- «IP-адрес» із зазначенням дати, часу ім`я комп`ютера щодо доступу до системи «Кліент банк» юридичної особи "Чорноморське морське пароплавство" (ЄДРПОУ 01125614 адреса: 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 1) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів, які стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також інформацію про рух по вказаним рахункам (кредитним картам) з 01.01.2010 року по теперішній час (в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL).

- інформацію щодо залишків коштів на діючих рахунках клієнта банку - "Чорноморське морське пароплавство" (ЄДРПОУ 01125614 адреса: 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 1).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова