Ухвала суду № 85196430, 16.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41573/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Шило А.М.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кривов`яза Дмитра Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016120020000420 від 12.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кривов`яз Дмитро Олександрович звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 0032112, МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120020000420 від 12.01.2016 року за фактами привласнення службовими особами ПрАТ «Креатив» у період часу з кінця 2014 року по даний час грошових коштів АТ «Укрексімбанк» в особливо великих розмірах шляхом укладання кредитних договорів на підставі поданих до банку документів, що містять неправдиві відомості, та подальшого уникнення виконання існуючих кредитних зобов`язань, а також за фактами розтрати та незаконного відчуження службовими особами ПрАТ «Креатив» заставного майна в забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, укладеними з АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України.

Під здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 0032112, МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120020000420 від 12.01.2016 року за фактами привласнення службовими особами ПрАТ «Креатив» у період часу з кінця 2014 року по даний час грошових коштів АТ «Укрексімбанк» в особливо великих розмірах шляхом укладання кредитних договорів на підставі поданих до банку документів, що містять неправдиві відомості, та подальшого уникнення виконання існуючих кредитних зобов`язань, а також за фактами розтрати та незаконного відчуження службовими особами ПрАТ «Креатив» заставного майна в забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, укладеними з АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2008 між АТ «Державний експортно-імпортний банк України», в особі члена правління ОСОБА_1 , та ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251) - Позичальником, в особі Генерального директора ОСОБА_2 , укладено Генеральну кредитну угоду № 151308N2.

Згідно з п. 4.5.1. ст. 4 Генеральної кредитної угоди, загальний розмір заборгованості Позичальника за Кредитом за Генеральною угодою не може перевищувати екв. 25 000 000,00 (двадцять п`ять мільйонів) доларів США.

Надалі, у період з січня 2009 року по вересень 2014 року між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ЗАТ «Креатив» в особі Генерального директора ОСОБА_2 , правонаступником ЗАТ «Креатив» - ПрАТ «Креатив» в особі Генерального директора ОСОБА_3 , директорами підприємств, що входили до промислової групи «Креатив», укладено ряд додаткових угод до Генеральної угоди №151308N2 від 17.11.2008, відповідно до яких окрім Сторін договору - АТ «Укрексімбанк» та ПрАТ «Креатив», позичальниками за кредитною угодою стали ТОВ «Завод модифікованих жирів», ПП «Еллада», ПАТ «Яготинське хлібоприймальне підприємство», ТОВ «Протеїн-Продакшн», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Креатив Трейд», ТОВ «Регіонпродукт-Україна», і, як наслідок, ліміт Генеральної угоди збільшено до 1 760 000 000 грн.

Так, в рамках Генеральної кредитної угоди № 151308N2 укладено кредитні договори, серед яких № 151214К16/ЕЕР-17-EXIM від 19.09.2014 (з терміном дії до 18.09.2019), № 151213К17 від 21.08.2013 (з терміном дії до 20.08.2016) та № 151214К12 від 10.06.2014 (з терміном дії до 09.06.2017).

Разом з тим, наприкінці 2014 року - на початку 2015 року, у посадових осіб і власників ПрАТ «Креатив» та належних їм відповідних афілійованих підприємств виник злочинний умисел, направлений на ухилення від виконання кредитних зобов`язань перед АТ «Укрексімбанк» та привласнення грошових коштів, отриманих від вказаної банківської установи відповідно до укладеної Генеральної кредитної угоди від 17.11.2008 року, після чого вказані особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучили до зазначеної протиправної діяльності інших осіб. Таким чином, ПрАТ «Креатив» дотепер отримані кредитні кошти до АТ «Укрексімбанк», разом із процентами, штрафними санкціями і пенею, не повернуто, та відповідно до інформації АТ «Укрексімбанк», заборгованість Позичальника - ПрАТ «Креатив», за Генеральною кредитною угодою №151308N2 від 17.11.2008 року, станом на 08.10.2018 року складає 143 129 011 дол. США та 683 128 318 грн.

Відтак, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України», що містять інформацію про обставини та умови укладення ПрАТ «Креатив» з АТ «Укрексімбанк» Генеральної кредитної угоди, додаткових кредитних договорів та умов, на яких вони укладались, поручителів та заставодавців за вказаними угодами, заставного майна та прав, якими забезпечувалося виконання вказаної Генеральної кредитної угоди та додаткових кредитних договорів, відомості щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Креатив», які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, документи доступ до яких просить надати прокурор, що перебувають у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 0032112, МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 0032112, МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кривов`яза Дмитра Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016120020000420 від 12.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України, - задовольнити.

Надати Прокурору першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кривов`язу Дмитру Олександровичу та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016120020000420 від 12.01.2016 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 0032112, МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), а саме:

- документів у повному обсязі, які містяться у кредитній справі ПрАТ «Креатив» відповідно до Генеральної кредитної угоди № 151308N2, кредитних договорів №№ 151214К16/ЕЕР-17-EXIM, 151213К17, 151214К12;

- звітів (виконаних на замовлення як АТ «Укрексімбанк» (або самостійно виконаних його структурними підрозділами), так і ПрАТ «Креатив», інших підприємств групи «Креатив») про оцінку активів/заставленого/переданого в іпотеку майна ПрАТ «Креатив», інших підприємств, з якими АТ «Укрексімбанк» уклав договори застави, іпотеки/ поруки для забезпечення виконання зобов`язань по Генеральній кредитній угоді № 151308N2;

- усіх наявних в банку документів, на підставі яких складено вказані звіти про оцінку активів/заставленого/переданого в іпотеку майна ПрАТ «Креатив», інших підприємств, з якими АТ «Укрексімбанк» уклав договори застави, іпотеки/ поруки для забезпечення виконання зобов`язань по Генеральній кредитній угоді № 151308N2;

- інформації станом на 06.08.2019 року у вигляді довідки щодо заборгованості (в т.ч. простроченої) ПрАТ «Креатив» перед АТ «Укрексімбанк» із відображенням розміру заборгованості (в розрізі валют, основного боргу, відсотків, строкових відсотків, прострочених та строкових комісій), дати виникнення заборгованості, платіжної дисципліни ПрАТ «Креатив» та розміру надходжень від ПрАТ «Креатив» щодо сплати кредитної заборгованості по Генеральній кредитній угоді № 151308N2 кредитних договорах №№ 151214К16/ЕЕР-17-EXIM, 151213К17, 151214К12.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/41573/19-к

Прим. 2 - Прокурор першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кривов`яз Дмитро Олександрович

Копія - АТ «Державний експортно-імпортний банк України»

16.08.2019 р.