Ухвала суду № 85192012, 25.10.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4881/19

Провадження № 1-кс/552/3840/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю старшого слідчого Будякова С.О. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Будякова С.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Будяков С.О. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, та копіювання, що знаходяться у власності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВТРАНСБУД" (код ЄДРПОУ 01377190) за адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, 4.

Клопотання обґрунтоване тим, що Відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020001881 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Установлено, що 19.08.2019 до ЧЧ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 а про те, що в період часу з квітня місяця до липня місяця 2019 року невідома особа вчинила щодо неї шахрайські дії. Сума матеріального збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка пояснила що з 2003 року до 01.04.2019 вона працювала на різних посадах ТЗДВ «Полтавтрансбуд». Останньою посадою була завідувач сектору обліку ТЗДВ «Полтавтрансбуд», ОСОБА_1 займалась адмініструванням цінних паперів та очолювала профспілку працівників підприємства.

З 2017 року при придбанні фізичними особами квартир у ТЗДВ «Полтавтрансбуд» між ТЗДВ «Полтавтрансбуд» та фізичною особою укладався договір купівлі продажу майнових прав на квартиру на суму, яка складала близько 70-75% від вартості квартири. При цьому, укладався ще один договір між покупцем та ФОП, який був афілійований з керівництвом ТЗДВ «Полтавтрансбуд» про надання посередницьких послуг (копію одного з таких договорів надає), на суму, яка складає близько 25-30% від вартості квартири. При цьому реально ніяких послуг ці ФОП не надавали. Серед цих ФОПів вона, чоловік доньки ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . При цьому підписувався акт приймання-передачі наданих послуг. Ці грошові кошти не без участі АТ «Мегабанк» знімались ФОП у вигляді готівки на центральному та відділенні №4 м. Полтава АТ «Мегабанк» та передавались особисто головному бухгалтеру ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ). За послуги ФОП отримував 1000 грн. за місяць. Великі суми забирав, і навіть не завжди за участю ФОП, керівник ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ). При цьому договір про купівлю продаж квартир укладався або з ТОВ «КУА «Полтавтрансбуд» та ТОВ «Інвест-Полтавтрансбуд». Все це робилось для оптимізації оподаткування. Оскільки ФОП сплачує лише 5% від надходження на рахунки, а підприємство ТЗДВ «Полтавтрансбуд» сплачує податки в повному обсязі. Для цього ж використовували фонд фінансування будівництва.

У 2017 році між нею та ТЗДВ «Полтавтрансбуд» укладено договір купівлі-продажу майнових прав, згідно якого ОСОБА_1 придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_2 . Згідно умов договору ОСОБА_1 повинна була внести декілька платежів на загальну суму 573 000 грн. за графіком і через 60 днів після здачі будинку в експлуатацію право власності на цю квартиру повинно було перейти до неї. Станом на 04.04.2019 ОСОБА_1 сплачено всі платежі згідно договору. Такий же договір підписала її донька ОСОБА_7 .

У 2018 року на початку травня ОСОБА_1 та її донька робили оздоблювальні роботи у квартирах АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , які повинні були по договору стати їхніми після здачі будинку в експлуатацію. При цьому особу, яка уклала договір про майнові права на квартиру мала вільний доступ до своєї майбутньої квартири. Багато покупців робили ремонти у своїх майбутніх квартирах на етапі будівництва будинку. Проводився монтаж електропроводки, додавались точки доступу до електропостачання, додавались та замінювались автоматичні вимикачі. Наскільки ОСОБА_1 пам`ятає кошторис цих робіт на дві квартири склад 14500 грн. Роботи виконували бригада електриків, які тоді пропонували свої послуги на об`єкті. Вона тільки пам`ятає, що звали одного ОСОБА_8 . Після цього у червні 2018 у обох квартирах виконувались штукатурні роботи за рахунок ОСОБА_1 Було проштукатурено всі стіни в квартирах. Роботи виконував ОСОБА_9 , можливо наразі він знаходиться в Республіці Польща. Кошторис штукатурних робіт склав близько 16000 гр.

При встановлені вікон на обидві квартири за домовленістю ТЗДВ «Полтавтрансбуд» та ТОВ «ПластіКом» покупці могли доплатити окремою квитанцією за покращену фурнітуру, стеклопакети та інше, що ОСОБА_1 і зробила. Доплати склали лизько 8000 грн.

В січні 2019 року ОСОБА_10 пішов на лікарняний і вже не працювавши помер у липні 2019 року. Його перший заступник ОСОБА_6 почав звільняти людей з підприємства, продавати та здавати в оренду потужності підприємства. ОСОБА_1 теж звільнили з підприємства за згодою сторін у квітні 2019 року. При цьому у неї виник конфлікт з ОСОБА_11 . Десь у середині березня він почав говорити, що доньки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 не хочуть з нею працювати, хоча вони не є працівницями підприємства. Таким чином він напряму став говорити ОСОБА_1 , щоб вона звільнялась або сама або її звільнять по статті.

Працювати вже було не можливо. ОСОБА_1 багато розмовляла з ОСОБА_14 з цього приводу і в одній з розмов він сказав, що вона звільняється без скандалу і договори про придбання квартир ОСОБА_1 та її доньки залишаються в силі. А трохи пізніше він сказав, що ОСОБА_1 звільняється і квартири вони не отримують по договору, бо вона заплатила за квартиру низьку вартість.

ОСОБА_1 одразу подала позов до суду щодо визнання договору з ТЗДВ «Полтавтрансбуд» таким, що відбувся і щодо визнання майнових прав на квартири. Київським районним судом накладено арешт на квартиру АДРЕСА_5 в забезпечення цивільного позову. 02.07.2019 набула законної сили ухвала про накладання арешту на ці квартири.

16.07.2019 ОСОБА_1 особисто пішла до під`їзду будинку АДРЕСА_6 , яку ОСОБА_1 придбала по договору знаходилися двері квартири АДРЕСА_3 . Пізніше вона дізналася, що квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 на АДРЕСА_7 та АДРЕСА_3 а та продано третім особам.

У розмові з ріелтором ОСОБА_15 дізналась, що він дійсно приймав участь у продажі квартири, яка призначалась мені. При цьому ОСОБА_16 періодично з`являється на офісі ТЗДВ «Полтавтрансбуд». Інший ріелтор причетний до продажу квартир ОСОБА_17

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що з 2011 року до сьогодні вона працює на посаді головний бухгалтер ТОВ «КУА «Полтавтрансбуд». Зараз вона у декретній відпустці.

У 2017 році між ОСОБА_7 та ТЗДВ «Полтавтрансбуд» укладено договір купівлі-продажу майнових прав, згідно якого вона придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_8 . Згідно умов договору ОСОБА_7 повинна була внести загальну суму 631 800 грн. і через 60 днів після здачі будинку в експлуатацію право власності на цю квартиру повинно було перейти до мене. Станом на 05.04.2019 ОСОБА_7 сплачено всі платежі згідно договору.

Протягом 2018 року за власний кошт зроблено ремонтні роботи у квартирах АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . Цим займалась її мати ОСОБА_1 .

В січні 2019 року ОСОБА_10 пішов на лікарняний і вже не працювавши помер у липні 2019 року.

Від матері ОСОБА_7 дізналась, що ОСОБА_18 новий директор ТЗДВ «Полтавтрансбуд» не хоче продавати їм квартири.

ОСОБА_7 одразу подала позов до суду щодо визнання договору з ТЗДВ «Полтавтрансбуд» таким, що відбувся і щодо визнання майнових прав на квартири. Київським районним судом м. Полтави накладено арешт на квартиру АДРЕСА_5 в забезпечення цивільного позову. 02.07.2019 набула законної сили ухвала про накладання арешту на ці квартири.

16.07.2019 її мати пішла до під`їзду будинку АДРЕСА_9 , яку вона придбала по договору знаходилися двері квартири АДРЕСА_7 а. Пізніше ОСОБА_7 дізналася, що квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 на АДРЕСА_7 та АДРЕСА_3 а та продано третім особам.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити, яким чином здійснюється продаж третім особам квартир ТзДВ «Полтавтрансбуд».

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у цивільно-правових договорах, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВТРАНСБУД" (код ЄДРПОУ 01377190), Фізичної особи-підприємця ЯГОДКА АЛЛА ОСОБА_19 , Фізичної особи-підприємця ОСОБА_20 МИХАЙЛО ОСОБА_21 , Фізичної особи-підприємця ЛУК`ЯНЧЕНКО СЕРГІЙ ОСОБА_22 , Фізичної особи-підприємця ОСОБА_23 .

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВТРАНСБУД" (код ЄДРПОУ 01377190) за адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, 4, та Фізичної особи-підприємця ЯГОДКА АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА, Фізичної особи-підприємця ІЩУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, Фізичної особи-підприємця ЛУК`ЯНЧЕНКО СЕРГІЙ МАКСИМОВИЧ, Фізичної особи-підприємця ОСОБА_23 .

Слідчий Будяков С.О. клопотання підтримав, просив задовольнити, пояснив, що вказані відомості необхідно для з"ясування обставин, яким чином здійснюється продаж квартир ТзДВ «Полтавтрансбуд». та можливо виявити інші кримінальні правопорушення.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи слідчий суддя керується наступним.

Відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020001881 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Фабула справи та, що невідомі особи вчинили проти ОСОБА_1 та її дочки ОСОБА_7 шахрайські дії в період з квітня 2019 по липень 2019, а саме що ТЗДВ «Полтавтрансбуд» уклавши з ними договори на інвестування будівництва квартир, змінили нумерацію їхніх квартир та продали іншим особам.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Кримінальне провадження, в межах якого подане вказане клопотання, стосується продажу двох квартир в липні 2019 року, а слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий зоступ до речей і документів, які не стосуються фабули вказаного кримінальногг провадження , за період з 01.01.2018 по 30.06.2019.

Відповідно до положень ст. 7 КПК України, щодо загальних засад кримінального провадження, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, однією з яких, згідно положень ст. 9 КПК України є законність. Дана засада полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчій суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, Кримінально процесуального Кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, а згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, та Конвенції 1950 року держава має виконуючи свої зобов`язання не тільки утримуватися від дій, що порушують права людини, а діяти за певних обставин таким чином, щоб гарантувати їх забезпечення.

Як убачається із витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за заявою ОСОБА_1 , яка повідомила, що ТЗДВ «Полтавтрансбуд» шахрайським шляхом заволоділо її квартирою та квартирою її доньки, на будівництво яких вони інвестували кошти, а саме змінивши нумерацію квартир , продали їх іншим особам в період з квітня 2019 по липень 2019 року.

Речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, стосуються зовсім інших квартир, зовсім інших осіб, та проміжку часу з 01.01.2018 по 30.06.2019, що взагалі не відноситься до кримінального провадження в межах якого подане вказане клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене, слід дійти до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва