Ухвала суду № 85186566, 23.10.2019, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/2605/19

Провадження №1-кс/173/987/2019

У Х В А Л А

іменем України

23 жовтня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - Петрюк Т.М

при секретарі Рудовій Л.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Малашова Є.А., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000862 від 11.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

-22.10.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Малашова Є.А., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000862 від 11.10.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: даних про розрахункові рахунки, що були відкриті на ім`я гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , та були у користуванні в період з 01.01.2018 по 28.02.2019; даних про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, що були відкриті на ім`я гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 року по 28.02.2019, які знаходяться в акціонерному товаристві КБ ПриватБанк, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (Верхньодніпровський район) як отримувач пенсії перебувала гр. ОСОБА_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (актовий запис про смерть № 3 від 21.01.2019).

ОСОБА_1 перебувала на обліку у КЗ “Верхівцевський психоневрологічний інтернат” Дніпропетровської обласної ради”, (довідка № 6 від 19.01.2018 р.). Згідно чинного законодавства з 01.02.2018 року на розрахунковий рахунок пенсіонера необхідно було перераховувати 25% нарахованої пенсії, але по 31.08.2018 року пенсія в повному обсязі перераховувалася на поточний картковий рахунок одержувача коштів № НОМЕР_1 , який відкрито у банківській установі АТ КБ «Приватбанк». Невідомою особою було незаконно знято кошти, передбачені на виплату пенсії вказаному вище пенсіонеру. На запит Пенсійного фонду про повернення коштів до банківської установи № 301/04-11/07 від 13.02.2019 р. на рахунок ГУ ПФУ в Дніпропетровській області повернено кошти в сумі 252,28 грн. Такі дії принесли збиток державі на суму 11718,37 грн.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно вилучення оригіналів документів, які зберігаються у АТ КБ «Приватбанк».

У судове засідання слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській Малашов Є.А. не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

11.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12019040430000862 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Малашова Є.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Малашова Є.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

1.Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Малашову Євгенію Анатолійовича дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-даних про розрахункові рахунки, що були відкриті на ім`я гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , та були у користуванні в період з 01.01.2018 по 28.02.2019;

-даних про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, що були відкриті на ім`я гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 року по 28.02.2019,

які знаходяться в акціонерному товаристві КБ ПриватБанк, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

2.Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

3.Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Малашову Є.А., слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Говорушка В.О., або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2605/19 (провадження 1-кс/173/987/2019), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області Малашову Є.А., для пред`явлення керівництву АТ КБ «ПриватБанк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Петрюк Т.М.