Ухвала суду № 85193559, 25.10.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/17784/19

н/п 1-кс/953/12873/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Александровича А.О. у кримінальному провадженні № 42019221080000237 від 27.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

21 жовтня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Огородніковим А.Д., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні філії – Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса розташування: м. Харків, майдан Конституції, 22, стосовно:

- документів особової кадрової справи старшого контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ «10020/0425 філії – Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 , в тому числі наказу про її призначення на посаду, її посадових обов`язків, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, наказу про звільнення, довідки про виплачену їй заробітну плату в період часу з 01.12.2014 по 31.07.2019, службової характеристику;

- документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_1 а саме доповідних, пояснень, заяв, тощо;

- документів стосовно рахунків клієнта ОСОБА_2 у ТВБВ № 10020/0425 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме: по рахунку № НОМЕР_1 по якому здійснено випуск платіжної картки № НОМЕР_2 ; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_2 № НОМЕР_1 за період часу з 02.12.2014 по 31.07.2019; первинних документів, що свідчать про випуск платіжної картки № НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я клієнта ОСОБА_2 ; первинних документів, що свідчать про випуск платіжної картки № НОМЕР_4 по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я клієнта ОСОБА_2 ;

- документів стосовно рахунку клієнта ОСОБА_3 у ТВБВ № 10020/0425 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме: по рахунку № НОМЕР_5 за період 2019 р.; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_5 за період 2019 р., в тому числі заяви на видачу готівки, довіреності видані від ОСОБА_3 для отримання грошових коштів іншим особам за вказаний період часу, первинних документів, що свідчать про випуск платіжних карток;

- документів стосовно рахунку клієнта ОСОБА_4 у ТВБВ № 10020/0425 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме: по рахунку № НОМЕР_6 за період 2019 р.; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_6 за період 2019 р., в тому числі заяви на видачу готівки, довіреності видані від ОСОБА_4 для отримання грошових коштів іншим особам за вказаний період часу, первинних документів, що свідчать про випуск платіжних карток;

- документів стосовно рахунку клієнта ОСОБА_5 у ТВБВ № 10020/0425 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме: по рахунку № НОМЕР_7 за період 2019 р.; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_7 за період 2019 р., в тому числі заяви на видачу готівки, довіреності видані від ОСОБА_5 для отримання грошових коштів іншим особам за вказаний період часу, первинних документів, що свідчать про випуск платіжних карток.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.08.2019 до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява заступника начальника філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 щодо неправомірних дій старшого контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ «10020/0425 філії – Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 , яка використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою банку, заволоділа грошовими коштами клієнтів банку на загальну суму 116 070,00 грн.

За даним фактом 27.08.2019 Харківською місцевою прокуратурою №2 розпочато кримінальне провадження №42019221080000237 від 27 серпня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні філії – Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса розташування: м. Харків, майдан Конституції, 22,, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, повністю його підтримуючи.

Філія – Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Александровича А.О.; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника філії – Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Александровича А.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Александровичу Артуру Олександровичу право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши філію – Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса розташування: м. Харків, майдан Конституції, 22, забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Александровичу Артуру Олександровичу тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- документів особової кадрової справи старшого контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ «10020/0425 філії – Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 , в тому числі наказу про її призначення на посаду, її посадових обов`язків, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, наказу про звільнення, довідки про виплачену їй заробітну плату в період часу з 01.12.2014 по 31.07.2019, службової характеристики;

- документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_1 а саме доповідних, пояснень, заяв, тощо;

- документів стосовно рахунків клієнта ОСОБА_2 у ТВБВ № 10020/0425 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме: по рахунку № НОМЕР_1 по якому здійснено випуск платіжної картки № НОМЕР_2 ; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_2 № НОМЕР_1 за період часу з 02.12.2014 по 31.07.2019; первинних документів, що свідчать про випуск платіжної картки № НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я клієнта ОСОБА_2 ; первинних документів, що свідчать про випуск платіжної картки № НОМЕР_4 по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я клієнта ОСОБА_2 ;

- документів стосовно рахунку клієнта ОСОБА_3 у ТВБВ № 10020/0425 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме: по рахунку № НОМЕР_5 за період 2019 р.; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_5 за період 2019 р., в тому числі заяви на видачу готівки, довіреності видані від ОСОБА_3 для отримання грошових коштів іншим особам за вказаний період часу, первинних документів, що свідчать про випуск платіжних карток;

- документів стосовно рахунку клієнта ОСОБА_4 у ТВБВ № 10020/0425 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме: по рахунку № НОМЕР_6 за період 2019 р.; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_6 за період 2019 р., в тому числі заяви на видачу готівки, довіреності, видані від ОСОБА_4 для отримання грошових коштів іншим особам за вказаний період часу, первинних документів, що свідчать про випуск платіжних карток;

- документів стосовно рахунку клієнта ОСОБА_5 у ТВБВ № 10020/0425 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме: по рахунку № НОМЕР_7 за період 2019 р.; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_7 за період 2019 р., в тому числі заяви на видачу готівки, довіреності видані від ОСОБА_5 для отримання грошових коштів іншим особам за вказаний період часу, первинних документів, що свідчать про випуск платіжних карток.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.11.2019 року включно.

Роз`яснити філії – Харківському обласному управлінню АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський