Ухвала суду № 85192339, 24.10.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.10.2019 Справа № 554/6985/19

Провадження № 1-кс/554/14981/2019

УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Колотенко А.О. про тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому посилався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42018170690000041, внесеного 15.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 05.08.1977 року по 19.06.2015 року проходив військову службу в Збройних Силах України. Так, з 13.01.2010 року по 06.04.2015 року ОСОБА_1 перебував на посаді начальника Полтавського зонального відділу Військової служби правопорядку

Також в ході проведення досудового розслідування установлено, що колишній начальник Полтавського ЗВ ВСП полковник ОСОБА_1 , маючи у постійному користуванні житло, а саме житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , 07.12.2016 року, отримав виплату грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення, як інвалід ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО в розмірі 1 032 230,43 грн., при цьому останній, згідно відомостей, наданих КП"ПОЦМСЕ", був визнаний інвалідом другої групи безтерміново, з 03.04.2018 року.

Встановлено, що Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради надано письмову згоду ОСОБА_1 на безготівкове перерахування коштів у сумі 1 032 000,00 грн. із спеціального рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Державний Ощадний банк України» ТВБВ № 10016 НОМЕР_2 на його ім`я (договір від 05.12.2016 року № 41407416), як оплату за договором купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на поточний рахунок продавця ОСОБА_2 № НОМЕР_3 , відкритого в Полтавському обласному управлінні АТ Ощадбанк ТВБВ № 10016/070 (МФО 331467, ЗКПО 09331508). Підстава – договір купівлі-продажу від 14.02.2017 року.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код 00032129, розташоване в м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з метою вилучення завірених належним чином копій документів щодо руху грошових коштів зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_1 , а також з метою вилучення завірених належним чином копій документів щодо руху грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , за період часу з 01.12.2016 року по 31.12.2017 року.

Інформація, яка мається у володінні АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код 00032129, розташоване в м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту причетності ОСОБА_1 , до вчинення кримінального правопорушення, зокрема підтвердження чи спростування факту перерахування коштів зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 на поточний рахунок № НОМЕР_3 у сумі 1 032 000,00 грн., а також в разі такого перерахування, підтвердження або спростування факту перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 на інші банківські рахунки ОСОБА_1 та/або його родичів, друзів.

Інформація, яка мається у володінні АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код 00032129, розташоване в м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, буде використана як доказ причетності ОСОБА_1 , до вчинення кримінального правопорушення та долучення в подальшому вилучених документів в якості речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ «Ощадбанк», в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягаєчасковому задоволенню, окрім інформації щодо руху грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки слідчим не доведено такої неробхідності.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області Колотенку Артему Олександровичу, Раку Вадиму Івановичу, Кравченку Дмитру Станіславовичу, Маляренку Тарасу Григоровичу, Лисяку Григорію Володимировичу, Дембіцькому Ігорю Валерійовичу, Демиденку Дмитру Миколайовичу, Жадану Володимиру Івановичу, Швачці Ангеліні Олександрівні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.12.2016 року по 31.12.2017 року, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код 00032129, розташованого в м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю ознайомлення зі вказаною інформацією, а також з можливістю вилучення вказаної інформації у паперовому та/або електронному вигляді.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька