Ухвала суду № 85195719, 15.10.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4345/19

Справа № 754/14902/19

У Х В А Л А

Іменем України

15 жовтня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участю секретаря Шумінської М.І., слідчого Матвієнко М.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко М.В., погоджене прокурором прокуратури міста Києва Хацковим Д., про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000190 від 28 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України слідчий суддя оголошує резолютивну частину ухвали.

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко М.В. про обшук у кримінальному провадженні № 32019100000000190 від 28 лютого 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко М.В. на обшук житлового приміщення, що належить на праві приватної власності ОСОБА_3, а саме: будинку АДРЕСА_1 (кадастровий номер 32208822200:03:005:0406) з метою відшукання і вилучення речей та документів ТОВ «Інвест Трейд Галс» (код 418422298), TOB «1 Україна ЛТД» (код 39963064), ТОВ «Білдкомпані» (код 41327176), ТОВ «Біон Сервіс» (код 41916118), ТОВ «Теба Транс» (код 41591821), ТОВ «Ірбіс Волинь» (код 38181203), а також документів по взаємовідносинам із ТОВ «Олл Кар» (код 40874203), ТОВ «Лінкорд ЛТД» (код 41343313) ТОВ «Рейд Смарт» (код 41137662) та інших, а саме: печаток, штампів, кліше підприємств вказаних підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності; фінансово-господарських документів, документів податкової звітності та бухгалтерського обліку, документів щодо перерахування коштів, зняття готівкових коштів, чеків, звітів про використання коштів виданих на відрядження або під звіт, інших платіжних документів; положення про службу охорони праці, наказ про затвердження Положення і призначення на посаду керівника (спеціаліста) служби охорони праці, накази про призначення на посаду, посадові інструкції; договорів з додатками, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журнали-ордерів; книг реєстрації податкових накладних, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, документів тіньового бухгалтерського обігу, статутних документів, чорнових записів, печаток, штампів, чистих бланків з відбитками печаток та штампів, інших предметів та документів, що можуть свідчити про підготовку та вчинення дій, спрямованих на незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ, які забезпечать! швидке та повне виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду; електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, моноблоки, флеш-накопичувачі, сервери, оптичні носії інформації; засобів мобільного зв'язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, компютерної техніки та інших носіїв інформації, в тому числі тих на влаштовані системи «Клієнт банк», «StarAcess», «Skype», «Viber», «Telegram», «WhatsApp» та інших, на яких можуть зберігатись відомості щодо фінансово-господарської вищевказаних підприємств; готівкових коштів, одержаних незаконним шляхом та сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися інші речі, предмети та документи, мають значення у кримінальному провадженні.

Дві копії ухвали надати старшому слідчому ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Матвієнко М.В.

Повний текст ухвали буде оголошено в приміщенні суду 18 жовтня 2019р. о 10 год. 00 хв.

Ухвала набирає законної сили негайно, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: