Ухвала суду № 85190742, 24.10.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7343/19

провадження № 1-кс/405/4191/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Майданніков О.І., при секретарі Погрібній А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Веретеніна І.В. у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2018 за № 12019120000000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

в провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло погоджене прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Веретеніна І.В. у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2018 за № 12019120000000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому (клопотанні) слідчий просив:

- надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу та слідчим слідчої групи: Трибою Сергію Олександровичу та Войтовичу Євгенію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 39393501, юридична адреса: 25006, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 55), відносно поданої звітності приватного підприємства «СІТІ БУД ПЛЮС» (ПП «СІТІ БУД ПЛЮС»), (код ЄДРПОУ 37277329, юридична адреса: 25005, м. Кропивницький вул. Бєлінського, буд. 26) за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2019, а саме: інформації з системи Єдиного реєстру податкових накладних в розширеному вигляді про відображення операцій з придбання та постачання товарів, робіт, послуг із зазначенням дати складання податкових накладних, їх номерів, найменувань товарів, кількості, одиниць виміру, вартості, коду та назви суб`єкта господарювання з яким виникали господарські відносини та інших ідентифікуючих даних, які зберігаються в Єдиному реєстрі податкових накладних.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000205 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Центральноукраїнським національним технічним університетом (код ЄДРПОУ 02070950) (далі Замовник) були проведені відкриті торги на закупівлю робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському в місті Кропивницький (Кіровоград)». За результатами торгів переможцем було визначено ПП «Сіті Буд Плюс» (код ЄДРПОУ 37277329) (далі Підрядник), з яким 25 липня 2017 року був укладений договір № 205 на загальну суму 3 949 000,00 грн. з ПДВ. В процесі здійснення авторського нагляду за ходом будівництва проектною організацією, технаглядом, представниками замовника та підрядника було встановлено ряд додаткових робіт, які не передбачені основним проектом (проектно-кошторисною документацією), у зв`язку з чим, враховуючи вимоги п.6 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовником у 2018 році було проведено переговорну процедуру закупівлі з Підрядником та 17.07.2018 року укладено договір №172 на загальну суму 1472772,71 грн. на проведення додаткових робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському в місті Кропивницький (Кіровоград)». На даний час роботи по вищезазначеним угодам проведено в повному обсязі.

В ході перевірки законності використання державних коштів при проведенні вищезазначених ремонтно-будівельних робіт встановлено, що службові особи Підрядника включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Так Підрядником в якості підтверджуючих документів щодо вартості використаних товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) були надані Замовнику видаткові накладні №ТД-000049 від 18.12.2018, №ТД-000037 від 01.10.2018, №ТД-000004 від 04.09.2018 року, №ТД-000048 від 16.12.2018, що підтверджують придбання будівельних матеріалів та обладнання на загальну суму 1356152 грн. у ТОВ «ТД «Республіка» (код ЄДРПОУ 41865467).

В ході аналізу податкової звітності ПП «Сіті Буд Плюс» та ТОВ «ТД «Республіка» встановлено, що протягом вищезазначеного періоду останнім підприємством з переліку ТМЦ зазначених у вищевказаних накладних в адресу Підрядника було поставлено лише стіл 2-х місний учнівський в кількості 110 одиниць, стілець учнівський в кількості 220 одиниць та стіл письмовий однотумбовий в кількості 13 одиниць, але їх фактична вартість складала лише 240985,7 грн. на відміну від їх вартості в сумі 409838,83 грн., яка зазначена у видатковій накладні №ТД-000049 від 18.12.2018, в акті №4 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року та у підсумковій відомості ресурсів до даного акту. У зв`язку з вищевикладеним службові особи Підрядника завищили вартість меблів на суму 168853,13 грн.

Також встановлено, що частину будівельних матеріалів, а саме: спецпланку кут, спецпланку профіль, фасадні касети, спеціальний віконний укіс RAL 1015 та інші Підрядник придбав у ТОВ «Стрімекс» (код ЄДРПОУ 34520156) за ціною, що на 40% менша ніж зазначено у вищевказаних накладних №ТД-000037 від 01.10.2018, №ТД-000004 від 04.09.2018 року, №ТД-000048 від 16.12.2018, а також в відповідних актах приймання виконаних робіт та у підсумкових відомостях ресурсів до них. У зв`язку з вищевикладеним службові особи Підрядника завищили вартість будівельних матеріалів на суму 378525,268 грн.

Таким чином службові особи Центральноукраїнського національного технічного університету, ПП «Сіті Буд Плюс» та ТОВ «ТД «Республіка»,ТОВ «Стрімекс» шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдиву інформацію здійснили розтрату державних коштів в сумі понад 547378,398 грн., які були виділені на проведення робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському в місті Кропивницький (Кіровоград)».

Крім того, після вивчення звітної документації фахівцем у сфері будівництва інженер-будівельником ОСОБА_1 . підтверджено невідповідність проведених робіт нормам ДСТУ БД.1.1-1:2013, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для отримання інформації, яка стосується ПП «Сіті Буд Плюс» направлено запит до Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області та за вих. 14754/10/11-28-08-0112 від 21.08.2019 отримано відповідь про можливість витребування запитуваних документів лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України. З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 39393501, юридична адреса: 25006, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 55), відносно поданої звітності приватного підприємства «СІТІ БУД ПЛЮС» (ПП «СІТІ БУД ПЛЮС»), (код ЄДРПОУ 37277329, юридична адреса: 25005, м. Кропивницький вул. Бєлінського буд.26) за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2019, а саме: інформації з системи Єдиного реєстру податкових накладних в розширеному вигляді про відображення операцій з придбання та постачання товарів, робіт, послуг із зазначенням дати складання податкових накладних, їх номерів, найменувань товарів, кількості, одиниць виміру, вартості, коду та назви суб`єкта господарювання з яким виникали господарські відносини та інших ідентифікуючих даних, які зберігаються в Єдиному реєстрі податкових накладних

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових будівельно-технічних, економічних експертиз. Також, встановлення суб`єктів господарювання, які здійснювали постачання будівельних матеріалів для ПП «Сіті Буд Плюс», їх вартість, найменування та кількість. Отримана інформація надасть можливість перевірити відповідність (найменування, кількість, вартість) придбаних будівельних матеріалів та використаних в будівництві.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово – господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності.

Представник учасника судового провадження - Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки слідчому судді не повідомив та з клопотанням про відкладення розгляду справи до слідчого судді не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2018 за № 12019120000000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

При цьому, слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри про вчинення вищевказаного злочину.

Так, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що між Центральноукраїнським національним технічним університетом були проведені відкриті торги на закупівлю робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському в місті Кропивницький (Кіровоград)». За результатами торгів переможцем було визначено ПП «Сіті Буд Плюс», з яким 25 липня 2017 року був укладений договір № 205 на загальну суму 3 949 000,00 грн. з ПДВ. В процесі здійснення авторського нагляду за ходом будівництва проектною організацією, технаглядом, представниками замовника та підрядника було встановлено ряд додаткових робіт, які не передбачені основним проектом (проектно-кошторисною документацією), у зв`язку з чим, враховуючи вимоги п. 6 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовником у 2018 році було проведено переговорну процедуру закупівлі з Підрядником та 17.07.2018 укладено договір № 172 на загальну суму 1472772,71 грн. на проведення додаткових робіт по об`єкту «Будівництво навчально-лабораторного корпусу на існуючій території ЦНТУ (КНТУ) по проспекту Університетському в місті Кропивницький (Кіровоград)». На даний час роботи по вищезазначеним угодам проведено в повному обсязі. В ході перевірки законності використання державних коштів при проведенні вищезазначених ремонтно-будівельних робіт встановлено, що службові особи Підрядника включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

При цьому, встановлено, що для отримання інформації, яка стосується ПП «Сіті Буд Плюс» направлено запит до Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області та за вих. 14754/10/11-28-08-0112 від 21.08.2019 отримано відповідь про можливість витребування запитуваних документів лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України

Таким чином, встановлено, що документи та речі до яких слідчий просить надати доступ знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 39393501, юридична адреса: 25006, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 55).

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 39393501, юридична адреса: 25006, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 55), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2018 за № 12019120000000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, так як вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами зазначеного кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Веретеніна І.В. у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2018 за № 12019120000000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу та слідчим слідчої групи: Трибою Сергію Олександровичу та Войтовичу Євгенію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 39393501, юридична адреса: 25006, м. Кропивницький вул. Велика Перспективна, 55), відносно поданої звітності приватного підприємства «СІТІ БУД ПЛЮС» (ПП «СІТІ БУД ПЛЮС»), (код ЄДРПОУ 37277329, юридична адреса: 25005, м. Кропивницький вул. Бєлінського, буд. 26) за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2019, а саме: інформації з системи Єдиного реєстру податкових накладних в розширеному вигляді про відображення операцій з придбання та постачання товарів, робіт, послуг із зазначенням дати складання податкових накладних, їх номерів, найменувань товарів, кількості, одиниць виміру, вартості, коду та назви суб`єкта господарювання, з яким виникали господарські відносини та інших ідентифікуючих даних, які зберігаються в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Олексій Іванович Майданніков