Ухвала суду № 85187686, 24.10.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2859/19

1-кс/0203/1104/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді Казака С.Ю.

при секретарі Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гершун В.В., про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040710001076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 жовтня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Вінницького управління Головного управління ДФС у Вінницькій області, а саме документів податкової справи ТОВ «ПОДІЛЛЯ-ПРОММЕТ» (ЄДРПОУ 42044705), свідоцтво платника податку на додану вартість, довідок та актів перевірок діяльності, інформації щодо відкритих в банківських установах рахунках, роздруківок операцій з придбання та реалізації товарів тощо.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що 27 червня 2019 року зі станції «Київ-Почайна» міста Київ до ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», розташованого по вулиці Криворіжсталі, 1, у місті Кривому Розі, вирушив вагон №65731531, який належить АТ «Українська Залізниця» з вантажем у вигляді металобрухту вагою 65,350 тон, вартістю 358640 гривень, що належить ТОВ «Балкер».

Після прибуття даного вагону на територію міста Кривого Рогу, невстановлена особа заволоділа вантажем у вигляді металобрухту, шляхом зафарбування та нанесення іншого номеру на борт, здійснивши заміну номеру вагону № НОМЕР_1 на №63223069, внаслідок чого вагон з ТОВ «Балкер» із зміненим номером залишився на станції «Кривий Ріг Сортувальний», а інший вагон, на борт якого нанесено номер № НОМЕР_1 з вантажем, який не відповідає супровідним документам, не є металобрухтом типу 13, у складі поїзду направлено до ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» де виявлено невідповідність вантажу.

Крім того, під час досудового розслідування на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виявлено та вилучено напіввагони з ознаками підробки номерних знаків на бору, на які нанесено №66793134, №67916437, №67703736, №65951238, №65335804, №65384315, №65282485, в яких виявлено вантаж, що не відповідає супровідним документам.

В свою чергу, під час огляду місця події на залізничній станції «Кривий Ріг Сортувальний», виявлено та вилучено напіввагони з вантажем у вигляді металобрухту, з ознаками підробки номерних знаків на борту, на які нанесено №60046265, №63692503, №67169045, №67675835, №63676910, №67662577, № НОМЕР_2 , №63223069.

Також 09 липня 2019 року було допитано в якості свідка ОСОБА_1 , який підтвердив обставини відправлення та факт підміни вагону №65731531 на №63223069, зазначивши, що встановив це за номерами колісних пар, надрамних балок та бокових рам.

Слідчий звертає увагу на те, що згідно з перевізним документом (накладної) відправником на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вантажу, який знаходився у вагоні №65731531 є ТОВ «ПОДІЛЛЯ-ПРОММЕТ» (ЄДРПОУ 42044705), у власність ТОВ «Балкер»

Таким чином слідчий вважає, що податкова справа ТОВ «ПОДІЛЛЯ-ПРОММЕТ» (ЄДРПОУ 42044705), свідоцтво платника податку на додану вартість, довідки та акти перевірок діяльності, інформація щодо відкритих в банківських установах рахунках, роздруківки операцій з придбання та реалізації товарів, які перебувають у володінні Вінницького управління Головного управління ДФС у Вінницькій області, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть змогу підтвердити або спростувати факти здійснення господарських операцій із зазначеними вагонами.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Вінницького управління Головного управління ДФС у Вінницькій області.

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить конфіденційна інформація, інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ізч.6ст.163КПК України,слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю,якщо сторонакримінального провадження,крім обставин,передбачених ч.5ст.163КПК України,доведе можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв цихречах ідокументах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Вінницького управління Головного управління ДФС у Вінницькій області.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гершун В.В., про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040710001076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гершун Вадиму Валерійовичу, Буличеву Максиму Юрійовичу, Шаповалову Миколі Леонідовичу, Сириці Роману Анатолійовичу, Павленку Олександру Юрійовичу, Шпильовому Андрію Володимировичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема щодо документів пов`язаних із ТОВ «ПОДІЛЛЯ-ПРОММЕТ» (ЄДРПОУ 42044705), які перебувають у володінні Вінницького управління Головного управління ДФС у Вінницькій області, а саме:

-всіх документів податкової справи, свідоцтва платника ПДВ;

-довідок та актів перевірок діяльності за 2019 року;

-документів з інформацією щодо поточних рахунків, відкритих в банківських установах;

-форми 1 ДФ за 2019 рік;

-роздруківок операцій вчинених за 2019 рік з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному вигляді), зазначивши суму розбіжностей, їх податковий період;

-декларацій на прибуток, декларацій з ПДВ та всіх додатків до них, поданих за 2019 рік;

-інформації про укладання договору «Про визнання електронних документів» із зазначенням дати, повних реквізитів сторін;

-інформації про видані посиленні сертифікати ключів електронного цифрового підпису із зазначенням дати та ПІБ посадових осіб;

-інформації про IP-адреси використані під час подання податкової звітності в електронному вигляді, із прив`язкою до МАС-адрес пристроїв, використаних браузерів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 2019 рік.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак