Ухвала суду № 85192901, 24.10.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/19944/19

1-кс/569/8882/19

УХВАЛА

24 жовтня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за №32019180000000024 від 27.06.2019,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , право власності на нерухоме майно за вказаною адресою не зареєстровано, з метою встановлення та вилучення незаконно виготовленої алкогольної продукції, документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:

-незаконно виготовленої алкогольної продукції, обклеєної марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; сировини для її виготовлення (спирту, інші суміші, речовини, концентрати, хімічні сполуки, інше по суті);

- марок акцизного податку;

- знаряддя, засоби для виготовлення незаконно виготовленої продукції, у тому числі для її фасування, ємностей, в яких зберігається незаконно виготовлена алкогольна продукція, склотари;

- документів щодо придбання, транспортування сировини, засобів, матеріалів, тари для виготовлення алкогольної продукції, для її пакування, зберігання, інше;

- інформації на паперових та електронних носіях, в якій міститься інформація щодо вчинення злочину;

- чорнових записів та записних книжок, у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані;

- грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв інших підакцизних товарів, обклеєні підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими громадянами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затвердженими постановою КабінетуМіністрів України№854 від 30.07.1996, не будучи зареєстрованими як суб`єктами господарювання відповідно до вимог ст. 55 Господарського кодексу України, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, здійснюють діяльність по незаконному придбанню з метою збуту, зберіганню з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку.

З метою викриття та фіксації злочинної діяльності у ОСОБА_5 закуплено незаконно виготовлені алкогольні напої, обклеєні підробленими марками акцизного податку. Згідно протоколу випробувань №0999 від 21.06.2019 ДП «Рівненський НВЦ стандартизації, метрології та сертифікації» надані для проведення дослідження зразки алкогольної продукції не відповідають вимогам. Згідно висновку криміналістичного дослідження марок акцизного податку №142005902-0200 від 21.06.2019 департаменту податкових та митних експертиз ДФС, марки акцизного податку на алкогольні напої вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, що були виготовленні на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат Україна» по виготовленню цінних паперів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями (рапорт та протокол допиту оперативного працівника) встановлено, що ОСОБА_5 зберігає незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт, які в подальшому транспортує з метою збуту за адресою АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_1 .

З метою забезпечення цілісності незаконно виготовленої алкогольної продукції, обклеєної підробленими марками акцизного податку, спирту, документів, предметів, речей, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , забезпечення їх повного вилучення, огляду та подальшого використання таких доказами по кримінальному проваджені, необхідно вилучити незаконно виготовлені алкогольні напої та сировину для її виготовлення (спирт), знаряддя вчинення злочину, інші предмети, документи, речі, оскільки інформація, яка у них знаходиться, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, яким вчинено злочин, а відомості, що містяться в даних документах, предметах, речах можуть бути використані при допитах, при проведенні почеркознавчої, судово-хімічних, судово-технічних, інших експертизах, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших процесуальних діях, як речові докази та будуть мати доказове значення для підтвердження фактів незаконного придбання з метою збуту, зберігання, транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з присутніми на них підробленими марками акцизного податку, незаконного виготовлення алкогольної продукції.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №184577581 від 11.10.2019, право власності на нерухоме майно за вказаною адресою не зареєстровано.

Враховуючи викладене, а також те, що у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені алкогольні напої, обклеєні підробленими марками акцизного податку, сировина для їх виготовлення (спирт), обладнання, чорнові записи, знаряддя для виготовлення алкогольної продукції знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, в ньому зазначених, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, розглянувши клопотання та докази на його обгрунтування, суд дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв інших підакцизних товарів, обклеєні підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими громадянами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №184577581 від 11.10.2019, право власності на нерухоме майно за вказаною адресою не зареєстровано.

Обставини, на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні документами, протоколом допиту свідка.

При цьому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою встановлення та вилучення грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, до задоволення не підлягає за необгрунтованістю.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235,237, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за №32019180000000024 від 27.06.2019 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , право власності на нерухоме майно за вказаною адресою не зареєстровано, з метою встановлення та вилучення незаконно виготовленої алкогольної продукції, документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:

- незаконно виготовленої алкогольної продукції, обклеєної марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; сировини для її виготовлення (спирту, інші суміші, речовини, концентрати, хімічні сполуки, інше по суті);

- марок акцизного податку;

- знаряддя, засоби для виготовлення незаконно виготовленої продукції, у тому числі для її фасування, ємностей, в яких зберігається незаконно виготовлена алкогольна продукція, склотари;

- документів щодо придбання, транспортування сировини, засобів, матеріалів, тари для виготовлення алкогольної продукції, для її пакування, зберігання, інше;

- інформації на паперових та електронних носіях, в якій міститься інформація щодо вчинення злочину;

- чорнових записів та записних книжок, у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані;

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1