Ухвала суду № 85195998, 23.10.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/4122/19

Провадження №: 1-кс/755/7803/19

"23" жовтня 2019 р.

м. Київ

слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судового засідання Павліков Д.О., за участю слідчого Лук`яненка Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві Лук`яненка Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100040001328 від 16.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, встановила:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчої судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Руснаком Д.О., про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження,у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин, визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов, визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження

Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100040001328 від 16.02.2019, розпочате за заявою ОСОБА_1 , за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до Статуту та Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Агроцентр Україна», станом на 24.01.2019 р., учасником та керівником ТОВ «Агроцентр Україна» була ОСОБА_1 .

Між тим, починаючи з 25.01.2019 р. по 30.01.2019 р. невідомими особами було ініційовано незаконну державну реєстрацію зміни складу учасників, директорів, відомостей про місцезнаходження ТОВ «Агроцентр Україна» та внесення цих даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, 25.01.2019 р. начальником Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві Карпенком Є.С. було здійснено державну реєстрацію змін складу засновників ТОВ «Агроцентр Україна».

Зміни була здійснена на підставі Акту прийманні-передачі частки у статутному Капіталі ТОВ «Агроцентр Україна», нібито підписаного ОСОБА_1 .

Проте, ОСОБА_1 жодних документів щодо передання, відчуження корпоративних прав не підписувала.

Отже, зміни були внесені на підставі підроблених документів.

Переслідуючи свій злочинний умисел, невстановленими особами в період з 25.01.2019 по 30.01.2019 було ініційовано державну реєстрацію низки змін, зокрема: зміни керівника, зміни засновника, зміни місцязнаходження ТОВ «Агроцентр Україна».

Таким чином, невстановленими особами в період з 25.01.2019 р. по 30.01.2019 р. з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Агроцентр Україна» - часткою її учасника, було підроблено офіційний документ.

Відповідно до Статуту та Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Агроцентр Україна», станом на 24.01.2019 р., учасником та керівником ТОВ «Агроцентр Україна» була ОСОБА_1 .

Між тим, починаючи з 25.01.2019 р. по 30.01.2019 р. невідомими особами було ініційовано незаконну державну реєстрацію зміни складу учасників, директорів, відомостей про місцезнаходження ТОВ «Агроцентр Україна» та внесення цих даних до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, 25.01.2019 р. начальником Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві Карпенком Є.С. було здійснено державну реєстрацію змін складу засновників ТОВ «Агроцентр Україна». Зміна була здійснена на підставі Акту прийманні-передачі частки у статутному Капіталі ТОВ «Агроцентр Україна», нібито підписаного ОСОБА_1 . Проте, ОСОБА_1 жодних документів щодо передання, відчуження корпоративних прав не підписувала. Отже, зміни були внесені на підставі підроблених документів.

Переслідуючи свій злочинний умисел, невстановленими особами в період з 25.01.2019 по 30.01.2019 було ініційовано державну реєстрацію низки змін, зокрема: зміни керівника, зміни засновника, зміни місця знаходження ТОВ «Агроцентр Україна». Таким чином, невстановленими особами в період з 25.01.2019 р. по 30.01.2019 р. з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Агроцентр Україна» - часткою її учасника, було підроблено офіційний документ.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи вищевикладене, та те, що за допомогою роздруківки по мобільному номеру можна буде встановити час та місце перебування визначеного кола осіб в момент вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, і з метою встановлення додаткових даних, що можуть мати значення для справи, заявник просить задовольнити клопотання та надати слідчим Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме: роздруківок телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентських номерів ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2019 р. до 00 год. 00 хв. 23.01.2019, а також надати інформацію чи обслуговується вказані номери та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

Встановити іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Позиція сторін

Слідчий, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні - старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві Лук`яненко Р.В. усудовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчою суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться документи, та прокурора.

Мотиви, з яких виходила слідча суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким вона керувалася у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчою суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК України, не встановлено.

Між тим, серед іншого слідчий просить надати доступ до змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, що стосується фактично негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, втручання в приватне спілкування, однак з урахуванням положень Глави 21 Розділу ІІІ КПК України, вказане виходить за межі компетенції слідчого судді місцевого суду.

Крім того, згідно долученого витягу з ЄРДР за № 12019100040001328, інших слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні на даний час не визначено. Таким чином, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим, окрім як самого заявника, слід відмовити.

За таких обставин, слідча суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язкувважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною обвинувачення у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому вважає за можливе надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації заявнику, який є стороною кримінального провадження, за винятком тимчасового доступу до змісту вхідних, вихідних SMS-повідомлень.

З цих підстав слідча суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановила:

клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві Лук`яненку Руслану Васильовичу, який здійснює досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме: роздруківок телефонних дзвінків, щодо дати, часу та тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_1 , з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу з 00 год. 00 хв. 22.01.2019 р. до 00 год. 00 хв. 23.01.2019, а також надати інформацію чи обслуговується вказаний номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя: О. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя: Бірса О.В.